Penemu Bersama Pertukaran Kripto CoinDCX Ditahan atas Tuduhan Penipuan

• Pendiri CoinDCX ditahan atas tuduhan penipuan.
• Pengadu mengajukan laporan polisi (FIR) terhadap platform pertukaran kripto pada 16 Maret 2026.
• CoinDCX menyebut tuduhan ini palsu dan sebagai sebuah konspirasi.

Pendiri CoinDCX, sebuah platform pertukaran kripto, telah ditahan atas tuduhan penipuan. Polisi Mumbra bertindak berdasarkan FIR yang dilaporkan pada pertengahan Maret. Pengadu menuduh bahwa dia juga ditawari peluang waralaba. CoinDCX menyebut tuduhan ini palsu dan sebagai sebuah konspirasi.

Pendiri Pertukaran Kripto CoinDCX Ditahan

Sumit Gupta dan Neeraj Khaderwal telah ditangkap oleh polisi Thane. Tuduhan terhadap mereka, dan orang lain yang ditangkap bersama mereka, adalah penipuan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan kriminal. Mereka dituduh melakukan penipuan senilai ₹71,6 lakh.

Pernyataan dari pejabat polisi menyebutkan kedua pendiri CoinDCX dan mengonfirmasi bahwa tindakan telah diambil terhadap dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan. Pejabat menambahkan bahwa tuduhan terhadap mereka tidak hanya penipuan tetapi juga penipuan dan pelanggaran kepercayaan kriminal.

FIR dari Pengadu

Pengadu dalam kasus ini dilaporkan seorang penasihat asuransi berusia 42 tahun. Dia mengajukan FIR pada 16 Maret 2026, menuduh bahwa dia ditipu antara Agustus 2025 dan Maret 2026 sebesar ₹71,6 lakh.

Selain itu, dia mengatakan bahwa dia tertarik dengan janji pengembalian tinggi dengan berinvestasi di perusahaan yang diklaim terkait dengannya. Tidak hanya pengembalian, pengadu juga menyebutkan dalam FIR bahwa dia bahkan ditawari peluang waralaba. Pendiri CoinDCX juga dituduh oleh dia melakukan penyalahgunaan dana.

Semua dana dilaporkan tidak ditransfer sekaligus. Dana tersebut dipindahkan secara tunai dan online dalam berbagai transaksi. Kasus ini sedang diselidiki untuk memeriksa apakah ada investor atau pengguna platform lain yang terlibat.

Pernyataan CoinDCX

Platform kripto CoinDCX merilis pernyataan, di mana mereka menyebut semua tuduhan ini palsu dan sebagai upaya, atau konspirasi, untuk merusak citra perusahaan. Kami telah menanggapi, kata CoinDCX dalam pernyataannya, menambahkan bahwa dana dipindahkan ke rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan platform.

CoinDCX menyatakan dukungannya kepada pihak berwenang yang sedang menyelidiki kasus ini. Mereka juga mengonfirmasi bahwa hampir 1.212 situs web palsu yang menyamar sebagai situs resmi dilaporkan oleh mereka antara 1 April 2024 dan 5 Januari 2026.

Insiden ini terjadi beberapa hari setelah pengguna mengungkapkan kebingungan mereka terkait kebijakan penarikan kripto dari platform tersebut. Pengguna mengatakan bahwa permintaan penarikan mereka tidak diproses. CoinDCX menanggapi dengan mengatakan bahwa pembatasan tersebut terkait dengan keamanan pengguna dan kepatuhan.

Berita Kripto Terbaru Hari Ini:

Fidelity Mendorong SEC untuk Meningkatkan Regulasi Kripto untuk Platform ATS