Seorang pria dari Washington dipenjara selama dua tahun karena mengalihkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke platform DeFi yang dia operasikan.
Nevin Shetty dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) pada November lalu karena diam-diam memindahkan dana tersebut ke HighTower Treasury.
Setelah runtuhnya Terra, nilai dana tersebut jatuh mendekati nol, yang menyebabkan perusahaan tempat Shetty bekerja melakukan PHK terhadap 60 orang.

Seorang pria dari Washington dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah mengalihkan dana sebesar $35 juta dari mantan perusahaan ke platform DeFi miliknya—dan hampir seluruh dana tersebut hilang. Nevin Shetty, 42 tahun, dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana pada November lalu karena mengambil dan menyalahgunakan dana dari perusahaan perangkat lunak swasta tempat dia bekerja. Shetty, yang menyusun kebijakan investasi perusahaan yang “konservatif”, diam-diam memindahkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke bisnis sampingnya, HighTower Treasury, setelah diberitahu pada April 2022 bahwa peranannya sebagai CFO akan berakhir karena masalah kinerja. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam protokol pinjaman DeFi dengan hasil tinggi yang menjanjikan pengembalian 20% atau lebih.

Menurut pernyataan DOJ, Shetty berencana membayar perusahaan tempat dia bekerja “jumlah tetap yang relatif kecil,” dan menyimpan sisa hasilnya untuk HighTower. Awalnya, skema ini berhasil, menghasilkan sekitar $133.000 dalam bulan pertama untuk Shetty dan mitra bisnis HighTower-nya. Namun, semuanya berantakan pada Mei 2022, setelah runtuhnya Terra dan musim dingin kripto berikutnya, dengan investasi kripto HighTower milik Shetty merosot dari $35 juta menjadi hampir nol. Setelah mengaku kepada rekan-rekannya di perusahaan tempat dia bekerja, Shetty dipecat. Menurut hakim pengadilan Tana Lin, perusahaan tersebut mengalami “dampak yang signifikan dan parah” akibat pencurian Shetty, dan menambahkan bahwa tindakannya “hampir membuat perusahaan gulung tikar.”

Hukuman penjara dua tahun untuk Shetty jauh lebih ringan dari sembilan tahun yang diminta jaksa penuntut, yang mendesak agar diberikan “hukuman tegas” untuk mencerminkan “jaring kebohongan” dan dampaknya terhadap perusahaan, yang harus melakukan PHK terhadap 60 orang untuk menyesuaikan diri dengan “kerugian besar” akibat penipuan tersebut. Shetty diperintahkan membayar denda sebesar $35.000.100 dan akan menjalani masa pengawasan selama tiga tahun setelah bebas dari penjara. Hakim Lin juga memberlakukan syarat khusus yang melarangnya menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan tanpa izin dari kantor pembebasan bersyarat terlebih dahulu.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.