Singkatnya
- Seorang pria dari Washington dipenjara selama dua tahun karena mengalihkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke platform DeFi yang dia operasikan.
- Nevin Shetty dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) pada November lalu karena diam-diam memindahkan dana tersebut ke HighTower Treasury.
- Setelah keruntuhan Terra, nilai dana tersebut jatuh mendekati nol, dan dampaknya terhadap perusahaan tempat Shetty bekerja menyebabkan 60 orang di-PHK.
Seorang pria dari Washington dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah mengalihkan dana sebesar $35 juta dari mantan perusahaan ke platform DeFi miliknya—dan hampir seluruh dana tersebut hilang.
Nevin Shetty, 42 tahun, dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) pada November lalu karena mengambil dan menyalahgunakan dana dari perusahaan perangkat lunak swasta tempat dia bekerja.
Shetty, yang menyusun kebijakan investasi perusahaan yang “konservatif”, diam-diam memindahkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke bisnis sampingnya, HighTower Treasury, setelah diberitahu pada April 2022 bahwa peranannya sebagai CFO akan berakhir karena masalah kinerja. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam protokol pinjaman DeFi berimbal tinggi yang menjanjikan pengembalian 20% atau lebih.
Menurut pernyataan DOJ, Shetty berencana membayar perusahaan tempat dia bekerja “jumlah tetap yang relatif kecil,” dan menyimpan sisa hasilnya untuk HighTower. Awalnya, skema ini berhasil, menghasilkan sekitar $133.000 dalam bulan pertama untuk Shetty dan mitra bisnis HighTower-nya.
Namun, semuanya berantakan pada Mei 2022, setelah keruntuhan Terra dan musim dingin kripto berikutnya, dengan investasi kripto HighTower milik Shetty merosot dari $35 juta menjadi hampir nol.
Setelah mengaku kepada rekan-rekannya di perusahaan tempat dia bekerja, Shetty dipecat. Menurut hakim pengadilan, Tana Lin, perusahaan tersebut mengalami “dampak yang signifikan dan parah” akibat pencurian Shetty, dan menambahkan bahwa tindakannya “hampir membuat perusahaan bangkrut.”
Hukuman penjara dua tahun untuk Shetty jauh lebih ringan dari sembilan tahun yang diminta jaksa, yang mendesak agar diberikan “hukuman tegas” untuk mencerminkan “jaring kebohongan” dan dampaknya terhadap perusahaan, yang terpaksa mem-PHK 60 orang untuk menyesuaikan diri dengan “kerugian besar” akibat penipuan tersebut.
Shetty diperintahkan membayar $35.000.100 dan akan menjalani masa pengawasan selama tiga tahun setelah bebas dari penjara. Hakim Lin juga memberlakukan syarat khusus yang melarangnya menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan tanpa izin dari kantor pembebasan bersyarat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
U.S. DOJ Menghentikan Investigasi Pidana Terhadap Ketua Fed Powell, Membuka Jalan bagi Konfirmasi Kevin Warsh yang Ramah Kripto
Gate News, 26 April — Departemen Kehakiman AS telah menghentikan penyelidikan pidana terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada Jumat (25 April), sehingga membuka jalan bagi Senat untuk mengonfirmasi ketua bank sentral yang akan datang, Kevin Warsh. Jaksa AS untuk Distrik Kolumbia Jeanine
GateNews2jam yang lalu
Litecoin Mengalami Reorganisasi Rantai Mendalam untuk Membatalkan Eksploit Lapisan Privasi MWEB
Berita Gate, 26 April — Litecoin mengalami reorganisasi rantai yang dalam (reorg) pada hari Sabtu setelah para penyerang mengeksploitasi kerentanan zero-day pada lapisan privasi MimbleWimble Extension Block (MWEB), menurut Litecoin Foundation. Bug tersebut memungkinkan node penambangan yang menjalankan perangkat lunak yang lebih lama untuk memvalidasi transaksi MWEB yang tidak valid, sehingga memungkinkan penyerang untuk melakukan peg LTC keluar dari ekstensi privasi dan mengalihkan koin tersebut ke bursa terdesentralisasi pihak ketiga. Major mining pools turut menjadi target serangan denial-of-service yang terkait dengan kelemahan yang sama.
GateNews2jam yang lalu
AS Memberi Sanksi Dompet Kripto Terkait Iran; Tether Membekukan $344 Juta USDT
Pesan Berita Gate, 26 April — Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan bahwa pemerintah federal memberikan sanksi kepada beberapa dompet yang terkait dengan Iran sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara tersebut. Langkah ini menyusul keputusan Tether pada Kamis, 24 April, untuk membekukan senilai $344 juta USDT dalam koordinasi dengan Kantor Pengawasan Aset Asing AS OFAC dan penegak hukum AS.
Dua alamat Tron memegang USDT yang dibekukan: satu berisi sekitar juta sementara yang lainnya memegang juta. Kedua alamat tersebut masuk daftar hitam pada tingkat kontrak pintar. "Kami akan mengikuti uang yang dengan putus asa berusaha dipindahkan oleh Teheran ke luar negeri dan menargetkan semua jalur bantuan keuangan yang terhubung dengan rezim," kata Bessent dalam sebuah pernyataan.
Sanksi ini mencerminkan upaya AS yang lebih luas untuk melawan penggunaan kripto oleh Iran guna mengakali pembatasan ekonomi. Awal bulan ini, diberitakan bahwa Iran menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk biaya transit pada kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Menurut Chainalysis, total kepemilikan kripto Iran mencapai $7,8 miliar pada 2025, dengan Korps Pengawal Revolusi Islam menyumbang kira-kira setengahnya. IRGC dikenal karena melakukan transfer besar, sering kali bernilai beberapa juta dolar antara dompet pribadi.
GateNews2jam yang lalu
Dua Perwira Angkatan Darat Korea Selatan Dijatuhi Hukuman 2 Tahun karena Operasi Pertukaran Kripto Ilegal dan Pencucian Uang Narkoba
Pesan Berita Gate, 26 April — Dua perwira aktif Angkatan Darat Korea Selatan yang berusia 30-an dari Komando Perang Khusus masing-masing dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda 54,69 juta won Korea oleh Pengadilan Distrik Changwon pada 26 April karena mengoperasikan bursa aset virtual tanpa izin dan
GateNews3jam yang lalu
Apecoin Insider Mengubah $174K Menjadi $2.45M dalam Satu Hari Dengan Perdagangan 14x di Kedua Sisi Lonjakan 80%
Dompet anonim tanpa riwayat perdagangan sebelumnya mengubah ether senilai $174.000 menjadi $2,45 juta dengan melakukan trading Apecoin di kedua sisi dari lonjakan harga 80% dalam satu hari.
Poin Utama:
Wallet 0x0b8a mengonversi $174.000 dalam ETH menjadi long Apecoin dengan leverage, keluar mendekati puncak untuk keuntungan sebesar $1,79M
Coinpedia3jam yang lalu
香港警方打掉针对海外学生的跨境诈骗团伙，查获HK$5M 资产
Gate News消息，4月26日——据当地媒体报道，香港警方已打掉了一个跨境诈骗团伙，该团伙以在海外求学的海外华裔学生为目标。该犯罪集团冒充执法人员，并胁迫受害者前往香港购买金条，作为“c
GateNews3jam yang lalu
