Pria yang Dipanggil 'Shrek' Mengaku Bersalah atas Bantuan Mencuri $263 Juta dalam Kripto

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Pria yang Dipanggil 'Shrek' Mengaku Bersalah atas Bantuan Mencuri $263 Juta dalam Crypto Tautan Asli: Jaksa AS mencatat kemenangan terbaru mereka melawan anggota dari sebuah sindikat kejahatan siber yang diduga pada hari Selasa, menyoroti pengakuan bersalah dari seorang individu yang beroperasi dengan menyamar sebagai Shrek.

Kunal Mehta, seorang pria berusia 45 tahun yang berbasis di California, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi di bawah Undang-Undang Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), serta membantu mencuci setidaknya $25 juta dalam crypto, kata Departemen Kehakiman dalam siaran pers.

Individu tersebut menggunakan beberapa nama samaran, menurut pihak berwenang, yang tidak terbatas pada seri film animasi DreamWorks klasik yang awalnya ditayangkan pada tahun 2001. Ia juga dikenal sebagai “Papa” dan “The Accountant” ( yang juga merupakan judul film ), kata DOJ.

“Kami berkomitmen untuk memberantas penipuan dan meminta pertanggungjawaban penuh kepada mereka yang bertanggung jawab,” kata Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro dalam sebuah pernyataan. “Kunal Mehta bersama dengan rekan-rekan konspiratornya mencuri ratusan juta dolar dalam cryptocurrency dari para korban.”

Pihak berwenang mengatakan bahwa Mehta adalah bagian dari kelompok yang mencuri $263 juta dalam crypto dari korban di seluruh AS, sebagai bagian dari operasi rekayasa sosial dan peretasan yang canggih. Dia adalah orang kedelapan yang mengakui keterlibatannya dalam skema tersebut, menurut siaran pers.

Setelah mencuci dana yang dicuri melalui bursa kripto dan pencampur koin, anggota kelompok tersebut menghabiskan uang dengan boros untuk “klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan rumah sewa di Los Angeles dan Miami,” menurut siaran pers DOJ sebelumnya.

Otoritas mengajukan tuduhan terhadap 13 individu dalam dakwaan yang menggantikan yang diungkapkan pada bulan April, dengan beberapa rekan terdakwa berusia se muda 18 tahun pada saat itu. Mehta adalah yang tertua, dan termasuk di antara lima yang diketahui tinggal di California.

Anggota kelompok yang mulai beroperasi pada Oktober 2023, diduga memiliki peran yang berbeda, apakah itu meretas basis data, mengidentifikasi target, atau bahkan pembobolan. Mehta, di antara enam orang lainnya, “berfungsi sebagai pencuci uang,” menurut dakwaan yang menggantikan.

Sekitar awal tahun lalu, Mehta diperkenalkan kepada anggota kelompok kejahatan siber yang diduga, dan dia menawarkan “layanan pencucian uang dari crypto ke tunai dengan biaya, serta layanan pencucian uang dari crypto ke transfer uang,” tuduh para jaksa.

Mehta diduga memiliki mobil eksotis atas namanya untuk menyembunyikan kepemilikan aslinya. Pada suatu titik, jaksa mengatakan bahwa Mehta juga menyerahkan “sebuah tas ransel yang berisi sekitar $500,000” dalam bentuk tunai kepada seorang rekan terdakwa dan rekan-rekannya setelah menerima crypto yang dicuri.

Tidak jelas kendaraan mana yang disebutkan dalam dakwaan yang terdaftar atas nama Mehta, tetapi dokumen tersebut mencantumkan 28 kendaraan yang dapat disita. Itu termasuk tujuh Lamborghini, tiga Ferrari, sebuah Rolls Royce, dan sebuah McLaren.