Dalam periode dari Januari 2020 hingga Desember 2024, lembaga keuangan Amerika telah memproses 312 miliar USD transaksi mencurigakan yang terkait dengan jaringan pencucian uang Tiongkok, menurut analisis FinCEN berdasarkan 137.153 laporan.
Sebagian besar aliran dana – 246 miliar USD – mengalir melalui bank, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan layanan pengiriman uang (42 miliar USD) dan perusahaan sekuritas (23 miliar USD). Jaringan ini bekerja sama dengan kartel narkoba Meksiko, memanfaatkan regulasi valuta asing di kedua negara.
Kartel menjual dolar ilegal kepada orang Cina yang ingin menghindari kontrol modal, sehingga memperluas aktivitas ke perdagangan manusia, penipuan kesehatan, dan 53,7 miliar USD dalam real estat. FinCEN menemukan 1.675 laporan perdagangan manusia dan 766 juta USD penipuan pusat perawatan orang tua di New York. Meskipun bursa crypto diawasi ketat, bank tradisional masih menjadi saluran utama pencucian uang, menunjukkan celah sistem yang berlangsung dari kasus Wachovia, Danske Bank, HSBC hingga BCCI.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bank Amerika menangani 312 miliar USD wash trading dari China, sementara cryptocurrency sedang diperiksa.
Dalam periode dari Januari 2020 hingga Desember 2024, lembaga keuangan Amerika telah memproses 312 miliar USD transaksi mencurigakan yang terkait dengan jaringan pencucian uang Tiongkok, menurut analisis FinCEN berdasarkan 137.153 laporan.
Sebagian besar aliran dana – 246 miliar USD – mengalir melalui bank, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan layanan pengiriman uang (42 miliar USD) dan perusahaan sekuritas (23 miliar USD). Jaringan ini bekerja sama dengan kartel narkoba Meksiko, memanfaatkan regulasi valuta asing di kedua negara.
Kartel menjual dolar ilegal kepada orang Cina yang ingin menghindari kontrol modal, sehingga memperluas aktivitas ke perdagangan manusia, penipuan kesehatan, dan 53,7 miliar USD dalam real estat. FinCEN menemukan 1.675 laporan perdagangan manusia dan 766 juta USD penipuan pusat perawatan orang tua di New York. Meskipun bursa crypto diawasi ketat, bank tradisional masih menjadi saluran utama pencucian uang, menunjukkan celah sistem yang berlangsung dari kasus Wachovia, Danske Bank, HSBC hingga BCCI.