SEC menggugat pendiri PGI Global yang diduga melakukan penipuan aset enkripsi senilai 198 juta dolar.

GateNewsBot

2025-04-23 03:38:48

BOT-4,94%

Bot berita Gate.io, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan gugatan terhadap pendiri PGI Global, Ramil Palafox, di Pengadilan Distrik Timur Virginia. Menurut dokumen gugatan, Palafox mengumpulkan sekitar 198 juta dolar AS melalui paket “anggota” dan model pemasaran berjenjang antara Januari 2020 hingga Oktober 2021.

Sebuah penyelidikan menunjukkan bahwa Palafox telah menyalahgunakan lebih dari 57 juta dolar untuk membeli Lamborghini, barang-barang mewah, dan membayar pengeluaran pribadi. Sisa dana tersebut digunakan dalam bentuk skema Ponzi untuk membayar imbal hasil kepada investor dan bonus rekomendasi, dan rencana tersebut akhirnya runtuh pada akhir tahun 2021.

SEC mengajukan tuduhan terhadap Palafox atas pelanggaran terhadap ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran, meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah larangan permanen, perintah pembatasan perilaku, dan penyitaan hasil ilegal serta denda perdata. SEC juga mengajukan tuntutan pidana terhadap pihak terkait.

Sumber berita: Wu Shuo

Lihat Asli

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Komentar

0/400

Tidak ada komentar