Berita Gerbang, 4 April, Pengadilan Rakyat Distrik Qinzhou, Tianshui, Provinsi Gansu, baru-baru ini menangani sebuah kasus pidana pencucian uang yang melibatkan mata uang kripto. Terdakwa, melalui pekerjaan paruh waktu “pengantar bayaran tinggi”, dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah hasil penipuan, dalam waktu 7 hari melakukan penarikan tunai berulang kali di area yang tidak terpantau oleh kamera pengawas dengan total lebih dari 390k yuan, lalu mengonversi dana tersebut menjadi mata uang virtual untuk ditransfer kepada atasan, sehingga memperoleh keuntungan 21.5k yuan. Pengadilan menetapkan bahwa perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana “menyamarkan dan/atau menyembunyikan hasil tindak pidana”, lalu menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan sesuai hukum, serta denda 10k yuan, dan memerintahkan agar pelaku mengembalikan hasil yang diperoleh secara ilegal.

Hakim mengingatkan, penarikan tunai secara luring telah menjadi tahap kunci dalam “mencuci bersih” uang hasil kejahatan penipuan telekomunikasi. “Penarikan tunai sebagai pengantar” dan “dibayar harian dengan bayaran tinggi” sebagian besar merupakan bagian dari rangkaian penipuan. Masyarakat harus waspada terhadap tindakan seperti membantu penerimaan uang tunai, transfer, dan membantu pemindahan dana, agar tidak terjebak menjadi pelaku pembantu kejahatan.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.