¿Quién es el dueño de las reclamaciones de MtGox por miles de millones de dólares en Bitcoin?

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Compilación**|**GaryMa Wu dice Blockchain

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Cuando el MtGox de Mark Karpelès intercambió Rekt en 2014, comenzó un drama que duró una década. Hoy en día, se ha vuelto muy difícil determinar quién es el propietario de los reclamos de Bitcoin de MtGox, ya que muchos reclamantes han vendido sus reclamos a especuladores externos.

Además, los clientes se han enterado de que los ciudadanos rusos Alexey Bilyuchenko, Aleksandr Verner y sus cómplices robaron al menos 647,000 Bitcoin durante las operaciones de MtGox, la gran mayoría de los clientes suman un total de 850,000 Bitcoin.

De los 647.000 Bitcoins, 300.000 Bitcoins fueron a parar a un exchange, BTC-e, cuyos operadores fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

A pesar de estos Bitcoins robados, a partir de septiembre de 2019, el fideicomisario japonés Rekt de MtGox reveló tener alrededor de 141,600 Bitcoins, así como 142,800 Bitcoin Cash (BCH). A los precios actuales, su valor de Bitcoin y Bitcoin en efectivo es de alrededor de $ 4.8 mil millones.

Los fideicomisarios de Rekt también tienen cientos de millones de dólares en efectivo, que están disminuyendo gradualmente debido a la continua reducción de los honorarios legales de Rekt.

Hasta septiembre de 2019, el fideicomisario de Rekt de MtGox, Nobuaki Kobayashi, había recibido 8.095 reclamaciones formales de acreedores, por un valor de unos 8.200 millones de dólares en ese momento. En ese momento, el fideicomisario solo había reconocido 1.600 millones de dólares de las reclamaciones y todavía estaba procesando el resto.

Un informe preliminar del Fideicomisario de Rekt contó 24,750 clientes de MtGox que presentaron reclamos. Este número se consolida en las 8.095 reclamaciones formales del fideicomisario, ya que muchos clientes optan por presentar reclamaciones a través de reclamaciones consolidadas proporcionadas por un tercero como Kraken.

Estos 24.750 reclamantes representan solo el 2% del total de 1,1 millones de cuentas de clientes de MtGox en 2013. De hecho, la gran mayoría de los clientes de MtGox tenían saldos cercanos a $0 o pudieron retirar completamente sus fondos antes de que el intercambio colapsara por completo en febrero de 2014.

Breve historia de MtGox

Jed McCaleb creó MtGox.com en 2007 como una plataforma de intercambio en línea de tarjetas físicas. Sin embargo, en 2010, había transformado MtGox en un exchange de Bitcoin.

En 2011, Mark Karpelès compró Bitcoin a McCaleb, y en septiembre del mismo año, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner hackearon el exchange y comenzaron a robar Bitcoin de su billetera.

En enero de 2014, MtGox procesó al menos el 70% de las transacciones de Bitcoin del mundo, y en 2013, procesó más del 90% de las transacciones de Bitcoin.

El exchange se convirtió en Rekt en febrero de 2014, lo que provocó que Bitcoin entrara en procedimientos de Rekt para al menos 141.686 clientes.

Principales propietarios de reclamos de Bitcoin de MtGox

Los reclamos de MtGox están altamente concentrados entre los mayores tenedores. Solo 226 demandantes poseen más del 50% de las reclamaciones de MtGox. Estos 226 reclamantes pueden recibir 84.650 Bitcoin.

Los investigadores encontraron que, hasta el 9 de agosto de 2022, el valor medio de las reclamaciones era de apenas 92,500 dólares.

Debido a los procedimientos de Rekt en Japón, no se revela la identidad de cada reclamante. Sin embargo, muchos reclamantes revelaron voluntariamente sus identidades a los medios de comunicación. Aquí hay una lista de algunos de los mayores acreedores conocidos de MtGox:

● Fondo de Inversión MtGox (MGIF): A partir del 8 de marzo de 2023, MGIF es el mayor acreedor de MtGox.

● Fortress Investment Group: No debe confundirse con Fortress Trust, que ha ofrecido una adquisición en efectivo a los demandantes de MtGox.

● Kraken: Jesse Powell de Kraken tiene una larga historia de ayudar a los clientes de MtGox. Ha trabajado como consultor en MtGox. En Kraken, creó un portal para que miles de víctimas presentaran reclamaciones. Muchas de las reclamaciones más pequeñas de MtGox se consolidaron a través de Kraken.

● Tibanne: Reclama hasta un 88% de participación en MtGox.

● CoinLab: Afirma que MtGox le debe al menos 170 millones de dólares y posiblemente hasta 16.000 millones de dólares. En 2019, CoinLab aumentó una de sus demandas a la asombrosa cifra de 16.000 millones de dólares, impugnando un acuerdo de reparto de ingresos con MtGox. Su reclamación de 16.000 millones de dólares supera con creces las reclamaciones totales de todos los demás acreedores y supera todos los activos en poder del fideicomisario Rekt de MtGox. La cifra del acuerdo para la demanda es incierta.

● Jed McCaleb: Puede poseer una participación del 12% en MtGox.

● Bitcoinica: Pide un pago de 29 millones de dólares.

● Roger Ver: Afirmó que 577 Bitcoin se perdieron personalmente.

Juntas, Bitcoinica y MGIF tienen alrededor del 20% de las reclamaciones. En febrero de 2023, acordaron cobrar alrededor del 70% de los pagos sobre la base de Bitcoin para aliviar las preocupaciones sobre los pedidos de venta repentinos. Decidieron recibir una compensación este año en lugar de esperar a que se resuelvan otras demandas. MGIF reiteró más tarde que no vendería Bitcoin de inmediato.

Kraken y JessePowell

Roger Ver y su colega Jesse Powell habían tratado de ayudar a los clientes de MtGox en los días previos al colapso de MtGox. Más tarde, Jesse Powell fundó Kraken, y también intentó que MtGox volviera a funcionar durante un ataque de piratas informáticos a principios de 2011, mientras que Mark Karpelès se tomó un descanso por un tiempo. Como se detalla en el libro histórico de Nathaniel Popper Digital Gold, ambos hombres intentaron sin éxito ayudar a Karpelès a evitar a Rekt.

En 2014, el fideicomisario de MtGox Rekt seleccionó a Kraken para ayudar con algunas reclamaciones. Kraken dice que ayudará en la investigación de Bitcoin perdido o robado, creará un sistema para presentar e investigar reclamos, ayudará a distribuir Bitcoin y monedas fiduciarias a los acreedores, e intercambiará entre Bitcoin y monedas fiduciarias.

El abogado y acreedor de MtGox, Daniel Kelman, creó MyGoxClaim.com donde ciertos reclamantes pueden vender sus reclamos a compradores interesados. Kraken ayudó a facilitar el procesamiento de algunas de estas reclamaciones. Daniel Kelman señaló que los compradores de reclamos están interesados principalmente en reclamos por valor de más de $10,000. El Financial Times también informó que otros cuatro fondos de cobertura estaban pujando por reclamaciones.

Al 26 de mayo de 2016, 24.750 acreedores habían presentado reclamaciones a través de la plataforma de Kraken. El importe total de las reclamaciones aceptadas es de USD 417.436.518. La mayor parte del valor en moneda fiduciaria de las reclamaciones rechazadas por el fideicomisario de Rekt provino de una sola reclamación, 260 billones de yenes (JPY), mientras que el valor total de las reclamaciones rechazadas fue de 263.473.658.709.868 yenes (más de 2.000 millones de dólares).

La afirmación de MtGox es insignificante en relación con el valor actual en dólares

Después del eventual colapso de MtGox, los usuarios que perdieron su Bitcoin no podrán comenzar a presentar reclamos hasta al menos abril de 2015. La fecha límite para las reclamaciones es marzo de 2023. Los fideicomisarios de MtGox ofrecen un plan de reorganización civil que incluye un pago del 90% del valor de los activos perdidos.

Debido a los largos procedimientos de Rekt, algunos usuarios más pequeños de MtGox naturalmente se dieron por vencidos y vendieron sus reclamos a terceros, como Fortress Investment Group.

Fortress Investment Group ofertó hasta el 80% del monto de la reclamación. Según los informes, ha estado comprando reclamos durante años, una vez pagando hasta USD 1,300 por Bitcoin. Uno de los puntos de venta es que los titulares de reclamos ya no tienen que esperar a que se pague el plan de reorganización civil, y pueden obtener efectivo o Bitcoin de inmediato.

La disposición de Fortress Investment Group a pagar más de USD 1,000 por Bitcoin refleja la evolución del estado de las reclamaciones legales contra el patrimonio Rekt de MtGox.

Inicialmente, o al menos a partir de febrero de 2017, la oferta de recompra de las reclamaciones de MtGox se calculó en función del precio BTC en el momento en que MtGox entró en liquidación: aproximadamente 438 dólares por Bitcoin. En ese momento, el comprador proporcionó al reclamante una oferta de recompra descontada de ese cálculo, en lugar del valor actual de Bitcoin.

Actualización: En diciembre de 2023, los acreedores de Mt.Gox acudieron a Reddit para decir que habían recibido pagos de compensación. Varias publicaciones en la página de Reddit r/mtgoxinsolvency muestran que Mt. Gox está enviando reembolsos denominados en JPY a los usuarios a través de PayPal, casi una década después de que estos fondos se bloquearan en el intercambio.

En noviembre, algunos acreedores de MtGox recibieron un correo electrónico del fideicomisario de Rekt diciendo que el fideicomisario planeaba comenzar a pagar a los acreedores pronto y estaba trabajando para comenzar a pagar en efectivo en 2023; sin embargo, debido a la gran cantidad de acreedores reestructurados que recibirán el reembolso, los diferentes tipos de reembolsos y los diferentes tiempos de preparación y procesamiento requeridos para el reembolso, los reembolsos continuarán hasta 2024. Mt Gox distribuirá sus tenencias de 142.000 BTC, 143.000 BCH y 69.000 millones de yenes, entre otros.