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OFAC Toma Medidas de Cumplimiento Contra Ekaterina Zhdanova por Lavado de Dinero con Activos Digitales
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha avanzado con una acción de cumplimiento significativa dirigida al ciudadano ruso Ekaterina Zhdanova, quien facilitó transferencias financieras ilícitas a través de canales de activos digitales. Según informes, esta acción aborda violaciones graves relacionadas con el uso de monedas virtuales para ayudar a las élites rusas y organizaciones criminales a eludir las restricciones financieras internacionales.
El papel de Ekaterina Zhdanova en redes de crimen financiero
Ekaterina Zhdanova sirvió como una facilitadora clave que conectaba a figuras rusas sancionadas, grupos cibercriminales responsables de ataques de ransomware y otros actores ilegales que buscan evadir los regímenes de sanciones de EE. UU. e internacionales. Su red explotó la relativa anonimidad y velocidad de las transacciones con monedas virtuales para mover fondos ilícitos a través de fronteras mientras evitaba la detección por parte de las autoridades regulatorias.
La campaña más amplia de OFAC contra el abuso de activos digitales
El Subsecretario del Tesoro de EE. UU., Brian E. Nelson, enfatizó el compromiso del Departamento del Tesoro de combatir el crimen financiero a través de canales digitales. “Actores como Ekaterina Zhdanova representan una amenaza crítica para la integridad de nuestro sistema financiero”, afirmó Nelson, subrayando la determinación de la agencia de perseguir a los individuos que utilizan la infraestructura de criptomonedas para evadir sanciones y lavar dinero.
La acción de cumplimiento refleja la misión continua de OFAC de fortalecer el sistema financiero internacional contra el abuso. A medida que las monedas virtuales siguen evolucionando, la agencia permanece enfocada en identificar y sancionar a los facilitadores que intentan explotar la tecnología blockchain y los mecanismos de finanzas descentralizadas para apoyar actividades ilegales y eludir restricciones legales.