Le groupe Taizi déclare répondre à la confiscation de 15 milliards de dollars en Bitcoin : le fondateur Chen Zhi a été piégé, un jour il sera innocenté.

Le groupe Prince Group du Cambodge publie une déclaration officielle, affirmant que le groupe Prince et son président, Chen Zhi, n’ont jamais participé à des activités illégales, et jurent de rétablir leur réputation. (Résumé précédent : Chronologie » Comment Chen Zhi du Prince Group a été « piraté » par le gouvernement américain pour 127 000 bitcoins ! Peut-être que la vérité ne sera jamais révélée) (Informations complémentaires : Confiscation de 127 000 bitcoins ! Les États-Unis ciblent l’empire « kill pig scheme » en Asie du Sud-Est, Prince Group, et sanctionnent simultanément Huibang Group) Chen Zhi, fondateur et président du Prince Group (Prince Holding Group) au Cambodge, a été inculpé en octobre de cette année par le ministère américain de la Justice pour fraude par virement, blanchiment d’argent et trafic d’êtres humains, avec une peine potentielle pouvant aller jusqu’à 40 ans. Le Département du Trésor américain a également classé le Prince Group comme « organisation criminelle transnationale », l’accusant d’exploiter au moins 10 centres de fraude au Cambodge, impliquant des « kill pig schemes » en cryptomonnaie et du travail forcé. Par la suite, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des sanctions simultanément, et les autorités américaines ont confisqué environ 15 milliards de dollars en bitcoins détenus par Chen Zhi, établissant un record mondial pour la saisie d’actifs cryptographiques dans une seule affaire. La National Crime Agency (NCA) britannique a également gelé les actifs du Prince Group au Royaume-Uni, tandis que Taïwan, Hong Kong, Singapour et d’autres juridictions asiatiques ont suivi. Le Prince Group réagit vigoureusement : il s’agit d’une « confiscation illégale ». Face au gel de ses actifs par plusieurs pays, le 11 novembre, le Prince Group a publié sur son site officiel une déclaration officielle bilingue, rédigée par le cabinet d’avocats de renom Boies Schiller Flexner LLP, affirmant fermement que le groupe et son président, Chen Zhi, n’ont jamais participé à des activités illégales, et qu’ils sont déterminés à rétablir leur réputation. Voici le texte intégral de la déclaration officielle du Prince Group : Déclaration officielle du Prince Group Le Prince Group réfute catégoriquement toute accusation selon laquelle il ou son président, Chen Zhi, se seraient livrés à des activités illégales. Les accusations récentes sont sans fondement et semblent viser à légitimer la confiscation illégale d’actifs valant plusieurs milliards de dollars. Cependant, ces accusations infondées, relayées et répétées par les médias, ont causé un préjudice injustifié à des milliers d’employés innocents, partenaires et communautés liés au groupe. Le groupe maintient son engagement envers l’intégrité, l’investissement responsable et la croissance économique durable dans la région. Depuis plus de dix ans, le groupe opère de manière transparente et respecte pleinement toutes les lois applicables ; lorsque toutes les preuves seront présentées, cela sera indubitable. Nous avons engagé une équipe juridique de classe mondiale dirigée par le cabinet Boies Schiller Flexner LLP. Nous sommes convaincus qu’à la lumière de la vérité, le Prince Group et son président, Chen Zhi, seront pleinement réhabilités. La motion de nos avocats critique sévèrement le gouvernement américain pour « manque de preuves ». Déjà le 10 novembre, le cabinet Boies Schiller Flexner LLP, représenté par l’avocat principal Matthew Schwartz, a déposé une requête d’urgence de 5 pages auprès du tribunal fédéral de l’Est de New York, demandant au gouvernement de fournir immédiatement des « preuves de flux de fonds ». Selon une capture d’écran partagée par Feng Media de cette requête, Boies Schiller Flexner a écrit au juge Kovner : Cher juge Kovner, Notre cabinet représente le demandeur potentiel Chen Zhi dans cette procédure de confiscation civile, et sollicite respectueusement une extension jusqu’au 19 janvier 2026 pour la présentation des demandes de tiers concernant la « propriété » du défendeur. Cette extension représente environ 60 jours pour M. Chen (la date limite actuelle étant le 18 novembre, suite à la notification directe de la confiscation par le gouvernement) et environ 30 jours pour les autres demandeurs notifiés par publication (date limite autour du 15 décembre). Voir la règle fédérale de procédure civile G(5)(a)(ii). C’est la première demande de prolongation de M. Chen. Le gouvernement s’oppose à cette requête, arguant qu’il « ne voit pas de motif légitime selon la règle G(5)(a)(i), justifiant une dérogation à la règle ». La justification suivante montre que cette extension modérée est appropriée, notamment pour : (a) Coordonner les délais de demande de tous les demandeurs potentiels ; (b) Permettre à M. Chen et aux autres demandeurs de gérer les conflits d’intérêts et la désignation d’avocats liés à la complexité accrue due aux sanctions (qui ont conduit à la démission de plusieurs cadres et membres du conseil d’administration) ; © Donner à M. Chen suffisamment de temps pour suivre la traçabilité des bitcoins impliqués dans cette affaire, dont la majorité a été volée il y a près de cinq ans. Cette prolongation n’endommage en rien le gouvernement, qui contrôle effectivement la « propriété » depuis au moins un an (avant le début de cette action). Le gouvernement a mis plus d’un an à saisir la propriété avant de déposer la plainte, et les demandeurs potentiels ont besoin de plusieurs semaines pour préparer leur demande, ce qui est raisonnable. Source : Feng Media La plainte (ECF No. 1) accuse le groupe criminel d’exploiter des activités de fraude par cryptomonnaie dans les locaux du Prince Group (Complaint ¶¶ 20-23). Bien que le gouvernement affirme de manière succincte que les bitcoins saisis constituent « des gains illicites du Prince Group » (Id. ¶ 38), une lecture attentive de la plainte révèle qu’aucune accusation ne relie directement ces bitcoins à des activités frauduleuses. Il semble que le gouvernement, encore une fois, avance sans preuves ni détails que : les fonds illicites ont été utilisés pour financer des opérations de minage de bitcoins (Id. ¶ 42), et que les bitcoins nouvellement extraits ont été mélangés avec d’autres bitcoins transférés depuis des portefeuilles d’entités contrôlées par le Prince Group (Id. ¶ 45). Cependant, la plainte ne mentionne pas clairement : pourquoi le gouvernement pense-t-il que le minage a été financé par des fonds criminels ? Pourquoi ces portefeuilles contiennent-ils des bitcoins illicites ? La plainte montre clairement que la victoire ou la défaite dans cette affaire dépendra largement de la traçabilité des fonds (tracing). Le gouvernement affirme que le FBI « a effectué une traçabilité extensive sur la blockchain pour analyser la circulation des cryptomonnaies des défendeurs » (Id.). Ils ont également eu suffisamment de temps pour réaliser cette tâche. Selon les informations publiques, la majorité des bitcoins saisis provient du piratage de Lubian.com en décembre 2020, considéré comme le plus grand vol de cryptomonnaies à ce jour. Ces bitcoins volés sont restés dans des portefeuilles de hackers pendant plus de quatre ans, jusqu’à leur réapparition dans le cadre de cette procédure de confiscation civile. En juillet 2024, ces bitcoins ont été transférés dans un portefeuille contrôlé par le FBI. Ainsi, le gouvernement a eu plusieurs années pour suivre ces bitcoins, et depuis leur transfert dans le portefeuille du FBI en juillet 2024, cela fait 16 mois qu’il prépare cette action de confiscation. Source : Feng Media Articles connexes : La plus grande plateforme OTC de Kaohsiung, « Jin Niu Bai Hui », tombe sous le coup d’un groupe de blanchiment d’argent de fraude, avec plus de 50 millions de yuan collectés via des schemes de « kill pig » ; L’acheteur mystérieux de Ta Zhu Yin Yuan serait le influenceur financier « Shan Jia Lang » ? Quatre mois après, dépôt de « acompte » ; 3 femmes et 9 entreprises taïwanaises impliquées dans l’empire de fraude du Prince Group ! Utilisation de cryptomonnaies pour le blanchiment d’argent, avec des sociétés écrans dans des résidences de luxe. <Le groupe Prince répond à la déclaration concernant les 15 milliards de dollars de bitcoins volés : le fondateur Chen Zhi a été victime d’une mise en accusation, il retrouvera un jour sa réputation intacte> Cet article a été initialement publié sur Dongqu BlockTempo, le média d’information le plus influent sur la blockchain.