Menurut berita dari TechFlow, pada 19 September, CoinDesk melaporkan bahwa Royal Canadian Mounted Police (RCMP) telah melakukan operasi penyitaan aset kripto terbesar di negara tersebut hingga saat ini, dengan menyita lebih dari 56 juta dolar Kanada dari pertukaran TradeOgre. Menurut cabang wilayah timur, operasi penyitaan ini adalah hasil dari penyelidikan selama setahun oleh tim penyelidik pencucian uang (MLIT).

Peneliti menemukan bahwa TradeOgre tidak terdaftar sebagai perusahaan layanan uang di Pusat Analisis Transaksi dan Pelaporan Keuangan Kanada (FINTRAC) dan tidak memverifikasi identitas pelanggan. Polisi menuduh bahwa sebagian besar dana yang beredar melalui platform tersebut berasal dari kegiatan ilegal, dan platform ini memfasilitasi pencucian uang bagi kelompok kejahatan terorganisir dengan menawarkan layanan pembuatan akun anonim.