500 miliar pencucian uang ilegal kepala kasus Qian Zhimin ditangkap di Inggris, kasus pencucian uang 61.000 koin Bitcoin mengejutkan dunia!

Penulis: White55, Mars Finance

Kanan adalah Qian Zhimin, kiri adalah Ling Zengxue

Seorang wanita yang mengenakan selendang merah muda berjanji kepada para pengikutnya akan kekayaan selama tiga generasi, tetapi melarikan diri ke luar negeri dengan dana sebesar 40,2 miliar, sementara tabungan seumur hidup 128.000 investor akhirnya mendengar pengakuan bersalah di pengadilan London.

“Saya jamin kalian tiga generasi kaya raya.” Pada bulan Oktober 2016, seorang wanita yang duduk di kursi roda dan wajahnya tertutup selendang putih-pink hanya mengucapkan kalimat ini di acara promosi produk Blue Sky Grey, dan suasana langsung menjadi ramai. Para investor mengangkatnya dan kursi rodanya tinggi-tinggi, seolah-olah mengagungkan seorang dewi.

Pada tanggal 11 November 2025, delapan tahun kemudian, wanita misterius yang pernah dikenal sebagai “Huahua”, Qian Zhimin, dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun dan 8 bulan oleh Pengadilan Southwark di London. Dia merencanakan kasus pengumpulan dana ilegal Blue Sky Ge Rui di Tiongkok dengan jumlah yang terlibat mencapai 40,2 miliar yuan dan melarikan diri ke Inggris dengan 61.000 Bitcoin (nilai tertinggi sekitar 52,6 miliar yuan), menciptakan kasus pencucian uang Bitcoin terbesar dalam sejarah Inggris.

Topeng dan Kebenaran

Orang yang mengenakan masker di sebelah kanan adalah Qian Zhimin. Diberikan oleh responden.

Qian Zhimin, yang sebelumnya dikenal dengan nama samaran “Zhang Yadi” dan “Huahua”, lahir pada tahun 1978 di Rugao, Jiangsu. Di balik kemasannya, ia menjadi sosok misterius yang “dapat berhubungan dengan pejabat pemerintah tingkat tinggi dan dapat memberikan kekayaan tiga generasi kepada para investor.” Ia mengklaim bahwa kecacatan fisiknya disebabkan oleh kecelakaan, tetapi kebenaran tentang kesehatannya tetap samar.

Pada Maret 2014, Qian Zhimin mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., yang mengusung bendera pengembangan ramah lingkungan, perawatan pintar untuk lansia, dan penambangan Bitcoin, dengan iming-iming nol risiko dan imbal hasil tinggi untuk menarik dana masyarakat.

Dia dengan cermat membangun sebuah skema investasi besar-besaran. Lantian Ge Rui meluncurkan sepuluh produk investasi seperti “Lantian No.1”, “Keuntungan dan Koin”, menjanjikan imbal hasil yang mengejutkan antara 100% hingga 300%.

Untuk meningkatkan kredibilitas, pada bulan Maret 2016, Qian Zhimin bahkan memfasilitasi proyek “gelang pintar” dari Blue Sky Ge Rui untuk berlokasi di Distrik Baodi, Kota Tianjin, di mana banyak pemimpin setempat menghadiri upacara penandatanganan. Tindakan resmi ini secara signifikan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Qian Zhimin sangat memperhatikan penciptaan rasa misteri. Saat bertemu dengan investor, dia selalu mengenakan selendang merah muda atau topeng pesta. Hanya “klien besar” yang berinvestasi lebih dari 6 juta yang berhak mendengarkan kuliah yang dia sampaikan secara langsung, dan sebelum mendengarkan kuliah, ponsel harus disita dan topeng harus dipakai.

Penipuan dan Keruntuhan

Putusan menunjukkan bahwa antara April 2014 hingga Agustus 2017, Lantian Ge Rui secara ilegal mengumpulkan dana total sekitar 402 miliar yuan, melibatkan 128.000 peserta penggalangan dana.

Semua dana ini dikelola oleh Qian Zhimin, di mana lebih dari 34,118 juta yuan digunakan untuk pengembalian dana, lebih dari 336,7 juta yuan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari perusahaan, dan sisa dana yang sangat besar digunakan untuk membeli properti, perhiasan, mobil, dan lainnya. Konsumsi pribadi Qian Zhimin mencapai tingkat yang mencengangkan.

Antara tahun 2015 hingga 2017, dia secara pribadi membeli 331 barang perhiasan seperti berlian giok, dengan total harga sekitar lebih dari 167 juta yuan. Dia juga bersama mitranya Ren Jiangtao telah mengeluarkan dana sebesar 1,215,000 yuan untuk pelapisan emas patung Buddha dari tiga generasi dan peleburan banyak alat ritual.

Pada Juli 2017, Lantian Gerui menghentikan pengembalian dana dengan alasan peningkatan sistem keuangan, kemudian mengumumkan bahwa mereka menghentikan bisnis karena penertiban keuangan. Pada akhir Juli, perusahaan benar-benar “meledak”. Pada 27 Juli, polisi Tianjin menyita Lantian Gerui, tetapi pada saat itu Qian Zhimin telah melarikan diri ke luar negeri dengan paspor palsu.

Setelah kejadian, audit menunjukkan bahwa dari dana yang dikelola oleh Qian Zhimin, lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Dia melarikan diri dari China dengan menggunakan paspor Saint Kitts dan Nevis yang dipalsukan, membawa serta sebuah laptop yang berisi dompet kripto.

Pelarian dan kemewahan

Pada bulan September 2017, Qian Zhimin tiba di Inggris dengan paspor palsu bernama “Zhang Yadi”, memulai hampir tujuh tahun kehidupan pelarian. Dia memposting pengumuman lowongan di komunitas Tionghoa, mempekerjakan wanita Tionghoa Jian Wen sebagai asisten, membayar gaji 4.000 poundsterling per bulan, bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya, menerjemahkan, dan mengelola keuangan.

Dua orang tinggal di sebuah mansion dengan enam kamar tidur di Hampstead, London utara, dengan sewa bulanan mencapai 17.300 poundsterling, dibayar sekaligus untuk enam bulan. Menurut pengakuan Wen Jian setelah ditangkap, Qian Zhimin menghabiskan sekitar 20 jam setiap hari di tempat tidur di kamar tidur, bermain game, berbelanja, dan melakukan transaksi bitcoin melalui laptop.

Kehidupan mewah Qian Zhimin diungkap lebih lanjut dalam sidang hukuman pada tanggal 10 bulan ini. Jaksa Gillian Jones menunjukkan bahwa setelah tiba di Inggris, Qian Zhimin melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Eropa, sering menginap di hotel-hotel mewah, membeli perhiasan mahal, dan pernah menghabiskan 120.000 poundsterling sekaligus untuk dua jam tangan mewah. Dia sangat berhati-hati saat bepergian, lebih memilih untuk menyetir sendiri.

Qian Zhimin mencoba membeli rumah mewah dengan Bitcoin

Pada tahun 2018, Qian Zhimin dan Wen Jian mencoba membeli sebuah rumah mewah senilai 23,5 juta poundsterling dengan Bitcoin secara langsung, tetapi menarik perhatian polisi karena tidak dapat menjelaskan asal usul dana dengan baik. Tindakan berani ini akhirnya menjadi pemicu kehancuran mereka.

Pengejaran dan Pengakuan

Pada bulan Oktober 2018, polisi Inggris menggerebek kediaman Qian Zhiming dan Wen Jian, menyita laptop Qian Zhiming dan perangkat digital lainnya, serta membekukan 61.000 Bitcoin.

Namun, pada saat itu, polisi Inggris tidak segera menangkap Qian Zhimin, dia memanfaatkan celah ini untuk melarikan diri lagi, memulai kehidupan tersembunyi yang berlangsung hampir enam tahun. Cuplikan penangkapan yang diungkapkan oleh polisi Inggris menunjukkan bahwa pada April 2024, Qian Zhimin ditangkap di Yorkshire utara, saat itu dia ditangkap di tempat tidurnya dengan ekspresi sangat panik.

Penangkapan kali ini menandai akhir dari pengejaran lintas negara yang telah berlangsung selama tujuh tahun. Pada 21 Oktober 2024, Qian Zhimin saat pertama kali hadir di pengadilan juga menyatakan tidak mengakui semua tuduhan pencucian uang, dan pengacaranya saat itu menyatakan bahwa dia akan “berjuang secara aktif dalam kasus ini.”

Namun, hampir satu tahun kemudian, pada 29 September 2025, di Pengadilan Kriminal Southwark di London, Qian Zhimin mengubah strategi pembelaannya dan mengakui di pengadilan atas tuduhan “memiliki harta hasil kejahatan” dan “mentransfer harta hasil kejahatan”. Dalam kasus ini, “asisten” berkebangsaan Malaysia yang membantu Qian Zhimin, Seng Hok Ling, juga dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 11 bulan. Sebelumnya, asisten Qian Zhimin, Wen Jian, telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 8 bulan pada Maret 2024 karena terlibat pencucian uang.

Korban dan Pemulihan Aset

Kepanjangan dan dampak dari kasus Blue Sky Gree sangat mengejutkan. Lebih dari 128.000 investor terlibat, banyak di antaranya adalah orang tua dan kelompok rentan, yang kehilangan tabungan seumur hidup. Seorang korban dalam wawancara menyatakan bahwa dirinya mengalami keretakan dalam pernikahan akibat penipuan Qian Zhiming, “sekarang hanya bitcoin ini yang bisa membantu kami mengembalikan beberapa kerugian.”

Pada bulan Desember 2022, kasus Lantian Ge Rui di Tiongkok memulai proses pengembalian dana, dan berbagai instansi kepolisian di seluruh negeri telah merilis pengumuman pendaftaran online untuk informasi peserta penggalangan dana kasus tersebut. Namun, penegakan hukum lintas batas menghadapi banyak tantangan hukum dan teknis, termasuk pengakuan kepemilikan mata uang virtual, konversi nilai, dan masalah kompleks lainnya.

William Glover dari firma hukum Fieldfisher yang mewakili lebih dari 1000 korban menekankan: “Bitcoin yang dibekukan bukan milik pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris tidak memiliki hak untuk mengesampingkan kepentingan hukum dan properti yang sah dari para korban, serta sembarangan mengelola Bitcoin yang dibekukan.”

Berdasarkan Undang-Undang Pemulihan Aset Kriminal Inggris tahun 2002, Kejaksaan Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil terhadap aset yang dibekukan. Jika aset kriminal yang disita tidak ada yang mengklaim atau klaimnya gagal, setengahnya akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengahnya lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris.

Pada 30 Oktober 2025, Biro Polisi Kota Tianjin Distrik Hedong merilis laporan situasi, menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih terus melakukan kerja sama penangkapan dan pemulihan aset lintas batas dengan lembaga penegak hukum Inggris, berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kerugian para peserta investasi. Sementara itu, mereka memperingatkan para investor untuk waspada terhadap yang disebut “agen penuntutan lintas batas”, untuk menghindari penipuan.

Rekaman yang dirilis oleh polisi Inggris menunjukkan bahwa Qian Zhimin terlihat panik saat ditangkap di tempat tidur. 6,1 juta Bitcoin yang dibawanya dari China ke Inggris kini bernilai lebih dari 5,5 miliar poundsterling (sekitar 526 miliar yuan). Pengacara pembela Qian Zhimin, Richard Thomas, menyatakan dalam sidang penjatuhan hukuman bahwa kliennya berusaha belajar bahasa Inggris di penjara, “bahkan ia telah menulis karya puisi”. Upaya tersebut jelas tidak dapat menghapus kerugian yang ditimbulkan kepada 128.000 investor. Kepala Departemen Ekonomi dan Kejahatan Siber Polisi Inggris, Will Ryan, menyatakan tentang kasus ini: “Kasus ini bukan hanya salah satu kasus terbesar dalam sejarah Inggris, tetapi juga salah satu kasus dengan nilai tertinggi dalam kasus cryptocurrency di seluruh dunia.”