Las autoridades aduaneras de Corea del Sur desmantelan un caso de blanqueo de dinero con criptomonedas por más de 100 millones de dólares por sospechosos de nacionalidad china

La autoridad aduanera de Corea del Sur remitió al Ministerio Público a tres sospechosos de nacionalidad china por transferir sin autorización criptomonedas por un valor de 1.700 millones de dólares el mes pasado. Este incidente ha salido a la luz en medio de los desafíos que enfrenta Corea del Sur para establecer un marco regulatorio para el mercado de criptomonedas, poniendo de manifiesto las prácticas internacionales de lavado de dinero.

Esquema ingenioso de transferencia de fondos por parte de los sospechosos

Según las investigaciones, los sospechosos aprovecharon varias cuentas de criptomonedas y cuentas bancarias en Corea y en el extranjero desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025, durante aproximadamente cuatro años. Se estima que los activos, por un valor de 1.489 billones de won (1.700 millones de dólares), fueron disfrazados como gastos legítimos, como cirugías plásticas y educación en el extranjero para estudiantes internacionales, y transferidos a través de rutas complejas.

Para evadir la vigilancia de las autoridades, los sospechosos emplearon métodos sofisticados. Compraron activos digitales en varios países, los transfirieron a una billetera en Corea y luego los cambiaron a won, dispersando los fondos en múltiples cuentas bancarias nacionales. Con esta estrategia, dificultaron el rastreo del flujo de fondos y ocultaron las transferencias ilegales.

La falta de un marco regulatorio adecuado en Corea del Sur como trasfondo

La reciente operación de las autoridades aduaneras de Corea del Sur simboliza la opacidad del entorno regulatorio del mercado de criptomonedas en el país. Sin directrices claras ni un marco regulatorio establecido, muchos inversores nacionales continúan poseyendo decenas de miles de millones de dólares en activos digitales en plataformas extranjeras.

De hecho, el año pasado, más de 110 mil millones de dólares en criptomonedas salieron de Corea, en su mayoría para evitar las estrictas regulaciones de transacción internas y mover los fondos al extranjero. La ausencia de regulación ha facilitado los movimientos ilícitos de fondos y ha contribuido a que organizaciones criminales internacionales operen con mayor facilidad.

La necesidad de cooperación internacional para combatir el crimen transnacional

Este caso demuestra que no es solo un problema de un país, sino que requiere cooperación internacional urgente. La autoridad aduanera de Corea logró rastrear las rutas de transferencia complejas y asegurar a los sospechosos, pero esto solo fue posible gracias a la colaboración y el intercambio de información entre las autoridades regulatorias de diferentes países.

Dado que las criptomonedas tienen una naturaleza sin fronteras, para prevenir el lavado de dinero y las transferencias ilegales, es imprescindible que países como Corea establezcan marcos regulatorios unificados y fortalezcan el intercambio de información financiera. El desarrollo saludable del mercado de criptomonedas en el futuro dependerá en gran medida de cómo los países avanzados, como Corea, logren equilibrar regulación e innovación.