Bursa MEXC menggandakan langkah-langkah pengendalian risiko karena platform perdagangan di seluruh dunia menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memerangi penipuan. Perusahaan mengumumkan langkah penegakan baru yang bertujuan untuk menindak sindikat penipuan, perdagangan berbasis bot, dan aliran modal yang mencurigakan. Tindakan ini juga memicu ketegangan dengan seorang KOL terkemuka, yang akunnya dibekukan di tengah risiko terkait kepatuhan.
Menurut perusahaan, lebih dari 17.000 akun dibatasi selama Juli dan Agustus, mewakili lebih dari 3.000 sindikat penipuan. Penggunaan model risiko yang didukung AI, kata MEXC, telah membantu mengurangi aktivitas penipuan sebesar 62% dibandingkan periode sebelumnya.
Platform juga menerapkan pemeriksaan kepatuhan yang lebih ketat pada akun dengan pergerakan dana yang tidak biasa. Beberapa akun tetap dalam pembatasan setelah gagal memenuhi standar KYC yang lebih tinggi, dengan laporan diajukan kepada regulator dalam beberapa bulan terakhir.
Langkah-langkah MEXC bertepatan dengan sengketa yang melibatkan TheWhiteWhale, seorang influencer kripto yang mengklaim akunnya dibekukan tanpa alasan dan meluncurkan kampanye senilai $2 juta melawan bursa tersebut. MEXC membalas dengan pernyataan yang menyarankan bahwa akun tersebut mungkin terkait dengan risiko kepatuhan, menekankan tantangan yang dihadapi bursa dalam menyeimbangkan penegakan regulasi dengan harapan pengguna.
Dilema serupa juga telah dihadapi oleh bursa besar lainnya, termasuk OKX. Menurut pernyataan MEXC, risiko kepatuhan dan hukum merujuk pada akun yang terhubung dengan dana yang tidak biasa, seperti yang terkait dengan aktivitas kriminal, entitas yang disanksi, atau aset yang dicuri.
MEXC telah memperkuat pembatasan pada perdagangan bot di pasar berjangka setelah mendeteksi lonjakan pelanggaran aturan platform. Bursa mengatakan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk melindungi pengguna ritel, yang seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan sistem otomatis. Antara Juli dan Agustus, 2.008 akun bot telah diidentifikasi dan dibatasi — peningkatan sebesar 24% dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya.
Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kontrol Risiko yang Ditingkatkan oleh MEXC Memicu Ketegangan dengan KOL atas Risiko Regulasi
Bursa MEXC menggandakan langkah-langkah pengendalian risiko karena platform perdagangan di seluruh dunia menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memerangi penipuan. Perusahaan mengumumkan langkah penegakan baru yang bertujuan untuk menindak sindikat penipuan, perdagangan berbasis bot, dan aliran modal yang mencurigakan. Tindakan ini juga memicu ketegangan dengan seorang KOL terkemuka, yang akunnya dibekukan di tengah risiko terkait kepatuhan.
Menurut perusahaan, lebih dari 17.000 akun dibatasi selama Juli dan Agustus, mewakili lebih dari 3.000 sindikat penipuan. Penggunaan model risiko yang didukung AI, kata MEXC, telah membantu mengurangi aktivitas penipuan sebesar 62% dibandingkan periode sebelumnya.
Platform juga menerapkan pemeriksaan kepatuhan yang lebih ketat pada akun dengan pergerakan dana yang tidak biasa. Beberapa akun tetap dalam pembatasan setelah gagal memenuhi standar KYC yang lebih tinggi, dengan laporan diajukan kepada regulator dalam beberapa bulan terakhir.
Langkah-langkah MEXC bertepatan dengan sengketa yang melibatkan TheWhiteWhale, seorang influencer kripto yang mengklaim akunnya dibekukan tanpa alasan dan meluncurkan kampanye senilai $2 juta melawan bursa tersebut. MEXC membalas dengan pernyataan yang menyarankan bahwa akun tersebut mungkin terkait dengan risiko kepatuhan, menekankan tantangan yang dihadapi bursa dalam menyeimbangkan penegakan regulasi dengan harapan pengguna.
Dilema serupa juga telah dihadapi oleh bursa besar lainnya, termasuk OKX. Menurut pernyataan MEXC, risiko kepatuhan dan hukum merujuk pada akun yang terhubung dengan dana yang tidak biasa, seperti yang terkait dengan aktivitas kriminal, entitas yang disanksi, atau aset yang dicuri.
MEXC telah memperkuat pembatasan pada perdagangan bot di pasar berjangka setelah mendeteksi lonjakan pelanggaran aturan platform. Bursa mengatakan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk melindungi pengguna ritel, yang seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan sistem otomatis. Antara Juli dan Agustus, 2.008 akun bot telah diidentifikasi dan dibatasi — peningkatan sebesar 24% dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya.
Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.