De la bancarrota personal a la reputación de oro: ZachXBT, el legendario detective de blockchain

En 2018, un inversionista común perdió más de 15 000 dólares en ETH durante una estafa. Esta catástrofe financiera podría haber destruido su confianza en la criptomoneda. Sin embargo, marcó el comienzo de una transformación notable que lo convertiría en una de las figuras más temidas de la industria. Este hombre es ZachXBT, hoy reconocido como el detective on-chain más influyente del Web3.

Un comienzo humano: de la pérdida a la sed de verdad

Antes de convertirse en investigador, ZachXBT era simplemente un inversor minorista que creía ingenuamente en la benevolencia del mercado. Acumulaba NFT, apostaba por proyectos prometedores, y luego se enfrentó a la dura realidad de las fraudes en criptomonedas. La experiencia traumática de 2018 no lo desanimó. Al contrario, le dio una razón obsesiva: entender qué había ocurrido realmente.

Fue entonces cuando descubrió Etherscan y los exploradores de blockchain. Sin formación financiera, sin experiencia tecnológica, armado únicamente de curiosidad y determinación, ZachXBT se embarcó en el autodidactismo forzado. Aprendió a rastrear carteras a través de mezcladores, se sumergió en recursos de inteligencia de código abierto (OSINT), y dibujó manualmente mapas de fraude en papel. Cada día le aportaba una nueva habilidad, cada investigación lo hacía más formidable.

Las primeras victorias: cuando el aficionado se vuelve profesional

A partir de mayo de 2021, ZachXBT estaba completamente preparado. Su primer gran golpe reveló las maniobras sospechosas en torno a la financiación de Impact Theory. Pero eso fue solo un aperitivo.

El caso Rogue Society le dio su primera verdadera visibilidad. Casi 16,000 NFT habían sido acuñados, y luego el equipo de desarrollo desapareció con los fondos. Donde otros habrían abandonado, ZachXBT siguió las huellas digitales. Rastreo las carteras sospechosas, desenterró mensajes comprometedores en Discord, y finalmente obligó al fundador a reaparecer. El mensaje fue claro: no hay dónde esconderse en la blockchain.

Luego vinieron los escándalos Pixelmon (70 millones de dólares desviados), la exposición sobre cómo el equipo compraba Bored Apes con los fondos recaudados, y la desarticulación de una banda de phishing que robaba BAYC por más de 2,5 millones de dólares. ZachXBT identificó a los culpables, siguió las pistas de criptomonedas hasta Francia, y finalmente cinco sospechosos fueron arrestados. La policía francesa le rindió homenaje públicamente.

El enfrentamiento titánico: Machi y la ley se construye

En 2022, ZachXBT enfrentó su mayor desafío. Machi X Strategy era una entidad compleja, interconectada con una red vertiginosa de carteras. En diez informes detallados y sin concesiones, ZachXBT desenredó el enredo: 21 carteras, 37 millones de dólares desaparecidos. La exposición fue devastadora.

Machi reaccionó demandando a ZachXBT por difamación. Podría haber sido el punto de quiebre. Pero la comunidad cripto, habiendo reconocido en ZachXBT una voz de verdad, recaudó 1 millón de dólares para su defensa legal. El investigador no retrocedió ni un centímetro. Finalmente, Machi retiró su denuncia. ZachXBT había ganado su mayor batalla, no solo solo, sino con el apoyo colectivo de quienes protegía.

Más allá de las fronteras: la caza de los verdaderos criminales

Con esta creciente reputación, ZachXBT elevó el nivel. Se enfrentó a Lazarus Group, el colectivo de hackers norcoreanos que operaba en la sombra. Las vulnerabilidades de Ronin y del puente Harmony les permitieron robar cientos de millones de dólares. Rastreo los flujos de 200 millones de dólares a través de Tornado Cash, ChipMixer y bolsas asiáticas, y creó un mapa digital imparable. Luego compartió esta inteligencia con las autoridades, contribuyendo al congelamiento de fondos críticos. Era un trabajo de profesional, llevado a cabo por un ciudadano sin afiliación institucional.

De ciudadano a fuerza del orden

Poco a poco, las instituciones lo notaron. El Servicio Secreto de EE. UU. citó sus investigaciones. El departamento de cibercrimen francés lo llamaba en prioridad. Arkham, una plataforma de análisis on-chain importante, lo contrató para revelar la identidad de los titulares de carteras. En cuatro años, ZachXBT ayudó a recuperar más de 435 millones de dólares en fondos robados, sin nunca revelar su identidad, sin nunca aparecer en público.

Sin privilegios, sin miedo

Lo que distingue a ZachXBT de tantos otros es su imparcialidad radical. Ha expuesto a celebridades de la criptomoneda como BitBoy, Logan Paul, Lark Davis y Kyle Chasse. Que estos tengan ejércitos de abogados o millones de seguidores, nunca le preocupó. Rastreo bandas de phishing, estafadores de airdrops, mercenarios de KOL y traders que practican el uso de información privilegiada. Más de 200 informes de investigación en cuatro años.

El reconocimiento oficial

En 2025, Paradigm, una de las firmas de capital riesgo en criptomonedas más grandes, anunció oficialmente que ZachXBT se unía a su equipo como asesor en respuesta a incidentes. Matt Huang, cofundador de Paradigm, le rindió homenaje personalmente, destacando cómo ZachXBT había recuperado más de 350 millones de dólares para las víctimas de fraude.

La búsqueda continúa

Aunque han pasado años desde esa primera pérdida de 15 000 dólares, ZachXBT mantiene su avatar de ornitorrinco en caricatura y su búsqueda obsesiva de la verdad. Su influencia en la industria va más allá de simples exposiciones. Sus investigaciones han transformado las políticas de seguridad de los exchanges, moldeado los estándares de investigación on-chain, y demostrado que la transparencia de la blockchain puede ser un arma para la justicia.

De víctima silenciosa a justiciero del Web3, ZachXBT ha demostrado que una persona decidida, equipada con perseverancia y herramientas públicas, puede convertirse en una fuerza que redefine toda una industria.