Kazakhstan menindak tegas pertukaran crypto ilegal, menutup 130 platform

Kazakhstan telah menutup lebih dari seratus bursa cryptocurrency tahun ini dalam apa yang merupakan tindakan keras besar-besaran terhadap perdagangan koin ilegal di dalam perbatasannya.

Berita ini datang meskipun ada indikasi sebelumnya bahwa negara tersebut bermaksud untuk memperluas rezim lisensinya untuk mencakup lebih banyak platform yang menyediakan layanan semacam itu saat negara tersebut berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai tujuan kripto Eurasia yang utama.

Astana menyita jumlah aset digital rekor dari bursa yang dibongkar

Otoritas di Kazakhstan telah menutup 130 bursa cryptocurrency ilegal, menyita jutaan dolar AS dalam bentuk aset virtual.

Jumlah yang dikutip oleh media lokal dan regional, dipublikasikan oleh Kairat Bizhanov, wakil ketua Badan Pemantauan Keuangan (AFM).

Menurut laporan dari sebuah surat kabar berbahasa Inggris daring yang meliput perkembangan regional, dia merinci:

"Kegiatan 130 bursa kripto tanpa lisensi yang terlibat dalam pencucian hasil kejahatan telah dihentikan tahun ini. Aset virtual senilai $16,7 juta disita."

Berbicara dalam sebuah pertemuan pemerintah, pejabat AFM juga menekankan bahwa agensi tersebut sedang meningkatkan upaya untuk memerangi operasi penarikan tunai ilegal.

Sejak awal tahun 2025, otoritas Kazakhstan telah membongkar 81 kelompok kriminal yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Ini menyumbang lebih dari 24 miliar tenge ( lebih dari $44 juta ) dalam omzet, tambah pejabat tersebut.

Meskipun langkah-langkah khusus diperkenalkan oleh kekuasaan eksekutif di Astana, ini adalah satu triliun tenge lebih banyak dibandingkan tahun lalu, diakui oleh Bizhanov.

Dia juga menunjukkan bahwa risiko terutama berasal dari transaksi anonim, di mana baik pengirim maupun penerima tidak diidentifikasi.

Menyoroti eksploitasi yang luas terhadap "pengangkut uang" oleh para penjahat dan penipu di ruang bekas Soviet, regulator menambahkan:

"Operasi ini sering dilakukan menggunakan kartu bank yang diterbitkan untuk pemilik nominal."

Untuk membatasi praktik ini, AFM dan Bank Nasional Kazakhstan (NBK) telah mengadopsi aturan baru, dengan pengisian ulang kartu debit yang melebihi 500.000 tenge ( tepat di atas $900) sekarang memerlukan penyediaan nomor identifikasi individu dan konfirmasi melalui aplikasi perbankan seluler.

Sejak 1 Januari, bank juga diwajibkan untuk menyimpan rekaman dari kamera yang dipasang di lokasi ATM selama minimal 180 hari. Pengawas juga berencana untuk memperluas identifikasi biometrik, termasuk pengenalan wajah dan sidik jari, untuk semua transaksi tunai.

Langkah serupa baru-baru ini diambil oleh regulator di Rusia, di mana pengirim uang, yang biasa disebut "droppers," juga merupakan fenomena kriminal yang serius.

Ini termasuk memberdayakan bank untuk memberlakukan batas harian pada penarikan tunai $600 , jika ada transaksi yang mencurigakan, dan mengadopsi amandemen yang telah dikritik karena menargetkan pedagang kripto.

Penggeledahan di Kazakhstan terjadi setelah bulan lalu, lembaga penegak hukum di Moskow menggeledah bursa kripto Rusia yang diduga memfasilitasi pelarian modal.

Pertukaran yang beroperasi di luar pusat AIFC Kazakhstan masih ilegal

Menurut undang-undang Kazakhstan "Tentang Aset Digital," hanya bursa kripto yang memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan Astana (AFSA) yang diizinkan untuk beroperasi di negara tersebut.

AFSA adalah badan regulasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan di bawah rezim khusus dari Astana International Financial Center (AIFC), pusat keuangan di ibu kota.

Bursa yang beroperasi tanpa lisensi AFSA masih dianggap ilegal di Kazakhstan, meskipun pernyataan pada bulan Mei mengungkapkan bahwa otoritas keuangan sedang mempersiapkan untuk melegalkan perdagangan lainnya juga.

Mereka diharapkan untuk memperluas skema lisensi saat ini di luar yurisdiksi AIFC untuk mencakup platform yang tidak terdaftar sebagai penduduknya, sehingga meningkatkan transaksi kripto di sisa negara.

Kazakhstan, yang sudah menjadi hotspot penambangan Bitcoin utama, bercita-cita untuk menjadi magnet bagi semua bisnis kripto di Eurasia.

Sambil sesekali menyalahkan penambang karena kekurangan daya dan kerugian finansial, Astana juga mengakui telah menghasilkan lebih dari $31 juta dalam pendapatan pajak dari industri ini selama tiga tahun terakhir.