dunia kripto炸雷！Pengadilan Beijing memutuskan: 20 万 USDT transaksi = 3 tahun 6 bulan penjara, operasi seperti ini harus menjalani hukuman seumur hidup!
Dalam semalam, lingkaran pertemanan OTC di dunia kripto benar-benar panik - sebuah putusan pengadilan pidana yang baru saja diumumkan oleh Pengadilan Menengah Kedua Beijing memberikan peringatan paling keras kepada semua pemain:
Seseorang dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan harus membayar denda 40 ribu karena membantu orang lain memindahkan dana sebesar 200 ribu menggunakan USDT. Ini bukan hukuman kecil, melainkan sinyal bahwa pedang pengawas langsung menusuk ke area abu-abu perdagangan mata uang virtual: jika terlibat dalam "transaksi yang tidak biasa" lagi, mungkin benar-benar harus mendekam di penjara! Satu, 200 ribu USDT memicu kasus pidana: tampak seperti transaksi biasa, namun sebenarnya melanggar "garis merah pencucian uang". Inti dari kasus ini terletak pada empat kata "mengetahui dan melanggar" :
Pada bulan Agustus 2024, terdakwa Liu tertentu tahu bahwa uang tunai senilai 200.000 yuan yang dimiliki He adalah "hasil kejahatan" (setelah diperiksa ternyata adalah uang yang ditipu dari orang lain), namun tetap setuju untuk membantu pihak tersebut "menukarkan USDT"—mengambil uang tunai, mentransfer mata uang virtual, yang tampaknya merupakan transaksi OTC biasa, padahal sebenarnya menjadi "komplotan pemindahan hasil kejahatan."
Lebih penting lagi, setelah transfer melalui USDT, aliran dana ini benar-benar "putus tali", sehingga lembaga peradilan sulit untuk melacaknya. Pengadilan akhirnya memutuskan: tindakan Liu tertentu merupakan "penyembunyian dan penggelapan hasil kejahatan", tidak hanya harus dipenjara, tetapi juga hasil ilegalnya disita, dan harus membayar denda tambahan.
Banyak orang berpikir "Saya hanya membantu orang menukar koin, mendapatkan sedikit biaya transaksi", tetapi putusan ini dengan jelas menyatakan: selama seseorang mengetahui bahwa sumber dana tidak sah, dan masih terlibat dalam perdagangan atau transfer mata uang virtual, itu melanggar hukum pidana, tidak ada keberuntungan "tidak tahu". Kedua, Hakim menetapkan batasan: 3 jenis perilaku ini sama sekali tidak boleh dilanggar! Hakim yang menangani kasus ini langsung mengungkap "zona merah kriminal" di dunia kripto, terutama memperingatkan tiga jenis operasi berisiko tinggi, yang jika terlibat bisa melanggar batas:
Jangan terima transaksi "dana tidak jelas": Jika pihak lain menawarkan uang tunai atau transfer anonim untuk menukar USDT, tetapi tidak dapat menjelaskan sumber dana (misalnya, mengatakan itu adalah "pembayaran bisnis" atau "pinjaman dari teman", tetapi tidak dapat memberikan bukti), jangan sekali-kali terima transaksi ini; Daya tarik dari "keuntungan yang sangat tinggi": Ada yang berjanji "menukar 10.000 USDT dengan biaya 500 yuan" "membantu mentransfer dengan komisi 10%", tidak ada uang yang didapat secara gratis, di balik keuntungan tinggi kemungkinan besar ada dana kriminal; Permintaan untuk "memindahkan dana": Baik itu teman atau orang asing, jika mereka meminta kamu "mengirim USDT ke alamat tertentu, lalu bantu saya menarik uang tunai", pada dasarnya itu adalah membantu seseorang "mencuci" dana, yang merupakan tindakan kolusi.
Hakim menekankan secara khusus: banyak terdakwa yang memiliki pemikiran "mata uang virtual tidak dapat dilacak" dan "meskipun ditemukan, hanya akan didenda" sebagai harapan, tetapi sekarang lembaga peradilan telah sangat matang dalam teknologi pelacakan blockchain mata uang virtual dan sumber dana, "berharap bisa bersembunyi dari pengawasan dengan USDT, sama sekali tidak mungkin." Ketiga, regulasi bukanlah "angin sesaat": dunia kripto "era pembersihan" sudah tiba Putusan ini jelas bukan kasus yang terisolasi, tetapi merupakan "citra" dari pengaturan yang semakin ketat. Dalam enam bulan terakhir, banyak pengadilan di berbagai daerah telah memutuskan kasus serupa: seseorang yang membantu kelompok penipuan menukar USDT dijatuhi hukuman 5 tahun, seseorang yang menggunakan mata uang virtual untuk membantu penjudi memindahkan dana dijatuhi hukuman 3 tahun —— sikap lembaga peradilan sudah sangat jelas: mata uang virtual bukanlah "wilayah di luar hukum", selama melibatkan pemindahan dana kriminal, akan dikenakan hukuman yang lebih berat.
Logika di baliknya sangat jelas: dengan semakin populernya mata uang virtual, ia secara bertahap menjadi alat untuk "pencucian uang" dalam kejahatan seperti penipuan, perjudian, dan korupsi. Putusan Pengadilan Menengah Kedua Beijing kali ini adalah sinyal bagi seluruh dunia kripto: "pedang Damocles" pengawasan telah jatuh, transaksi abu-abu yang sebelumnya "dilihat dengan sebelah mata" kini akan diperhatikan. Empat, Panduan Menyelamatkan Diri untuk Investor Ritel: 4 Langkah Menghindari Risiko Pidana Sebagai pemain biasa di dunia kripto, agar tidak mengalami kerugian, Anda harus mengingat 4 "garis aman" ini:
Hanya bertransaksi dengan "pihak lawan terverifikasi": gunakan platform OTC resmi, pastikan pihak lawan telah terverifikasi identitasnya dan memiliki riwayat transaksi, tolak transaksi tunai secara pribadi dan transfer anonim; Simpan "bukti dana": simpan riwayat obrolan untuk setiap transaksi (konfirmasi penggunaan dana oleh pihak lain), tangkapan layar transfer, dan pesanan platform. Jika terjadi pemeriksaan, dapat membuktikan diri "tidak tahu"; Temui "situasi mencurigakan" langsung tolak: jika pihak lain mendesak, jumlah dana besar tetapi tidak menyediakan sumbernya, meminta "transfer dalam beberapa transaksi", ini semua adalah sinyal berbahaya, langsung blokir; Jangan mencari "uang keberuntungan": meskipun biaya transaksi yang diberikan pihak lain sangat tinggi, jika merasa "ada yang tidak beres", jangan terlibat — 200 ribu ditukar dengan 3,5 tahun penjara, perhitungan ini pasti merugikan.
Akhirnya harus dikatakan dengan jelas: di dunia kripto, uang yang "terlihat mudah didapat" sering kali memiliki "biaya" yang tidak terlihat olehmu — bisa jadi denda, bisa jadi penjara. Putusan pengadilan Beijing ini telah menggambar "garis merah" dengan jelas: perdagangan mata uang virtual boleh dilakukan, tetapi harus mematuhi aturan, membedakan antara baik dan buruk, dan sekali terlibat dengan "uang hasil kejahatan", bahkan transaksi sekecil apapun bisa membuatmu "dijatuhi hukuman penjara seumur hidup".
Tajam Jaringan TG:
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
dunia kripto炸雷！Pengadilan Beijing memutuskan: 20 万 USDT transaksi = 3 tahun 6 bulan penjara, operasi seperti ini harus menjalani hukuman seumur hidup!
Dalam semalam, lingkaran pertemanan OTC di dunia kripto benar-benar panik - sebuah putusan pengadilan pidana yang baru saja diumumkan oleh Pengadilan Menengah Kedua Beijing memberikan peringatan paling keras kepada semua pemain:
Seseorang dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan harus membayar denda 40 ribu karena membantu orang lain memindahkan dana sebesar 200 ribu menggunakan USDT. Ini bukan hukuman kecil, melainkan sinyal bahwa pedang pengawas langsung menusuk ke area abu-abu perdagangan mata uang virtual: jika terlibat dalam "transaksi yang tidak biasa" lagi, mungkin benar-benar harus mendekam di penjara!
Satu, 200 ribu USDT memicu kasus pidana: tampak seperti transaksi biasa, namun sebenarnya melanggar "garis merah pencucian uang".
Inti dari kasus ini terletak pada empat kata "mengetahui dan melanggar" :
Pada bulan Agustus 2024, terdakwa Liu tertentu tahu bahwa uang tunai senilai 200.000 yuan yang dimiliki He adalah "hasil kejahatan" (setelah diperiksa ternyata adalah uang yang ditipu dari orang lain), namun tetap setuju untuk membantu pihak tersebut "menukarkan USDT"—mengambil uang tunai, mentransfer mata uang virtual, yang tampaknya merupakan transaksi OTC biasa, padahal sebenarnya menjadi "komplotan pemindahan hasil kejahatan."
Lebih penting lagi, setelah transfer melalui USDT, aliran dana ini benar-benar "putus tali", sehingga lembaga peradilan sulit untuk melacaknya. Pengadilan akhirnya memutuskan: tindakan Liu tertentu merupakan "penyembunyian dan penggelapan hasil kejahatan", tidak hanya harus dipenjara, tetapi juga hasil ilegalnya disita, dan harus membayar denda tambahan.
Banyak orang berpikir "Saya hanya membantu orang menukar koin, mendapatkan sedikit biaya transaksi", tetapi putusan ini dengan jelas menyatakan: selama seseorang mengetahui bahwa sumber dana tidak sah, dan masih terlibat dalam perdagangan atau transfer mata uang virtual, itu melanggar hukum pidana, tidak ada keberuntungan "tidak tahu".
Kedua, Hakim menetapkan batasan: 3 jenis perilaku ini sama sekali tidak boleh dilanggar!
Hakim yang menangani kasus ini langsung mengungkap "zona merah kriminal" di dunia kripto, terutama memperingatkan tiga jenis operasi berisiko tinggi, yang jika terlibat bisa melanggar batas:
Jangan terima transaksi "dana tidak jelas": Jika pihak lain menawarkan uang tunai atau transfer anonim untuk menukar USDT, tetapi tidak dapat menjelaskan sumber dana (misalnya, mengatakan itu adalah "pembayaran bisnis" atau "pinjaman dari teman", tetapi tidak dapat memberikan bukti), jangan sekali-kali terima transaksi ini;
Daya tarik dari "keuntungan yang sangat tinggi": Ada yang berjanji "menukar 10.000 USDT dengan biaya 500 yuan" "membantu mentransfer dengan komisi 10%", tidak ada uang yang didapat secara gratis, di balik keuntungan tinggi kemungkinan besar ada dana kriminal;
Permintaan untuk "memindahkan dana": Baik itu teman atau orang asing, jika mereka meminta kamu "mengirim USDT ke alamat tertentu, lalu bantu saya menarik uang tunai", pada dasarnya itu adalah membantu seseorang "mencuci" dana, yang merupakan tindakan kolusi.
Hakim menekankan secara khusus: banyak terdakwa yang memiliki pemikiran "mata uang virtual tidak dapat dilacak" dan "meskipun ditemukan, hanya akan didenda" sebagai harapan, tetapi sekarang lembaga peradilan telah sangat matang dalam teknologi pelacakan blockchain mata uang virtual dan sumber dana, "berharap bisa bersembunyi dari pengawasan dengan USDT, sama sekali tidak mungkin."
Ketiga, regulasi bukanlah "angin sesaat": dunia kripto "era pembersihan" sudah tiba
Putusan ini jelas bukan kasus yang terisolasi, tetapi merupakan "citra" dari pengaturan yang semakin ketat. Dalam enam bulan terakhir, banyak pengadilan di berbagai daerah telah memutuskan kasus serupa: seseorang yang membantu kelompok penipuan menukar USDT dijatuhi hukuman 5 tahun, seseorang yang menggunakan mata uang virtual untuk membantu penjudi memindahkan dana dijatuhi hukuman 3 tahun —— sikap lembaga peradilan sudah sangat jelas: mata uang virtual bukanlah "wilayah di luar hukum", selama melibatkan pemindahan dana kriminal, akan dikenakan hukuman yang lebih berat.
Logika di baliknya sangat jelas: dengan semakin populernya mata uang virtual, ia secara bertahap menjadi alat untuk "pencucian uang" dalam kejahatan seperti penipuan, perjudian, dan korupsi. Putusan Pengadilan Menengah Kedua Beijing kali ini adalah sinyal bagi seluruh dunia kripto: "pedang Damocles" pengawasan telah jatuh, transaksi abu-abu yang sebelumnya "dilihat dengan sebelah mata" kini akan diperhatikan.
Empat, Panduan Menyelamatkan Diri untuk Investor Ritel: 4 Langkah Menghindari Risiko Pidana
Sebagai pemain biasa di dunia kripto, agar tidak mengalami kerugian, Anda harus mengingat 4 "garis aman" ini:
Hanya bertransaksi dengan "pihak lawan terverifikasi": gunakan platform OTC resmi, pastikan pihak lawan telah terverifikasi identitasnya dan memiliki riwayat transaksi, tolak transaksi tunai secara pribadi dan transfer anonim;
Simpan "bukti dana": simpan riwayat obrolan untuk setiap transaksi (konfirmasi penggunaan dana oleh pihak lain), tangkapan layar transfer, dan pesanan platform. Jika terjadi pemeriksaan, dapat membuktikan diri "tidak tahu";
Temui "situasi mencurigakan" langsung tolak: jika pihak lain mendesak, jumlah dana besar tetapi tidak menyediakan sumbernya, meminta "transfer dalam beberapa transaksi", ini semua adalah sinyal berbahaya, langsung blokir;
Jangan mencari "uang keberuntungan": meskipun biaya transaksi yang diberikan pihak lain sangat tinggi, jika merasa "ada yang tidak beres", jangan terlibat — 200 ribu ditukar dengan 3,5 tahun penjara, perhitungan ini pasti merugikan.
Akhirnya harus dikatakan dengan jelas: di dunia kripto, uang yang "terlihat mudah didapat" sering kali memiliki "biaya" yang tidak terlihat olehmu — bisa jadi denda, bisa jadi penjara. Putusan pengadilan Beijing ini telah menggambar "garis merah" dengan jelas: perdagangan mata uang virtual boleh dilakukan, tetapi harus mematuhi aturan, membedakan antara baik dan buruk, dan sekali terlibat dengan "uang hasil kejahatan", bahkan transaksi sekecil apapun bisa membuatmu "dijatuhi hukuman penjara seumur hidup".
Tajam Jaringan TG: