El caso Kevin Mirshahi: de estafa en criptomonedas a crisis delictiva en Canadá

La historia de Kevin Mirshahi representa uno de los cruces más preocupantes en Canadá entre fraude en criptomonedas y crimen violento. Una vez un emprendedor de 25 años que gestionaba el grupo de inversión en Telegram Crypto Paradise Island, Mirshahi se convirtió en el centro de un escándalo que comenzó con manipulación financiera y escaló hasta la tragedia. En junio de 2024, fue secuestrado junto a otras tres personas en un estacionamiento de Montreal. Mientras que dos de sus compañeros secuestrados fueron localizados con vida días después, Mirshahi desapareció. Para el otoño, las autoridades confirmaron lo peor: había sido asesinado. Sus restos fueron descubiertos en octubre en el parque Île-de-la-Visitation en Quebec.

El esquema del Token Marsan Detrás de Escena

Las raíces de los problemas de Mirshahi se remontan a 2021 y a una aventura en criptomonedas llamada Marsan Exchange, operada por Antoine Marsan y Bastien Francoeur. El dúo lanzó el token Marsan ($MRS) el 14 de abril de 2021, reclutando a Kevin Mirshahi como promotor—compensándolo directamente en el propio token. Lo que siguió fue un escenario típico de manipulación de precios. El token se disparó hasta CAD $5.14 (aproximadamente $3.67 USD) en solo tres días desde su lanzamiento, creando una ilusión de valor que atrajo a miles de inversores minoristas. Sin embargo, las ganancias resultaron ser ilusorias. Cuando dos grandes tenedores del token realizaron salidas coordinadas el 18 de abril, el precio colapsó a $0.39, devastando a aproximadamente 2,300 miembros—muchos de los cuales eran adolescentes entre 16 y 20 años.

Violaciones Regulatorias y Advertencias Ignoradas

La Autorité des marchés financiers (AMF) de Quebec inició una investigación sobre las operaciones de Kevin Mirshahi en 2021. La vigilancia del regulador se intensificó tras el colapso de Marsan, y para cuando la investigación concluyó, Mirshahi enfrentaba restricciones estrictas: se le prohibió actuar como corredor o asesor de inversiones, se le prohibió participar en cualquier transacción de valores, y se le ordenó eliminar todas las referencias en redes sociales y remover cualquier mención a la AMF de sus plataformas. Sin embargo, la aplicación fue ineficaz. A pesar de estas prohibiciones formales, Kevin Mirshahi continuó operando un grupo de Telegram llamado “Amir”, usándolo para promover oportunidades de inversión en criptomonedas a nuevas audiencias.

Parte de un Patrón en Crecimiento

El caso de Kevin Mirshahi representa un síntoma de una crisis más amplia. Los delitos relacionados con criptomonedas han aumentado en Canadá en los últimos años, abarcando desde esquemas de fraude complejos hasta violencia física y secuestros. El asesinato de Mirshahi—ya sea vinculado directamente a la comunidad cripto o no—subraya los peligros del mundo real que acechan detrás del bombo del comercio de activos digitales. Los jóvenes inversores, las lagunas regulatorias y la naturaleza pseudónima de las transacciones en criptomonedas crean condiciones donde tanto la explotación financiera como el crimen violento pueden florecer con poca responsabilidad.