Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan [1] berjudul "Dampak Global Hub Penipuan, Bank Bawah Tanah, dan Pasar Online Ilegal di Asia Tenggara". Laporan ini secara sistematis menganalisis bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada ekosistem kejahatan digital baru dengan pusat penipuan dunia maya sebagai inti dan mengintegrasikan jaringan pencucian uang bawah tanah dan platform pasar online ilegal.
Tak lama setelah laporan itu dirilis, Departemen Keuangan A.S. [2] mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen (KNA) Myanmar dan para pemimpin serta kerabatnya sebagai organisasi kriminal transnasional utama yang memimpin dan memfasilitasi penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Daerah perbatasan Myanmar dan Thailand yang dikuasai KNA telah menjadi rumah bagi beberapa sindikat penipuan, dan kolusinya dengan militer Myanmar telah memungkinkannya untuk menyewa tanah dalam skala besar di daerah yang dikuasai militan, menyediakan layanan listrik dan keamanan, dan mendukung operasi sehari-hari dari taman penipuan. Pada 1 Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS [3] juga mencantumkan Huione Group sebagai target utama kekhawatiran pencucian uang, menunjukkan bahwa itu adalah saluran utama bagi kelompok peretas Korea Utara dan kelompok penipuan Asia Tenggara untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual, yang melibatkan berbagai penipuan investasi aset virtual seperti "piring pembunuh babi".
Laporan tersebut menunjukkan bahwa ketika pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara menjadi jenuh, sindikat kriminal dengan cepat berubah untuk menghasilkan keuntungan melalui penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia, dan membangun pasar gelap lintas batas, frekuensi tinggi, berbiaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar bawah tanah Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meletus di subwilayah Mekong (Myanmar, Laos, Kamboja) dan dengan cepat menyebar ke daerah-daerah dengan regulasi yang lemah seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, membentuk "outlet abu-abu" yang jelas.
UNODC memperingatkan bahwa jenis kejahatan ini telah menjadi titik buta utama dalam tata kelola keamanan internasional karena ketergantungannya yang sangat sistematis, terspesialisasi, global, dan berkembang pada teknologi yang sedang berkembang. Dalam menghadapi ancaman yang terus berlanjut, laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah untuk segera memperkuat regulasi aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mempromosikan berbagi intelijen on-chain dan kolaborasi lintas batas antara lembaga penegak hukum, dan membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti-penipuan yang lebih efisien untuk mengekang risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Artikel ini akan dianalisis dari empat dimensi berikut: ekosistem kejahatan di Asia Tenggara, ekspansi global di luar Asia Tenggara, pasar jaringan ilegal yang muncul dan layanan pencucian uang, serta jaringan kejahatan transnasional dan kolaborasi penegakan hukum global.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kriminal
Dengan ekspansi pesat industri kejahatan siber Asia Tenggara, kawasan ini berkembang menjadi pusat utama dalam ekosistem kejahatan global, dengan kelompok kriminal memanfaatkan tata kelola yang lemah di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan kerentanan teknologi untuk membangun jaringan kriminal industri yang sangat terorganisir. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar tetapi juga berkembang, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari tindakan keras dan mendapatkan tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan
Sindikat kejahatan siber Asia Tenggara sangat mobile dan mudah beradaptasi, mampu dengan cepat merelokasi aktivitas mereka sebagai tanggapan terhadap tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, sejumlah besar geng penipuan pindah ke zona ekonomi khusus seperti Negara Bagian Shan Myanmar dan Segitiga Emas Laos, dan kemudian pindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat-tempat lain karena perang di Myanmar dan penegakan hukum bersama regional, membentuk tren melingkar "tindakan keras-transfer-pengembalian". Geng-geng ini menyamar dengan tempat-tempat fisik seperti kasino, zona ekonomi khusus perbatasan, dan resor, sambil "tenggelam" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan daerah perbatasan di mana penegakan hukum lemah, untuk menghindari tindakan keras terkonsentrasi. Selain itu, struktur organisasi menjadi semakin "seluler", dan titik-titik penipuan tersebar di dalam bangunan tempat tinggal, homestay, dan bahkan perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan bertahan hidup dan kemampuan penempatan kembali yang kuat.
Evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Sindikat penipuan bukan lagi geng longgar, tetapi telah membentuk "rantai industri kriminal yang terintegrasi secara vertikal" mulai dari pengumpulan data, eksekusi penipuan hingga pencucian uang dan penarikan. hulu mengandalkan platform seperti Telegram untuk data korban global; Midstream melakukan penipuan melalui "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu" dan "bujukan investasi"; Bank hilir mengandalkan bank bawah tanah, transaksi OTC, dan pembayaran stablecoin (seperti USDT) untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Menurut UNODC, penipuan mata uang kripto menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari $5,6 miliar di Amerika Serikat saja pada tahun 2023, dengan perkiraan $4,4 miliar dikaitkan dengan apa yang disebut penipuan "pembunuhan babi" yang paling umum di Asia Tenggara. Skala hasil penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran tertutup keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kriminal transnasional untuk berpartisipasi di dalamnya.
Perdagangan manusia dan pasar gelap tenaga kerja
Ekspansi industri penipuan telah disertai dengan perdagangan manusia yang sistematis dan kerja paksa. Taman penipuan memiliki orang-orang dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama anak muda dari Cina, Vietnam, India, Afrika, dan tempat-tempat lain, yang sering tertipu untuk memasuki negara itu karena perekrutan palsu "layanan pelanggan bergaji tinggi" atau "posisi teknis", dan paspor mereka disita, dikendalikan dengan kekerasan dan bahkan dijual kembali berkali-kali. Pada awal 2025, lebih dari 1.000 korban asing akan dipulangkan di Negara Bagian Kayin, Myanmar saja. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena yang terisolasi, tetapi metode dukungan manusia yang mengalir melalui seluruh rantai industri, membawa krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.
Evolusi Berkelanjutan dari Ekosistem Teknologi Kriminal dan Digitalisasi
Kelompok penipuan memiliki kemampuan beradaptasi teknis yang kuat, terus-menerus meningkatkan metode anti-investigasi, dan membangun ekologi kriminal "kemandirian teknis + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya menyebarkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, yang terpisah dari kontrol komunikasi lokal dan mencapai "kelangsungan hidup offline". Di sisi lain, sejumlah besar komunikasi terenkripsi (seperti grup terenkripsi end-to-end Telegram), konten yang dihasilkan AI (deepfake, jangkar virtual), skrip phishing otomatis, dll., Digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kamuflase penipuan. Beberapa organisasi juga telah meluncurkan platform "Fraud-as-a-Service" ( Scam-as-a-Service) untuk menyediakan template teknis dan dukungan data untuk geng lain, dan mempromosikan produkisasi dan servitisasi kegiatan kriminal. Model berbasis teknologi yang berkembang ini secara drastis merusak efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
 Ekspansi global di luar Asia Tenggara
Kelompok kriminal di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, tetapi telah memperluas jangkauannya secara global, mendirikan basis operasi baru di wilayah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan bagi penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang menjadi lebih internasional. Kelompok kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, serta kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis bagi pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: Pusat money laundering, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang (seperti kasus Sun City Group).
Jepang: Kerugian akibat penipuan online pada tahun 2024 meningkat 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal menggunakan stablecoin won Korea (seperti USDT yang dipatok pada KRW) untuk mencuci uang.
India: Warga negara telah diperdagangkan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pada tahun 2025 pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang.
Pakistan dan Bangladesh: Menjadi sumber tenaga kerja curang, dengan beberapa korban terpikat ke Dubai dan dijual kembali ke Asia Tenggara.
Afrika
Nigeria: Nigeria has become an important destination for Asian scam networks to diversify into Africa. In 2024, Nigeria dismantled a large scam group, arresting 148 Chinese citizens and 40 Filipinos, involved in cryptocurrency fraud.
Zambia: Pada bulan April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan dan menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan Tiongkok, yang dijatuhi hukuman penjara maksimum 11 tahun.
Angola: Pada akhir tahun 2024, Angola melakukan operasi penangkapan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025 melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak diatur untuk mencuci uang.
Peru: Mengungkap sindikat kriminal Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui lembaga keuangan bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0% - 6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipu mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menipu pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa kepala penipuan asal China mendapatkan paspor Turki melalui program kewarganegaraan investasi untuk menghindari pencarian internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari keuntungan penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul sebagai pusat penipuan "Southeast Asia Kecil", kelompok kriminal memanfaatkan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
Pasar jaringan ilegal yang baru muncul dan layanan pencucian uang
Seiring dengan penegakan hukum yang menargetkan metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, tidak hanya menyediakan paket alat penipuan, data yang dicuri, dan perangkat lunak pemalsuan mendalam AI untuk entitas kriminal seperti kelompok penipuan, pelanggar perdagangan manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan aliran dana yang cepat melalui cryptocurrency, money laundering bawah tanah, dan pasar gelap Telegram, sehingga menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi lembaga penegak hukum di seluruh dunia.
Telegram Black Market
Pelayanan yang ditawarkan oleh para pelaku kejahatan di banyak pasar dan forum ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara semakin mendunia. Sebaliknya, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan khusus, kurangnya interaksi waktu nyata, dan memiliki batasan teknis yang tinggi; sementara Telegram, karena kemudahan aksesnya, desain yang mengutamakan mobile, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta otomatisasi yang diimplementasikan melalui bot, membuat para pelaku kejahatan di Asia Tenggara lebih mudah melakukan penipuan dan memperluas skala aktivitas mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal paling kuat dan paling berpengaruh di daerah ini menguasai berbagai platform berbasis Telegram, yang telah menjadi tempat utama bagi berbagai penjahat lokal dan penyedia layanan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan menjalankan bisnis. Pasar ilegal ini sering kali terkait dengan bursa cryptocurrency yang dikelola oleh organisasi yang sama, dengan banyak pedagang berkumpul di platform tersebut, khusus menjual data yang dicuri, alat peretas, perangkat lunak berbahaya, serta berbagai layanan money laundering, pencucian uang, dan kejahatan siber, sementara penjahat lainnya—terutama yang terlibat dalam penipuan siber—memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan keuntungan.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(
Jaminan Cahaya Penuh
Didirikan dan dioperasikan di Negara Bagian Shan Myanmar oleh Penjaga Perbatasan Kokang, Fully Light Guarantee didirikan dan dioperasikan oleh keluarga Lau, tahap awal untuk pasar terlarang Asia Tenggara, dan pada puncaknya menarik lebih dari 350.000 pengguna. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat penipuan di wilayah Kokang dan Myawaddy, tetapi juga bertindak sebagai pasar untuk perdagangan manusia, perekrutan broker, pencucian uang lintas batas informal, dan teknologi "industri hitam". Ini beroperasi pada ratusan kelompok publik dan swasta, yang mencakup seluruh rantai, mulai dari pasokan alat dasar hingga pencucian dana.
Meskipun Penjaga Perbatasan Kokang digulingkan pada tahun 2024, sekitar waktu penangkapan mereka, sejumlah besar pasar negara berkembang di kawasan ini yang didukung oleh kelompok kriminal lain dan mengadopsi "sistem jaminan" serupa telah muncul. Platform baru ini, yang dengan cepat menyerap sumber daya bisnis yang terkena, terus berkembang dan berkembang, dan terus menimbulkan ancaman bagi integritas sistem keuangan, stabilitas regional, dan keamanan internasional.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(
Jaminan Huione
Selama setahun terakhir, Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar online ilegal terbesar di dunia dalam hal pengguna dan volume transaksi, dan merupakan infrastruktur utama untuk perluasan ekosistem penipuan online di Asia Tenggara. Berkantor pusat di Phnom Penh, Kamboja, platform berbahasa Mandarin ini memiliki lebih dari 970.000 pengguna dan ribuan penyedia yang terhubung pada saat penulisan. Perusahaan ini berafiliasi dengan anak perusahaan yang terdaftar di negara-negara seperti Kanada, Polandia, Hong Kong, dan Singapura, dan memiliki merek dagang terdaftar yang saat ini berlaku di Amerika Serikat dan negara lain.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(
Sejak tahun 2021, Huione Guarantee telah memproses ratusan miliar dolar transaksi cryptocurrency, analisis di blockchain menunjukkan bahwa platform ini telah menjadi pusat layanan satu atap bagi penjahat untuk mendapatkan teknologi, infrastruktur, data, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk penipuan online, kejahatan siber, pencucian uang skala besar, dan penghindaran sanksi. Beberapa pakar memperkirakan bahwa aliran dana yang diterima oleh dompet cryptocurrency yang digunakan oleh Huione Guarantee dan para penyedianya dalam empat tahun terakhir telah mencapai setidaknya 24 miliar dolar. Penegak hukum dan peneliti blockchain melaporkan adanya hubungan yang jelas antara pasar ini dan kelompok kriminal yang beroperasi terhadap korban di seluruh dunia.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(
Huione juga telah meluncurkan produk terkait cryptocurrency-nya sendiri, termasuk pertukaran crypto, platform perjudian online yang terintegrasi dengan crypto, jaringan blockchain Xone Chain, dan stablecoin yang didukung USD yang diterbitkan sendiri. Stablecoin mengklaim "tidak dibatasi oleh regulator tradisional" dan bertujuan untuk "menghindari pembatasan pembekuan dan transfer yang umum untuk mata uang digital tradisional." Pada Februari 2025, grup tersebut mengumumkan peluncuran kartu Huione Visa dan mengungkapkan bahwa mereka berinvestasi besar-besaran di pasar online ilegal besar lainnya, media sosial, dan platform perpesanan, serta layanan pencucian uang profesional, termasuk akuisisi 30% saham di Tudao Guarantee pada Desember 2024. Rangkaian tindakan ini menyoroti bahwa Huione mungkin sedang mempersiapkan pembatasan penggunaan di masa depan oleh platform arus utama.
Huione dan Fully Light tidak hanya berbagi beberapa personel desain dan operasi platform, tetapi juga mencerminkan model bisnis ilegal yang terus direplikasi - yaitu, dengan jaminan berbasis platform sebagai intinya, transaksi pasar gelap tradisional "fintechisasi" dan "dikorporatisasi lintas batas", membentuk sistem ekonomi jaringan bawah tanah yang berbasis di Asia Tenggara dan menyebar ke dunia. Ketika negara-negara memperkuat regulasi dan penegakan hukum, platform semacam itu menunjukkan tren perkembangan transfer ke luar negeri, diversifikasi produk keuangan, dan alat teknis cerdas, yang secara serius mengganggu transparansi transaksi on-chain dan mengikis fondasi kepercayaan ekosistem aset kripto global.
) Jaringan Kejahatan Lintas Negara dan Kerja Sama Penegakan Hukum Global
Di Asia Tenggara, beberapa kelompok kriminal transnasional menggunakan struktur bisnis yang kompleks untuk menyembunyikan kegiatan ilegal, terutama di bidang pencucian uang dan penipuan dunia maya. Misalnya, kasus pencucian uang bernilai miliaran dolar Singapura pada tahun 2023 mengungkapkan jaringan kejahatan terorganisir yang luas, lintas batas, multi-kebangsaan, dan aset kripto. Meskipun sebagian besar tersangka dalam kasus ini lahir di Cina, mereka memperoleh paspor dari banyak negara melalui program kewarganegaraan melalui investasi di Kamboja, Siprus, Turki dan negara-negara lain, dan mendirikan perusahaan, rekening bank dan real estat bernilai tinggi di Asia Tenggara dan luar negeri untuk menutupi keuntungan ilegal seperti penipuan telekomunikasi dan perjudian online ilegal. Melalui kombinasi fleksibel dari transaksi on-chain, pembayaran stablecoin, dan akun luar negeri, jaringan kriminal mampu mentransfer dana "island-hop" antara sistem regulasi yang berbeda, yang sangat meningkatkan kesulitan pengawasan keuangan transnasional dan investigasi kriminal dan keterlacabilitas.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
Kasus ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa geng tersebut terkait langsung dengan sejumlah pusat penipuan Asia Tenggara dan pertukaran cryptocurrency Hong Kong yang sudah tidak berfungsi (seperti AAX), dan lintasan aliran dananya meluas ke taman penipuan Clark Freeport Zone di Filipina, kasino Barwick di Kamboja, perusahaan cangkang yang didirikan di Taiwan, dan bahkan aset terkait di Kanada. Beberapa tersangka juga terlibat dalam perdagangan manusia dan kerja paksa, dan keuntungan ilegal mereka dicuci melalui sertifikat penghasilan palsu, dokumen palsu, dan beberapa saluran stablecoin bawah tanah. Pada tahun 2024, beberapa eksekutif yang terlibat dalam kasus ini ditangkap dan aset mereka dibekukan, berkat penegakan hukum di Filipina dan Hong Kong, menandai dimulainya kerja sama internasional dalam kasus tersebut. Namun, masih ada buronan inti yang melarikan diri dengan jet pribadi dan beberapa paspor, menyoroti tantangan teknis dan kelembagaan yang mendalam dari penegakan hukum lintas batas saat ini.
Kasus ini merupakan mikrokosmos dari rekonstruksi ekonomi jaringan ilegal di Asia Tenggara saat ini. Dua platform yang disebutkan sebelumnya, Jaminan Huione dan Jaminan Cahaya Penuh, adalah titik tumpu utama untuk membangun "infrastruktur" kejahatan keuangan lintas batas semacam ini. Sambil memberikan layanan jaminan, mereka bertindak sebagai "perantara industri" untuk kegiatan kriminal seperti penipuan, perjudian, pencucian uang, dan perdagangan manusia, menyediakan layanan terintegrasi mulai dari alat, akun, pencocokan transaksi hingga pencucian uang untuk organisasi multinasional seperti BG 2 (Mekong River Crime Group). BG 2 juga telah berhasil memperluas jaringan kriminalnya ke Georgia dan tempat-tempat lain dengan mendirikan front perusahaan legal, berinvestasi di real estat dan klub olahraga, dll., dan telah mulai mereplikasi model operasi rantai industri penipuan di Asia Tenggara.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di wilayah Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(
Di satu sisi, organisasi-organisasi ini memanfaatkan identitas multinasional, struktur perusahaan cangkang yang kompleks, dan metode pembayaran berbasis blockchain untuk berpindah-pindah antar yurisdiksi, menciptakan apa yang secara de facto disebut sebagai "lubang hitam penegakan hukum"; di sisi lain, karena proses bantuan hukum yang panjang, anonimitas aset kripto yang tinggi, dan distribusi korban yang global, penegakan hukum di berbagai negara sulit untuk membentuk mekanisme penanggulangan bersama yang efisien. Meskipun negara-negara seperti Singapura dan Filipina telah mulai memperkuat mekanisme anti pencucian uang, membekukan aset di blockchain, dan memulai pencarian internasional, menghadapi ekonomi jaringan gelap yang semakin berpusat di Asia Tenggara dan semakin berfokus pada teknologi finansial, tindakan secara terpisah masih jauh dari cukup.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(
Untuk menanggulangi kejahatan terorganisir lintas negara yang melibatkan kripto, perlu dilakukan beberapa langkah berikut untuk mendorong kerjasama internasional dan pembangunan sistem tata kelola on-chain:
Mendorong standar global yang seragam untuk anti pencucian uang aset kripto ) KYC (;
Mengandalkan informasi blockchain dan perjanjian bantuan hukum, memperkuat kerja sama dalam pembekuan aset lintas batas dan pelacakan asal-usul kejahatan;
Membangun mekanisme multilateral untuk menjatuhkan sanksi pada "platform berisiko tinggi" dan "pasar jaminan kriminal" yang menyediakan layanan ilegal;
Memperkuat kolaborasi taktis antara lembaga penegak hukum, perusahaan pemantauan on-chain, dan bursa untuk mempersempit ruang peredaran dana ilegal.
) Kesimpulan dan Saran
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman: Partisipasi pemerintah tingkat tinggi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap pusat penipuan dan kejahatan terkait. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang risiko penipuan online, money laundering, dan langkah-langkah anti-korupsi yang lebih kuat.
Memperkuat kerangka regulasi: perlu dilakukan tinjauan dan reformasi secara berkala terhadap kerangka hukum yang ada, terutama terkait pencucian uang, aset virtual, zona ekonomi khusus, dan perjudian online. Menyempurnakan mekanisme pengawasan untuk memantau aliran dana di industri berisiko tinggi, serta memperkuat ketentuan hukum mengenai pemulihan aset dan perlindungan korban.
Meningkatkan kemampuan teknis dan bisnis lembaga penegak hukum: Mengembangkan teknologi pemantauan dan penyelidikan, mengumpulkan dan menganalisis bukti digital, memperkuat kerjasama lintas negara, dan meningkatkan keadilan peradilan. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui pelatihan profesional dan kerjasama antar lembaga.
Meningkatkan respons keseluruhan pemerintah dan koordinasi antar lembaga: Membangun mekanisme koordinasi nasional, mempromosikan kerjasama antara kementerian dan lembaga penegak hukum, serta memperkuat identifikasi dan perlindungan terhadap korban kejahatan paksa. Meningkatkan pengawasan manajemen perbatasan, memastikan penegakan hukum terhadap aktivitas kriminal lintas batas.
Mendorong kerjasama regional yang pragmatis dan efektif: memperkuat kerjasama lintas batas, berbagi informasi secara tepat waktu, dan mengoordinasikan tindakan. Mendukung investigasi bersama melalui platform regional, melaksanakan langkah-langkah respons berbasis risiko, dan memperkuat kerjasama multilateral.
Saran-saran ini akan membantu negara-negara Asia Tenggara untuk mengatasi kelemahan tata kelola yang diidentifikasi dalam laporan, meningkatkan kesadaran dan kemampuan respons pemerintah, lembaga pengawas, dan penegak hukum, sehingga mendorong kerja sama keamanan regional dan memerangi kejahatan terorganisir lintas negara.
Ringkasan
Analisis laporan UNODC menunjukkan bahwa Asia Tenggara telah menjadi pusat global untuk kejahatan dunia maya dan kegiatan keuangan terlarang, dan tren ini berkembang secara global. Dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas batas ini, pemerintah, regulator, dan lembaga penegak hukum sangat perlu memperkuat kolaborasi mereka untuk membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti-penipuan internasional yang lebih efisien. Terutama dalam konteks meningkatnya penyalahgunaan aset virtual dan cryptocurrency untuk pencucian uang dan penipuan, berbagi informasi dan kolaborasi teknologi dalam skala global akan menjadi jalan utama untuk mengekang kejahatan terkait. Hanya melalui kerja sama internasional menyeluruh dan multi-level kita dapat secara efektif menangani masalah kejahatan siber global yang semakin kompleks dan menjaga keamanan dan stabilitas sosial sistem keuangan global.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
UNODC发布 laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Aset Kripto menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional
Penulis: Lisa
Editor: Liz
Latar belakang
Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis laporan [1] berjudul "Dampak Global Hub Penipuan, Bank Bawah Tanah, dan Pasar Online Ilegal di Asia Tenggara". Laporan ini secara sistematis menganalisis bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada ekosistem kejahatan digital baru dengan pusat penipuan dunia maya sebagai inti dan mengintegrasikan jaringan pencucian uang bawah tanah dan platform pasar online ilegal.
Tak lama setelah laporan itu dirilis, Departemen Keuangan A.S. [2] mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen (KNA) Myanmar dan para pemimpin serta kerabatnya sebagai organisasi kriminal transnasional utama yang memimpin dan memfasilitasi penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Daerah perbatasan Myanmar dan Thailand yang dikuasai KNA telah menjadi rumah bagi beberapa sindikat penipuan, dan kolusinya dengan militer Myanmar telah memungkinkannya untuk menyewa tanah dalam skala besar di daerah yang dikuasai militan, menyediakan layanan listrik dan keamanan, dan mendukung operasi sehari-hari dari taman penipuan. Pada 1 Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS [3] juga mencantumkan Huione Group sebagai target utama kekhawatiran pencucian uang, menunjukkan bahwa itu adalah saluran utama bagi kelompok peretas Korea Utara dan kelompok penipuan Asia Tenggara untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual, yang melibatkan berbagai penipuan investasi aset virtual seperti "piring pembunuh babi".
Laporan tersebut menunjukkan bahwa ketika pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara menjadi jenuh, sindikat kriminal dengan cepat berubah untuk menghasilkan keuntungan melalui penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia, dan membangun pasar gelap lintas batas, frekuensi tinggi, berbiaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar bawah tanah Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meletus di subwilayah Mekong (Myanmar, Laos, Kamboja) dan dengan cepat menyebar ke daerah-daerah dengan regulasi yang lemah seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, membentuk "outlet abu-abu" yang jelas.
UNODC memperingatkan bahwa jenis kejahatan ini telah menjadi titik buta utama dalam tata kelola keamanan internasional karena ketergantungannya yang sangat sistematis, terspesialisasi, global, dan berkembang pada teknologi yang sedang berkembang. Dalam menghadapi ancaman yang terus berlanjut, laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah untuk segera memperkuat regulasi aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mempromosikan berbagi intelijen on-chain dan kolaborasi lintas batas antara lembaga penegak hukum, dan membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti-penipuan yang lebih efisien untuk mengekang risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Artikel ini akan dianalisis dari empat dimensi berikut: ekosistem kejahatan di Asia Tenggara, ekspansi global di luar Asia Tenggara, pasar jaringan ilegal yang muncul dan layanan pencucian uang, serta jaringan kejahatan transnasional dan kolaborasi penegakan hukum global.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kriminal
Dengan ekspansi pesat industri kejahatan siber Asia Tenggara, kawasan ini berkembang menjadi pusat utama dalam ekosistem kejahatan global, dengan kelompok kriminal memanfaatkan tata kelola yang lemah di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan kerentanan teknologi untuk membangun jaringan kriminal industri yang sangat terorganisir. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar tetapi juga berkembang, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari tindakan keras dan mendapatkan tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan
Sindikat kejahatan siber Asia Tenggara sangat mobile dan mudah beradaptasi, mampu dengan cepat merelokasi aktivitas mereka sebagai tanggapan terhadap tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, sejumlah besar geng penipuan pindah ke zona ekonomi khusus seperti Negara Bagian Shan Myanmar dan Segitiga Emas Laos, dan kemudian pindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat-tempat lain karena perang di Myanmar dan penegakan hukum bersama regional, membentuk tren melingkar "tindakan keras-transfer-pengembalian". Geng-geng ini menyamar dengan tempat-tempat fisik seperti kasino, zona ekonomi khusus perbatasan, dan resor, sambil "tenggelam" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan daerah perbatasan di mana penegakan hukum lemah, untuk menghindari tindakan keras terkonsentrasi. Selain itu, struktur organisasi menjadi semakin "seluler", dan titik-titik penipuan tersebar di dalam bangunan tempat tinggal, homestay, dan bahkan perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan bertahan hidup dan kemampuan penempatan kembali yang kuat.
Evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Sindikat penipuan bukan lagi geng longgar, tetapi telah membentuk "rantai industri kriminal yang terintegrasi secara vertikal" mulai dari pengumpulan data, eksekusi penipuan hingga pencucian uang dan penarikan. hulu mengandalkan platform seperti Telegram untuk data korban global; Midstream melakukan penipuan melalui "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu" dan "bujukan investasi"; Bank hilir mengandalkan bank bawah tanah, transaksi OTC, dan pembayaran stablecoin (seperti USDT) untuk menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas. Menurut UNODC, penipuan mata uang kripto menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari $5,6 miliar di Amerika Serikat saja pada tahun 2023, dengan perkiraan $4,4 miliar dikaitkan dengan apa yang disebut penipuan "pembunuhan babi" yang paling umum di Asia Tenggara. Skala hasil penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran tertutup keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kriminal transnasional untuk berpartisipasi di dalamnya.
Perdagangan manusia dan pasar gelap tenaga kerja
Ekspansi industri penipuan telah disertai dengan perdagangan manusia yang sistematis dan kerja paksa. Taman penipuan memiliki orang-orang dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama anak muda dari Cina, Vietnam, India, Afrika, dan tempat-tempat lain, yang sering tertipu untuk memasuki negara itu karena perekrutan palsu "layanan pelanggan bergaji tinggi" atau "posisi teknis", dan paspor mereka disita, dikendalikan dengan kekerasan dan bahkan dijual kembali berkali-kali. Pada awal 2025, lebih dari 1.000 korban asing akan dipulangkan di Negara Bagian Kayin, Myanmar saja. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena yang terisolasi, tetapi metode dukungan manusia yang mengalir melalui seluruh rantai industri, membawa krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.
Evolusi Berkelanjutan dari Ekosistem Teknologi Kriminal dan Digitalisasi
Kelompok penipuan memiliki kemampuan beradaptasi teknis yang kuat, terus-menerus meningkatkan metode anti-investigasi, dan membangun ekologi kriminal "kemandirian teknis + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya menyebarkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, yang terpisah dari kontrol komunikasi lokal dan mencapai "kelangsungan hidup offline". Di sisi lain, sejumlah besar komunikasi terenkripsi (seperti grup terenkripsi end-to-end Telegram), konten yang dihasilkan AI (deepfake, jangkar virtual), skrip phishing otomatis, dll., Digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kamuflase penipuan. Beberapa organisasi juga telah meluncurkan platform "Fraud-as-a-Service" ( Scam-as-a-Service) untuk menyediakan template teknis dan dukungan data untuk geng lain, dan mempromosikan produkisasi dan servitisasi kegiatan kriminal. Model berbasis teknologi yang berkembang ini secara drastis merusak efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
 Ekspansi global di luar Asia Tenggara
Kelompok kriminal di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada lokal, tetapi telah memperluas jangkauannya secara global, mendirikan basis operasi baru di wilayah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan bagi penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang menjadi lebih internasional. Kelompok kriminal memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, serta kelemahan dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
Asia
Afrika
Amerika Selatan
Timur Tengah
Eropa
Pasar jaringan ilegal yang baru muncul dan layanan pencucian uang
Seiring dengan penegakan hukum yang menargetkan metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, tidak hanya menyediakan paket alat penipuan, data yang dicuri, dan perangkat lunak pemalsuan mendalam AI untuk entitas kriminal seperti kelompok penipuan, pelanggar perdagangan manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan aliran dana yang cepat melalui cryptocurrency, money laundering bawah tanah, dan pasar gelap Telegram, sehingga menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi lembaga penegak hukum di seluruh dunia.
Telegram Black Market
Pelayanan yang ditawarkan oleh para pelaku kejahatan di banyak pasar dan forum ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara semakin mendunia. Sebaliknya, dark web tidak hanya memerlukan latar belakang pengetahuan khusus, kurangnya interaksi waktu nyata, dan memiliki batasan teknis yang tinggi; sementara Telegram, karena kemudahan aksesnya, desain yang mengutamakan mobile, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta otomatisasi yang diimplementasikan melalui bot, membuat para pelaku kejahatan di Asia Tenggara lebih mudah melakukan penipuan dan memperluas skala aktivitas mereka.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal paling kuat dan paling berpengaruh di daerah ini menguasai berbagai platform berbasis Telegram, yang telah menjadi tempat utama bagi berbagai penjahat lokal dan penyedia layanan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan menjalankan bisnis. Pasar ilegal ini sering kali terkait dengan bursa cryptocurrency yang dikelola oleh organisasi yang sama, dengan banyak pedagang berkumpul di platform tersebut, khusus menjual data yang dicuri, alat peretas, perangkat lunak berbahaya, serta berbagai layanan money laundering, pencucian uang, dan kejahatan siber, sementara penjahat lainnya—terutama yang terlibat dalam penipuan siber—memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan keuntungan.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional]###https://img.gateio.im/social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481(
Jaminan Cahaya Penuh
Didirikan dan dioperasikan di Negara Bagian Shan Myanmar oleh Penjaga Perbatasan Kokang, Fully Light Guarantee didirikan dan dioperasikan oleh keluarga Lau, tahap awal untuk pasar terlarang Asia Tenggara, dan pada puncaknya menarik lebih dari 350.000 pengguna. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat penipuan di wilayah Kokang dan Myawaddy, tetapi juga bertindak sebagai pasar untuk perdagangan manusia, perekrutan broker, pencucian uang lintas batas informal, dan teknologi "industri hitam". Ini beroperasi pada ratusan kelompok publik dan swasta, yang mencakup seluruh rantai, mulai dari pasokan alat dasar hingga pencucian dana.
Meskipun Penjaga Perbatasan Kokang digulingkan pada tahun 2024, sekitar waktu penangkapan mereka, sejumlah besar pasar negara berkembang di kawasan ini yang didukung oleh kelompok kriminal lain dan mengadopsi "sistem jaminan" serupa telah muncul. Platform baru ini, yang dengan cepat menyerap sumber daya bisnis yang terkena, terus berkembang dan berkembang, dan terus menimbulkan ancaman bagi integritas sistem keuangan, stabilitas regional, dan keamanan internasional.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img.gateio.im/social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f(
Jaminan Huione
Selama setahun terakhir, Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar online ilegal terbesar di dunia dalam hal pengguna dan volume transaksi, dan merupakan infrastruktur utama untuk perluasan ekosistem penipuan online di Asia Tenggara. Berkantor pusat di Phnom Penh, Kamboja, platform berbahasa Mandarin ini memiliki lebih dari 970.000 pengguna dan ribuan penyedia yang terhubung pada saat penulisan. Perusahaan ini berafiliasi dengan anak perusahaan yang terdaftar di negara-negara seperti Kanada, Polandia, Hong Kong, dan Singapura, dan memiliki merek dagang terdaftar yang saat ini berlaku di Amerika Serikat dan negara lain.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional])https://img.gateio.im/social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54(
Sejak tahun 2021, Huione Guarantee telah memproses ratusan miliar dolar transaksi cryptocurrency, analisis di blockchain menunjukkan bahwa platform ini telah menjadi pusat layanan satu atap bagi penjahat untuk mendapatkan teknologi, infrastruktur, data, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk penipuan online, kejahatan siber, pencucian uang skala besar, dan penghindaran sanksi. Beberapa pakar memperkirakan bahwa aliran dana yang diterima oleh dompet cryptocurrency yang digunakan oleh Huione Guarantee dan para penyedianya dalam empat tahun terakhir telah mencapai setidaknya 24 miliar dolar. Penegak hukum dan peneliti blockchain melaporkan adanya hubungan yang jelas antara pasar ini dan kelompok kriminal yang beroperasi terhadap korban di seluruh dunia.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img.gateio.im/social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2(
Huione juga telah meluncurkan produk terkait cryptocurrency-nya sendiri, termasuk pertukaran crypto, platform perjudian online yang terintegrasi dengan crypto, jaringan blockchain Xone Chain, dan stablecoin yang didukung USD yang diterbitkan sendiri. Stablecoin mengklaim "tidak dibatasi oleh regulator tradisional" dan bertujuan untuk "menghindari pembatasan pembekuan dan transfer yang umum untuk mata uang digital tradisional." Pada Februari 2025, grup tersebut mengumumkan peluncuran kartu Huione Visa dan mengungkapkan bahwa mereka berinvestasi besar-besaran di pasar online ilegal besar lainnya, media sosial, dan platform perpesanan, serta layanan pencucian uang profesional, termasuk akuisisi 30% saham di Tudao Guarantee pada Desember 2024. Rangkaian tindakan ini menyoroti bahwa Huione mungkin sedang mempersiapkan pembatasan penggunaan di masa depan oleh platform arus utama.
Huione dan Fully Light tidak hanya berbagi beberapa personel desain dan operasi platform, tetapi juga mencerminkan model bisnis ilegal yang terus direplikasi - yaitu, dengan jaminan berbasis platform sebagai intinya, transaksi pasar gelap tradisional "fintechisasi" dan "dikorporatisasi lintas batas", membentuk sistem ekonomi jaringan bawah tanah yang berbasis di Asia Tenggara dan menyebar ke dunia. Ketika negara-negara memperkuat regulasi dan penegakan hukum, platform semacam itu menunjukkan tren perkembangan transfer ke luar negeri, diversifikasi produk keuangan, dan alat teknis cerdas, yang secara serius mengganggu transparansi transaksi on-chain dan mengikis fondasi kepercayaan ekosistem aset kripto global.
) Jaringan Kejahatan Lintas Negara dan Kerja Sama Penegakan Hukum Global
Di Asia Tenggara, beberapa kelompok kriminal transnasional menggunakan struktur bisnis yang kompleks untuk menyembunyikan kegiatan ilegal, terutama di bidang pencucian uang dan penipuan dunia maya. Misalnya, kasus pencucian uang bernilai miliaran dolar Singapura pada tahun 2023 mengungkapkan jaringan kejahatan terorganisir yang luas, lintas batas, multi-kebangsaan, dan aset kripto. Meskipun sebagian besar tersangka dalam kasus ini lahir di Cina, mereka memperoleh paspor dari banyak negara melalui program kewarganegaraan melalui investasi di Kamboja, Siprus, Turki dan negara-negara lain, dan mendirikan perusahaan, rekening bank dan real estat bernilai tinggi di Asia Tenggara dan luar negeri untuk menutupi keuntungan ilegal seperti penipuan telekomunikasi dan perjudian online ilegal. Melalui kombinasi fleksibel dari transaksi on-chain, pembayaran stablecoin, dan akun luar negeri, jaringan kriminal mampu mentransfer dana "island-hop" antara sistem regulasi yang berbeda, yang sangat meningkatkan kesulitan pengawasan keuangan transnasional dan investigasi kriminal dan keterlacabilitas.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional]###https://img.gateio.im/social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c(
Kasus ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa geng tersebut terkait langsung dengan sejumlah pusat penipuan Asia Tenggara dan pertukaran cryptocurrency Hong Kong yang sudah tidak berfungsi (seperti AAX), dan lintasan aliran dananya meluas ke taman penipuan Clark Freeport Zone di Filipina, kasino Barwick di Kamboja, perusahaan cangkang yang didirikan di Taiwan, dan bahkan aset terkait di Kanada. Beberapa tersangka juga terlibat dalam perdagangan manusia dan kerja paksa, dan keuntungan ilegal mereka dicuci melalui sertifikat penghasilan palsu, dokumen palsu, dan beberapa saluran stablecoin bawah tanah. Pada tahun 2024, beberapa eksekutif yang terlibat dalam kasus ini ditangkap dan aset mereka dibekukan, berkat penegakan hukum di Filipina dan Hong Kong, menandai dimulainya kerja sama internasional dalam kasus tersebut. Namun, masih ada buronan inti yang melarikan diri dengan jet pribadi dan beberapa paspor, menyoroti tantangan teknis dan kelembagaan yang mendalam dari penegakan hukum lintas batas saat ini.
Kasus ini merupakan mikrokosmos dari rekonstruksi ekonomi jaringan ilegal di Asia Tenggara saat ini. Dua platform yang disebutkan sebelumnya, Jaminan Huione dan Jaminan Cahaya Penuh, adalah titik tumpu utama untuk membangun "infrastruktur" kejahatan keuangan lintas batas semacam ini. Sambil memberikan layanan jaminan, mereka bertindak sebagai "perantara industri" untuk kegiatan kriminal seperti penipuan, perjudian, pencucian uang, dan perdagangan manusia, menyediakan layanan terintegrasi mulai dari alat, akun, pencocokan transaksi hingga pencucian uang untuk organisasi multinasional seperti BG 2 (Mekong River Crime Group). BG 2 juga telah berhasil memperluas jaringan kriminalnya ke Georgia dan tempat-tempat lain dengan mendirikan front perusahaan legal, berinvestasi di real estat dan klub olahraga, dll., dan telah mulai mereplikasi model operasi rantai industri penipuan di Asia Tenggara.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di wilayah Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img.gateio.im/social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748(
Di satu sisi, organisasi-organisasi ini memanfaatkan identitas multinasional, struktur perusahaan cangkang yang kompleks, dan metode pembayaran berbasis blockchain untuk berpindah-pindah antar yurisdiksi, menciptakan apa yang secara de facto disebut sebagai "lubang hitam penegakan hukum"; di sisi lain, karena proses bantuan hukum yang panjang, anonimitas aset kripto yang tinggi, dan distribusi korban yang global, penegakan hukum di berbagai negara sulit untuk membentuk mekanisme penanggulangan bersama yang efisien. Meskipun negara-negara seperti Singapura dan Filipina telah mulai memperkuat mekanisme anti pencucian uang, membekukan aset di blockchain, dan memulai pencarian internasional, menghadapi ekonomi jaringan gelap yang semakin berpusat di Asia Tenggara dan semakin berfokus pada teknologi finansial, tindakan secara terpisah masih jauh dari cukup.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional])https://img.gateio.im/social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f(
Untuk menanggulangi kejahatan terorganisir lintas negara yang melibatkan kripto, perlu dilakukan beberapa langkah berikut untuk mendorong kerjasama internasional dan pembangunan sistem tata kelola on-chain:
) Kesimpulan dan Saran
Saran-saran ini akan membantu negara-negara Asia Tenggara untuk mengatasi kelemahan tata kelola yang diidentifikasi dalam laporan, meningkatkan kesadaran dan kemampuan respons pemerintah, lembaga pengawas, dan penegak hukum, sehingga mendorong kerja sama keamanan regional dan memerangi kejahatan terorganisir lintas negara.
Ringkasan
Analisis laporan UNODC menunjukkan bahwa Asia Tenggara telah menjadi pusat global untuk kejahatan dunia maya dan kegiatan keuangan terlarang, dan tren ini berkembang secara global. Dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas batas ini, pemerintah, regulator, dan lembaga penegak hukum sangat perlu memperkuat kolaborasi mereka untuk membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti-penipuan internasional yang lebih efisien. Terutama dalam konteks meningkatnya penyalahgunaan aset virtual dan cryptocurrency untuk pencucian uang dan penipuan, berbagi informasi dan kolaborasi teknologi dalam skala global akan menjadi jalan utama untuk mengekang kejahatan terkait. Hanya melalui kerja sama internasional menyeluruh dan multi-level kita dapat secara efektif menangani masalah kejahatan siber global yang semakin kompleks dan menjaga keamanan dan stabilitas sosial sistem keuangan global.
Tautan Terkait
[1]
[2]