Sumber: CoinEdition Judul Asli: Penyidikan ICIJ Menghubungkan Bursa Utama ke $408M Pencucian Uang, Meningkatkan Kekhawatiran Risiko Pasar Tautan Asli: https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

Investigasi Coin Laundry ICIJ Mengungkap Pencucian Uang Melalui Bursa Crypto

Ikhtisar Penyidikan

Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) telah merilis The Coin Laundry, sebuah investigasi lintas batas yang mengungkap bagaimana perusahaan cryptocurrency membantu ekonomi bayangan yang meraup keuntungan dari aktivitas kriminal. Dipimpin oleh ICIJ, proyek ini melibatkan 113 jurnalis dari 38 mitra media di 35 negara.

Selama lebih dari 10 bulan pelaporan, jurnalis mengumpulkan ratusan alamat dompet cryptocurrency yang terhubung dengan operasi ilegal. Para reporter mengumpulkan alamat-alamat ini dari korban penipuan, laporan polisi, catatan pengadilan, daftar sanksi, dan keluhan yang diajukan kepada regulator keuangan. Tim tersebut memisahkan puluhan ribu transaksi yang tercatat di blockchain publik untuk melacak aliran keuangan global di balik jaringan pencucian uang dan perampokan siber.

Bursa Utama Memproses Transfer yang Dipertanyakan

Investigasi menemukan bahwa pencuci uang untuk pengedar narkoba, operator penipuan Asia Tenggara, dan peretas Korea Utara menggunakan bursa utama untuk memindahkan dana. Analisis ICIJ mengungkapkan bahwa baru-baru ini pada Juli 2025, sebuah lembaga keuangan Kamboja yang ditandai oleh otoritas AS sebagai “kekhawatiran pencucian uang utama” mengirim sekitar $1 juta Tether setiap hari ke akun di bursa utama.

Secara total, tinjauan ICIJ mengungkapkan lebih dari $408 juta yang mengalir dari sumber ini ke akun pelanggan di sebuah bursa besar dari Juli 2024 hingga Juli 2025. Transfer ini terjadi sementara bursa beroperasi di bawah pengawasan dua pengawas yang ditunjuk pengadilan setelah kesepakatan pengakuan bersalah perusahaan pada November 2023 karena melanggar undang-undang pencucian uang di AS. Bursa setuju untuk membayar $4,3 miliar, salah satu denda perusahaan terbesar dalam sejarah AS.

Analisis menemukan setidaknya $226 juta juga mengalir ke akun pelanggan di bursa besar lainnya dari sumber yang sama selama lima bulan setelah bursa itu mengaku bersalah atas operasi penyelenggara pengiriman uang tanpa lisensi. Bursa tersebut setuju untuk membayar lebih dari $504 juta dalam bentuk denda. Transfer terus berlanjut setelah penunjukan sumber tersebut pada bulan Mei sebagai perhatian utama pencucian uang.

Jaringan Kas Operasi di Luar Regulasi

Coin Laundry memeriksa daftar meja kas dan layanan kurir yang memungkinkan penarikan tunai cryptocurrency secara anonim di luar pengawasan regulator keuangan. Ditemukan di Hong Kong, Toronto, London, Istanbul, dan kota-kota lainnya, operasi ini merupakan saluran baru dan sebagian besar tidak diawasi untuk mencuci uang.

Untuk mengungkap peran cryptocurrency dalam mempercepat penipuan, ICIJ memeriksa sebuah skema piramida yang diduga menipu korban di seluruh dunia. Vladimir Okhotnikov, 47, dituduh menggunakan platform investasi cryptocurrency yang sudah dicurangi untuk mencuri setidaknya $340 juta dari para investor antara tahun 2020 dan 2022.

Jaksa AS mendakwa Okhotnikov pada tahun 2023, tetapi dia tetap bebas di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana dia terus meluncurkan skema serupa yang dipromosikan melalui acara-acara yang dipenuhi selebriti dan kampanye media sosial.

Tanggapan Regulasi dan Dampak Pasar

Analisis ICIJ menunjukkan bahwa otoritas di seluruh dunia telah mengenakan setidaknya $5,8 miliar dalam bentuk denda terhadap platform perdagangan cryptocurrency. Sementara itu, FBI memperkirakan bahwa orang Amerika kehilangan $9,3 miliar akibat kejahatan crypto pada tahun 2024, meningkat 67% dari tahun 2023. Angka-angka ini menyoroti tantangan yang terus berlanjut dalam memerangi pencucian uang dan penipuan dalam ekosistem cryptocurrency.