Tindakan tegas dari Direktorat Penegakan Hukum India: Membekukan dana kripto hasil kejahatan senilai $465 juta, 44.057 orang menerima pemberitahuan pajak

【Chain News】Penegakan hukum di India kali ini benar-benar ketat. Pada hari Senin, muncul kabar dari parlemen bahwa Direktorat Penegakan Hukum berdasarkan undang-undang anti pencucian uang telah menyita dana haram senilai 41,9 miliar rupee dalam kasus terkait kripto, yang setara dengan sekitar 465 juta dolar AS. Yang lebih serius lagi, ada seorang terdakwa yang langsung dicap sebagai “buronan ekonomi”.

Tidak hanya itu. Otoritas pajak menemukan lebih banyak temuan—dalam operasi penggeledahan ditemukan pendapatan transaksi kripto senilai 8,8882 miliar rupee (sekitar 100 juta dolar AS) yang sama sekali tidak dilaporkan pajaknya. Menteri Negara Keuangan, Pankaj Chaudhary, mengungkapkan di Lok Sabha bahwa otoritas pajak telah mengirimkan pemberitahuan kepada 44.057 orang yang bertransaksi atau berinvestasi dalam aset digital virtual, namun mereka sama sekali tidak mengisi kolom VDA saat melaporkan pajak.

Direktorat Penegakan Hukum juga mencatat hasil besar: menyelidiki banyak kasus terkait kripto, menyita dan membekukan dana total 41,8989 miliar rupee, menangkap 29 orang, dan mengajukan 22 dakwaan. Salah satu di antaranya sudah resmi dinyatakan sebagai buronan ekonomi, status yang sangat serius.

Chaudhary juga menekankan secara khusus bahwa aset kripto di India saat ini belum diatur, dan pemerintah sedang membangun kapabilitas agar pemantauan dan investigasi transaksi aset digital virtual bisa lebih solid. Melihat situasi ini, persyaratan kepatuhan terhadap pasar kripto di India hanya akan semakin ketat.