500 milliards de collecte de fonds illégale, le principal coupable Qian Zhimin a été arrêté au Royaume-Uni, l'affaire de blanchiment de 61 000 jetons Bitcoin a choqué le monde entier !

Rédigé par : White55, Mars Finance

À droite, Qian Zhiming, à gauche, Ling Zengxue

Une femme portant un voile rose a promis aux croyants richesse pendant trois vies, mais a fui à l'étranger avec 40,2 milliards de fonds, les économies de toute une vie de 128 000 investisseurs ont finalement entendu un plaidoyer de culpabilité au tribunal de Londres.

« Je vous garantis trois vies de richesse. » En octobre 2016, une femme assise dans un fauteuil roulant, le visage couvert d'un voile blanc et rose, a prononcé cette seule phrase lors de la conférence de présentation des produits de Blue Sky Ge Rui, et la salle a instantanément explosé d'enthousiasme. Les investisseurs l'ont soulevée, elle et son fauteuil roulant, comme s'ils vénéraient une divinité.

Le 11 novembre 2025, huit ans plus tard, cette mystérieuse femme connue sous le nom de “Hua Hua”, Qian Zhimin, a été condamnée à 11 ans et 8 mois d'emprisonnement par le tribunal de Southwark à Londres. Elle a orchestré le cas de levée de fonds illégale de Blue Sky Ge Rui, impliquant un montant atteignant 40,2 milliards de yuans, et a emporté 61 000 bitcoins (d'une valeur maximale d'environ 52,6 milliards de yuans) pour fuir au Royaume-Uni, créant ainsi le plus grand cas de blanchiment de bitcoins jamais enregistré au Royaume-Uni.

Masques et vérité

La personne à droite portant un masque est Qian Zhimin. Fournie par l'interviewé.

Qian Zhimin, anciennement connue sous les pseudonymes “Zhang Yadi” et “Huahua”, est née en 1978 à Rugao, dans la province du Jiangsu. Sous son emballage, elle est devenue une personne mystérieuse capable “d'atteindre les hauts fonctionnaires du gouvernement et d'apporter aux investisseurs une richesse de trois générations”. Elle déclare publiquement que son handicap physique est dû à un accident de voiture, mais la vérité sur sa santé reste toujours floue.

En mars 2014, Qian Zhiming a fondé Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., sous le prétexte du développement écologique, de la retraite intelligente et du minage de bitcoins, attirant des fonds sociaux avec des promesses de zéro risque et de rendements élevés.

Elle a soigneusement construit un vaste système de fraude financière. Blue Sky Ge Rui a lancé dix produits d'investissement tels que “Blue Sky No. 1” et “You Li You Bi”, promettant des rendements incroyables de 100 % à 300 %.

Pour renforcer sa crédibilité, en mars 2016, Qian Zhimin a même facilité l'implantation du projet de “bracelet intelligent” de Blue Sky Ge Rui dans le district de Baodi à Tianjin, où plusieurs dirigeants locaux ont assisté à la cérémonie de signature. Ce soutien officiel a considérablement accru la confiance des investisseurs envers l'entreprise. Qian Zhimin attache une grande importance à la création d'un mystère. Elle porte toujours un voile rose ou un masque de bal masqué lorsqu'elle rencontre des investisseurs. Seuls les “grands clients” investissant plus de 6 millions ont le droit d'assister à ses cours, et avant le cours, les téléphones doivent être confisqués et des masques doivent être portés.

Escroquerie et effondrement

Le jugement montre qu'entre avril 2014 et août 2017, Blue Sky Ge Rui a illégalement recueilli environ 40,2 milliards de yuans, impliquant 128 000 participants à la collecte de fonds.

Ces fonds sont tous contrôlés et gérés par Qian Zhiming, dont 34,118 millions de yuans sont utilisés pour les remboursements, 336,7 millions de yuans pour les dépenses quotidiennes de l'entreprise, et le reste des fonds considérables a été utilisé pour l'achat de biens immobiliers, de bijoux, de voitures, etc. La consommation personnelle de Qian Zhiming a atteint des niveaux incroyables.

Entre 2015 et 2017, elle a personnellement acheté 331 pièces de bijoux, dont des diamants en jade, pour un prix total d'environ 167 millions de yuans. Elle a également investi avec son partenaire Ren Jiangtao un montant de 1,215 millions de yuans pour la dorure de statues de Bouddha et la fonte de plusieurs instruments rituels.

En juillet 2017, Blue Sky Ge Rui a cessé de verser des remboursements sous prétexte de mise à niveau de son système financier, puis a annoncé une suspension des activités en raison d'une réorganisation financière. À la fin juillet, l'entreprise a complètement “explosé”. Le 27 juillet, la police de Tianjin a fermé Blue Sky Ge Rui, mais à ce moment-là, Qian Zhiming s'était déjà échappé à l'étranger avec un faux passeport.

L'audit après l'incident a révélé qu'une somme de plus de 1,14 milliard de yuans, contrôlée par Zhiming Qian, avait été utilisée pour acheter des bitcoins. Elle a fui la Chine en utilisant un passeport falsifié de Saint-Kitts-et-Nevis, emportant avec elle un ordinateur portable contenant un portefeuille cryptographique.

Fuite et luxe

En septembre 2017, Qian Zhimin est arrivée au Royaume-Uni avec un faux passeport au nom de “Zhang Yadi”, marquant le début d'une carrière d'évasion de près de sept ans. Elle a publié des annonces de recrutement dans la communauté chinoise, embauchant une femme d'origine chinoise, Jian Wen, comme assistante, lui versant un salaire mensuel de 4000 livres sterling pour s'occuper de sa vie quotidienne, traduire et gérer ses finances.

Deux personnes louent une maison de six chambres à Hampstead, dans le nord de Londres, avec un loyer mensuel de 17 300 livres sterling, ayant payé six mois de loyer d'un seul coup. Selon les déclarations de Wen Jian après son arrestation, Qian Zhiming passe environ 20 heures par jour sur le lit de sa chambre, à jouer à des jeux, faire des achats et effectuer des transactions en bitcoins sur son ordinateur portable.

La vie luxueuse de Qian Zhimin a été davantage révélée lors de l'audience de détermination de peine du 10 de ce mois. La procureure Gillian Jones a souligné que Qian Zhimin a commencé à voyager à travers l'Europe après son arrivée au Royaume-Uni, fréquentant souvent des hôtels de luxe et achetant des bijoux coûteux, ayant une fois dépensé 120 000 livres pour acquérir deux montres de luxe. Elle se déplaçait avec une grande prudence, choisissant principalement de conduire elle-même.

Qian Zhimin essaie d'acheter un manoir avec des bitcoins.

En 2018, Qian Zhimin et Wen Jian ont tenté d'acheter directement une maison de luxe d'une valeur de 23,5 millions de livres sterling avec des bitcoins, mais leur incapacité à expliquer raisonnablement l'origine des fonds a attiré l'attention de la police. Cette audacieuse initiative est finalement devenue le catalyseur de leur chute.

Poursuite et plaidoyer coupable

En octobre 2018, la police britannique a mené une perquisition au domicile de Qian Zhimin et Wen Jian, saisissant l'ordinateur portable de Qian Zhimin et d'autres appareils numériques, et gelant 61 000 bitcoins.

Cependant, à l'époque, la police britannique n'a pas immédiatement arrêté Qian Zhimin, qui a profité de cette opportunité pour s'enfuir à nouveau, entamant une vie cachée de près de six ans. Les images de l'arrestation divulguées par la police britannique montrent que, en avril 2024, Qian Zhimin a été capturée dans le Yorkshire du Nord, alors qu'elle était arrêtée dans son lit, avec une expression de grande panique.

Cette arrestation met un terme à cette traque internationale qui a duré sept ans. Le 21 octobre 2024, Qian Zhiming a plaidé non coupable de toutes les accusations de blanchiment d'argent lors de sa première comparution, et son avocat a déclaré à l'époque qu'elle “contesterait activement cette affaire”.

Cependant, près d'un an plus tard, le 29 septembre 2025, au tribunal pénal de Southwark à Londres, Qian Zhimin a changé de stratégie de défense et a reconnu en cour une accusation de “possession de biens criminels” et une accusation de “transfert de biens criminels”. Dans cette affaire, le “helper” malaisien qui a aidé Qian Zhimin dans ses affaires, Seng Hok Ling, a également été condamné à 4 ans et 11 mois de prison. Auparavant, l'assistant de Qian Zhimin, Wen Jian, avait été condamné en mars 2024 à 6 ans et 8 mois de prison pour sa participation à du blanchiment d'argent.

Victime et récupération des fonds

La portée et la gravité de l'affaire Blue Sky Ge Rui sont choquantes. Plus de 128 000 investisseurs y sont impliqués, dont beaucoup sont des personnes âgées et des groupes vulnérables qui ont perdu leurs économies de toute une vie. Une victime a déclaré lors d'une interview qu'elle avait vu son mariage se briser à cause de l'escroquerie de Qian Zhimin, “Maintenant, seule cette série de bitcoins peut nous aider à récupérer une partie de nos pertes”.

En décembre 2022, l'affaire Blue Sky Ge Rui a lancé un programme de remboursement en Chine, et de nombreux bureaux de police à travers le pays ont publié des annonces d'enregistrement en ligne des informations sur les participants à la collecte de fonds dans cette affaire. Cependant, la récupération transfrontalière des fonds fait face à de nombreux défis juridiques et techniques, y compris la détermination de la propriété des monnaies virtuelles, la conversion de valeur et d'autres problèmes complexes.

William Glover du cabinet d'avocats Fieldfisher, représentant plus de 1000 victimes, a souligné : « Les bitcoins gelés n'appartiennent pas au gouvernement britannique. Le gouvernement britannique n'a pas le droit de prévaloir sur les droits légaux et les intérêts patrimoniaux des victimes pour disposer à sa guise des bitcoins gelés. »

Selon la loi britannique sur la confiscation des produits criminels de 2002, le parquet britannique a engagé une procédure civile de recouvrement sur les actifs gelés. Si les actifs criminels saisis ne sont réclamés par personne ou si la réclamation échoue, la moitié appartiendra à la police britannique, tandis que l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique.

Le 30 octobre 2025, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a publié un communiqué de situation, indiquant que les organes de sécurité publique continuent de collaborer avec les autorités judiciaires britanniques pour mener des opérations de traque des fugitifs et de récupération des biens à l'étranger, en déployant tous les efforts possibles pour rembourser les pertes des investisseurs. Ils ont également averti les investisseurs de se méfier des soi-disant “agents de récupération transfrontaliers” pour éviter d'être trompés.

Les images révélées par la police britannique montrent que Qian Zhiming avait une expression de panique lorsqu'elle a été arrêtée dans son lit. Les 61 000 bitcoins qu'elle a amenés de Chine au Royaume-Uni valent désormais plus de 5,5 milliards de livres sterling (environ 52,6 milliards de yuan). L'avocat de la défense de Qian Zhiming, Richard Thomas, a déclaré lors de l'audience de détermination de la peine que sa cliente faisait des efforts pour apprendre l'anglais en prison, “elle a même écrit des poèmes”. Ces efforts ne peuvent manifestement pas compenser le préjudice causé à 128 000 investisseurs. Will Ryan, responsable de la division économique et de la cybercriminalité de la police britannique, a commenté cette affaire : “Cette affaire n'est pas seulement l'un des plus grands cas de l'histoire britannique, mais c'est également l'un des cas de cryptomonnaie les plus importants au monde en termes de montant impliqué.”