Popularización de la ley Web3 | ¿Qué debo hacer si mi cuenta de intercambio de criptomonedas está congelada?

Autores: El abogado Liu Honglin y el abogado Liu Zhengyao

La llamada bendición no es una sola línea, y los puerros se encuentran especialmente tiernos.

Para los amigos en el círculo de las criptomonedas, además de la fácil congelación de las tarjetas bancarias para vender moneda virtual, cada vez más amigos también se han encontrado con algo más incómodo, es decir, su cuenta de cambio de moneda virtual está congelada.

Anteriormente, un amigo en el círculo de criptomonedas me reenvió un artículo, que afirmaba aproximadamente que la cuenta de un fondo de criptomonedas de moneda virtual en los Estados Unidos fue congelada en un intercambio conocido en China porque la cuenta recibió los activos de moneda virtual involucrados en el caso. Después de ponerse en contacto con la seguridad pública en China continental, el fondo proporcionó pruebas de trabajo y registros de transacciones de cuentas, pero la policía aún no solicitó desbloquear su cuenta de intercambio. El autor del artículo dijo que no conocía el sitio web de juegos de azar involucrado en el caso, y que sus transacciones eran solo operaciones rutinarias realizadas en otros intercambios de monedas virtuales. Proporcionó pruebas a la policía, pero la policía no descongeló su cuenta, creyendo que podría ser sospechoso de violar la ley.

Muchos amigos son muy extraños, puedo entender que digas que las tarjetas bancarias de China están congeladas, después de todo, todas están en China continental. Pero el cambio de moneda virtual que juego está registrado en el extranjero, ¿cómo puede la seguridad pública china aún administrarlo? En este artículo, hablaremos sobre este tema.

¿Puede la policía china congelar cuentas en intercambios en el extranjero?

Comencemos con la versión que ahorra tráfico: No solo es posible, sino que los intercambios virtuales son generalmente muy cooperativos.

Tomamos como ejemplo el nombre líder de la industria, Mou’an, e incluso proporcionamos un enlace exclusivo para las agencias de aplicación de la ley de China en su sitio web oficial para ayudar plenamente al desarrollo fluido de la aplicación de la ley en China continental. No solo eso, se rumorea que un intercambio de moneda virtual también ha establecido un canal especial de acoplamiento de aplicación de la ley con la seguridad pública en muchos lugares de China para comunicarse entre sí, lo cual también es muy emocionante de pensar (vid, la verdad es desconocida. ）

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 144 de la Ley de procedimiento penal, los órganos de seguridad pública podrán, cuando sea necesario para la investigación de delitos, investigar y congelar los depósitos, las remesas, los bonos, las acciones, las participaciones en fondos y otros activos del presunto delincuente de conformidad con las disposiciones. Las unidades y personas pertinentes cooperarán. Por lo tanto, en el proceso de manejo de los casos, los órganos de seguridad pública sellarán y congelarán las cuentas involucradas en el caso, y estas cuentas a menudo pertenecen al canal de nuevos tipos de delitos ilegales en las redes de telecomunicaciones, y a menudo involucran delitos como la ayuda a la confianza, el lavado de dinero y el encubrimiento y ocultamiento de ganancias delictivas.

Si el órgano de seguridad pública tiene pruebas para demostrar que la cuenta de moneda virtual del usuario está relacionada con actividades delictivas, como sospechas de lavado de dinero, fraude, juegos de azar, esquemas piramidales, etc., entonces el órgano de seguridad pública tiene derecho a tomar medidas obligatorias contra el usuario, a fin de facilitar la determinación de los hechos y la recopilación de pruebas. Si la cuenta de moneda virtual del usuario no está relacionada con actividades delictivas, entonces las autoridades de seguridad pública no tienen derecho a tomar medidas coercitivas contra ella, de lo contrario constituye un abuso de poder y una infracción de los derechos de propiedad. Por supuesto, en este caso, el usuario también está obligado a cooperar con la investigación del órgano de seguridad pública y proporcionar los materiales de apoyo pertinentes.

¿Puede la seguridad pública transferir directamente los bienes involucrados en el caso?

(1) Propiedad tradicional involucrada en el caso

De acuerdo con la ley china, los órganos de seguridad pública pueden tomar medidas como sellar, incautar o congelar los bienes involucrados en un caso penal, pero en principio, los bienes involucrados en un caso penal no pueden ser incautados directamente por los órganos de seguridad pública, y el tribunal dispondrá directamente de los bienes involucrados en el caso inmediatamente después de que el tribunal haya dictado una sentencia, o el tribunal encomendará al órgano de seguridad pública que lleve a cabo la disposición posterior de los bienes involucrados en el caso.

Sin embargo, existen algunas excepciones en la realidad: en los casos de delitos relacionados con las redes de telecomunicaciones, los órganos de seguridad pública pueden deducir y devolver directamente los fondos de la víctima de los bienes involucrados en el caso, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, de acuerdo con las “Diversas disposiciones sobre la impresión y distribución de la devolución de fondos congelados en casos de nuevos tipos de violaciones y delitos en las redes de telecomunicaciones” del Ministerio de Seguridad Pública, si se cumplen las tres condiciones, los órganos de seguridad pública pueden deducir y devolver directamente los fondos involucrados en el caso. Cuando la fuente se rastree directamente y en su totalidad de acuerdo con la marca de tiempo, y cuando la fuente no pueda ser rastreada, se devolverá en proporción al monto de la pérdida de la víctima y el monto total involucrado en el caso.

(2) Propiedad virtual involucrada en el caso

La forma en que la moneda virtual, como propiedad involucrada en el caso, debe ser devuelta a la víctima, y los métodos de operación de los órganos judiciales no son completamente consistentes. Aunque existen algunas regulaciones y avisos relevantes sobre la supervisión de monedas virtuales en China, como el Aviso sobre la prevención de riesgos BTC y el Anuncio sobre la prevención de riesgos de emisión y financiación de tokens emitido por el Banco Popular Chino de China y otros departamentos, así como el reciente Aviso sobre la prevención y el tratamiento de los riesgos de la especulación en las transacciones de monedas virtuales emitido por diez ministerios y comisiones, incluidos los “Dos Tribunales Populares Supremos y un Ministerio”, estos documentos no estipulan específicamente los procedimientos y métodos de disposición judicial para el sellado, incautación o congelación de monedas virtuales por parte de los órganos de seguridad pública. Por lo tanto, es inevitable que surjan algunas controversias y disputas en la práctica.

Además de las disposiciones reglamentarias, a nivel de operación técnica, también es difícil para los órganos de seguridad pública sellar, incautar, congelar y deducir la moneda virtual involucrada en el caso. Debido a que la moneda virtual no tiene forma física, solo existe en una red blockchain y está controlada por una cadena de contraseñas y claves. Si las autoridades de seguridad pública desean deducir la moneda virtual del usuario, primero deben obtener la información de la cuenta y la contraseña del usuario en el intercambio, y exigir que el intercambio coopere para proporcionar evidencia relevante y ayudar en la aplicación. Sin embargo, el exchange puede rechazar o resistirse a la solicitud de la policía porque también quieren proteger la privacidad y los intereses de los usuarios.

En la actualidad, en la práctica, los sospechosos de delitos que han sido objeto de medidas coercitivas (detención penal, vigilancia domiciliaria en un lugar designado, etc.) a menudo tomarán la iniciativa de cooperar con los órganos de seguridad pública en el manejo de los activos virtuales involucrados en el caso, como transferir la moneda virtual en su poder a la dirección de la cuenta de moneda virtual creada por la seguridad pública. Para casos simples, por ejemplo, en las condiciones de la ciberdelincuencia, A robó una BTC de B, y después de que B denunció el caso, la seguridad pública arrestó a A y le pidió a A que transfiriera el BTC de las ganancias robadas a la dirección de billetera creada por la seguridad pública, y después de confirmar que B era la víctima, la seguridad pública podría transferir directamente a uno de los BTC involucrados en el caso a B.

Por supuesto, en realidad, los casos penales suelen ser más complejos, con una gran cantidad de víctimas e incluso una gran cantidad de sospechosos criminales, en este momento es difícil deducir directamente la moneda virtual, pero aún es posible sellar y congelar, y la operación de incautación generalmente consiste en transferir la moneda virtual involucrada en el caso de la cuenta del sospechoso a la cuenta de billetera de moneda virtual de la seguridad pública.

¿Cómo pueden los ciudadanos proteger sus intereses?

De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si se comprueba que los bienes, documentos, correspondencia, telegramas o depósitos congelados, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y otros bienes congelados no guardan relación alguna con el caso, el sellado, la incautación o el embargo preventivo se levantarán en un plazo de tres días y se devolverán.

Si la cuenta de cambio de un ciudadano está congelada, él o ella puede tomar la iniciativa de presentar la prueba de activos y los documentos legales correspondientes para demostrar que el comportamiento de inversión es un acto individual y que el origen de los fondos es legal, y solicitar al órgano de seguridad pública el levantamiento de las medidas obligatorias, y si el órgano de seguridad pública se niega a levantar o no responde, puede apelar a la fiscalía popular. Si la fiscalía popular tampoco apoya o no responde, puede presentar una demanda administrativa ante el tribunal popular. Por supuesto, en este proceso, también puede optar por confiar en un abogado para que lo ayude.

Resumen

Sobre la base de la necesidad de tomar medidas enérgicas contra los delitos ilegales, la seguridad pública de China tiene derecho a congelar las cuentas bancarias o las cuentas de cambio de los ciudadanos de acuerdo con la ley. Además de esperar pasivamente a que la seguridad pública se ocupe de ello, los inversores también pueden tomar la iniciativa de ponerse en contacto con la seguridad pública y proporcionar materiales de apoyo relevantes para esforzarse por descongelar la cuenta lo antes posible.

Por supuesto, el intercambio anterior es una ocurrencia tardía, el llamado tratamiento médico, para los amigos en el círculo monetario, si tiene una gran cantidad de activos digitales legales, puede ser una opción más recomendable ponerlos en una billetera verdaderamente descentralizada.