Red criminal china desarticulada en Korea del Sur blanqueó más de 107 millones de dólares en criptomonedas

GasFeeVictim · 2026-01-31T20:22:22+00:00

South Korean authorities have made significant strides against digital financial crime by prosecuting three Chinese citizens involved in a $107 million cryptocurrency laundering scheme. This operation, utilizing unlicensed exchanges and popular payment platforms, highlights the need for clearer regulations in the cryptocurrency market amidst rising criminal activities.

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2026-01-31 20:22:22

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Las autoridades de Korea del Sur han dado un golpe importante contra el crimen financiero digital. Tres ciudadanos chinos han sido derivados a la fiscalía tras una investigación que reveló operaciones de lavado de criptomonedas por un monto de 107 millones de dólares (148.9 mil millones de wones) ejecutadas entre septiembre de 2021 y junio de 2025.

Tres individuos en el punto de mira: del arresto al procesamiento

La red criminal operaba un intercambio de criptomonedas no autorizado, canalizando fondos a través de sistemas de pago digitales populares en Asia. Los detenidos recibían depósitos de clientes mediante WeChat y Alipay, plataformas de pago utilizadas para movimentar dinero de manera discreta. El caso fue revelado por la Oficina Principal de Aduanas de Seúl del Servicio de Aduanas de Corea, que documentó la operación que fue reportada por agencias locales como Yonhap y MBC News.

El esquema del lavado: sofisticación y camuflaje

El modus operandi de los sospechosos combinaba múltiples capas de enmascaramiento. Compraban criptomonedas en varios países, las transferían a billeteras digitales en Korea del Sur, convertían los fondos a wones surcoreanos y luego canalizaban el dinero a través de numerosas cuentas bancarias nacionales. Para evadir la supervisión regulatoria, las transacciones se camuflaban bajo pretextos de gastos legítimos: honorarios de cirugías estéticas para extranjeros y costos de estudios en el extranjero para estudiantes.

Korea del Sur enfrenta el dilema regulatorio del mercado cripto

El caso emerge en un contexto donde Korea del Sur lucha por establecer un marco regulatorio claro para las criptomonedas. La falta de directrices definitivas ha generado un efecto paradójico: inversores locales mantienen miles de millones de dólares en activos digitales en plataformas extranjeras, buscando evitar restricciones domésticas. Esta brecha regulatoria no solo facilita la fuga de capitales, sino que también crea oportunidades para redes criminales que buscan explotar la ambigüedad legal para blanquear activos ilícitos.

El desmantelamiento de esta operación internacional en Korea del Sur subraya la creciente sofisticación de esquemas de lavado de criptomonedas y la urgencia de coordinación regulatoria entre naciones para combatir el crimen financiero digital.

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