Di Dalam OctaFX: ED India Mengungkap Penipuan $90m crypto

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah mengungkap operasi pencucian uang transkontinental yang terpusat pada platform perdagangan ilegal OctaFX.

Ringkasan

• ED mengungkap $90m laundering yang terkait dengan crypto oleh OctaFX
• Kerugian akibat penipuan siber untuk orang India melonjak 206% pada tahun 2024, mencapai $2,56B dalam penipuan
• Perusahaan shell, impor palsu, dan hawala digunakan untuk memindahkan dana kejahatan ke dalam crypto

ED menyita $19m dalam aset di berbagai yurisdiksi

Platform tersebut diduga menghasilkan ₹800 crore ($90 juta) dalam hasil kriminal dari operasinya di India hanya dalam sembilan bulan.

OctaFX, yang didirikan di Siprus—dengan promotor yang berbasis di Rusia, dukungan teknis di Georgia, operasi yang dikelola dari Dubai, dan server di Barcelona—menjadi bagian dari penyelidikan ED terkait jaringan yang mengubah hasil kejahatan menjadi cryptocurrency.

Penyelidikan multi-lembaga mengungkapkan bahwa OctaFX, yang berurusan dalam forex, komoditas, dan cryptocurrency, menggunakan Gerbang Pembayaran internasional dan saluran crypto untuk mencuci dana yang dihasilkan dari skema penipuan investasi yang menargetkan warga negara India.

Beberapa transaksi dilapisi melalui impor layanan palsu dari Singapura untuk menyembunyikan asal dana ilegal.

Menurut Times of India, ED telah melampirkan aset senilai $19 juta di India dan luar negeri. Ini termasuk sebuah yacht, sebuah vila di Spanyol, $4 juta di rekening bank, 39.000 USDT dalam kepemilikan kripto, tanah, dan investasi pasar saham senilai $9 juta.

OctaFX bukan satu-satunya platform ilegal yang diselidiki oleh ED. Platform lain termasuk Power Bank ( yang diselidiki oleh unit zonal Bengaluru ), Angel One, TM Traders, dan Vivan Li ( yang diselidiki oleh Kolkata ), serta Zara FX ( yang diselidiki oleh Kochi ).

Kasus ED berdasarkan FIR yang terdaftar oleh polisi di berbagai kota di India.

Penyelidikan menemukan bahwa penipuan siber melibatkan perusahaan seperti Birfa IT yang bertindak sebagai broker, mengubah sejumlah besar uang ke dan dari cryptocurrency untuk membantu klien mengirim dana ke China untuk impor yang tidak terinvois.

Dalam kasus Birfa, remitansi total sebesar $540 juta dikirim ke entitas di Hong Kong dan Kanada yang dikendalikan oleh penipu, dengan dalih menyewa server dan layanan escrow menggunakan faktur palsu.

Sebuah laporan ED memperkirakan bahwa warga India kehilangan lebih dari $2,56 miliar dalam sekitar 3,64 juta kasus penipuan keuangan yang dilaporkan pada tahun 2024.

Kerugian akibat penipuan finansial meningkat

Ini menandai peningkatan kerugian sebesar 206% dari $840 juta pada tahun 2023 dan peningkatan lebih dari 50% dalam jumlah kasus yang dilaporkan dari 2,44 juta tahun itu.

Investigasi terhadap penipuan investasi siber serupa menemukan bahwa otak yang beroperasi dari Laos, Hong Kong, dan Thailand menyewa agen di India untuk mendirikan entitas shell menggunakan dokumen palsu.

Operasi-operasi ini menerbitkan alokasi IPO palsu dan investasi pasar saham sambil melakukan penangkapan digital palsu untuk mengintimidasi korban.

Hasil kriminal dialirkan melalui perusahaan cangkang, diubah menjadi cryptocurrency, dan dikirim ke luar negeri sebagai pembayaran untuk layanan impor palsu.

Sementara gerbang pembayaran internasional memfasilitasi banyak transaksi ilegal ini, sebagian dana juga dicuci melalui saluran hawala. Beberapa hasilnya dibawa kembali ke India, disamarkan sebagai investasi yang sah di pasar saham.