Carolyn Ellison condenada a dos años de prisión por fraude a gran escala con FTX

Tribunal federal de Nueva York dictó la sentencia definitiva a la exjefa de Alameda Research. Caroline Ellison, de 29 años, recibió una condena de 24 meses de prisión por su papel en una de las mayores estafas financieras de la historia de EE. UU. Además del tiempo en prisión, deberá pagar una multa de aproximadamente 11 mil millones de dólares. El juez permitió que cumpliera la condena en una institución de seguridad mínima cerca de Boston, donde reside la familia de Ellison. Tras su liberación, enfrentará un período de prueba de tres años.

Flexibilidad en la sentencia: el papel de la colaboración con las autoridades

El juez federal Lewis Kaplan mostró una clara empatía hacia la acusada, a pesar de la gravedad del delito. Durante la lectura de la sentencia, señaló que Ellison era vulnerable y había sido explotada. «Usted se arrepiente sinceramente», dijo el juez antes de anunciar la decisión.

Un papel importante en la reducción de la condena lo jugó la activa colaboración de Caroline Ellison con el Departamento de Justicia. El juez afirmó que en sus 30 años de experiencia judicial, nunca había visto una cooperación tan completa y sincera como la de Ellison. Esto fue un factor determinante que diferenció su caso del proceso contra su exsocio Sam Bankman-Fried.

Contraste en las sentencias: Bankman-Fried versus Ellison

La magnitud de la diferencia en las penas refleja la diferencia en el comportamiento de los dos principales protagonistas de la mayor estafa en el ámbito de las criptomonedas. Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, fue declarado culpable de los siete cargos de fraude y conspiración. Su sentencia fue de 25 años de prisión, lo que supera en 12 veces el tiempo de condena para Ellison.

El juez Kaplan subrayó que FTX representaba una de las mayores estafas financieras en la historia del país. Sin embargo, como señaló el magistrado, incluso frente a un delito tan grave, la «impunidad total» no es posible: la ley exige castigo. «En un caso tan serio, no puedo descartar completamente la prisión», explicó Kaplan antes de dictar la sentencia final a Ellison.

La diferencia clave radicaba en la actitud hacia lo ocurrido. Bankman-Fried no mostró arrepentimiento, mientras que Caroline Ellison colaboró activamente con las autoridades y admitió su culpa.

Papel clave en la condena de Bankman-Fried

Las declaraciones de Caroline Ellison fueron fundamentales en el caso contra su exnovio. Durante el proceso penal en 2024, ella ofreció testimonios detallados, revelando el esquema de fraude. Ellison testificó sobre los intentos de Bankman-Fried de sobornar a funcionarios extranjeros y de proporcionar a los acreedores información financiera engañosa.

La asistente del fiscal de EE. UU. Danièle Sassoon, que lideró el proceso, destacó durante la audiencia que los testimonios de Ellison fueron decisivos. Sus relatos veraces sobre las operaciones internas de Alameda Research permitieron a la fiscalía construir un caso convincente contra el director de FTX.

Conciencia de la magnitud del delito

Durante la lectura de la sentencia, Caroline Ellison se dirigió al tribunal con una breve declaración. Expresó su sincero deseo de disculparse con los antiguos clientes de FTX y Alameda Research, colegas, amigos y familiares.

«La mente humana tiene dificultades para procesar números grandes», dijo, con la voz temblorosa. «No puedo imaginar el dolor que he causado». Ellison también reconoció que en cada etapa de la estafa en criptomonedas le resultaba cada vez más difícil encontrar una salida. «Lamento no haber tenido más valor antes», añadió.

Camino hacia la redención

Los abogados de Caroline Ellison argumentaron ante el tribunal que su clienta había colaborado de manera excepcional y no representaba un riesgo de reincidencia. Su defensa señaló que Ellison fue engañada por Bankman-Fried, con quien mantenía una relación romántica. En su afán por complacerlo, participó en el esquema fraudulento, pero tras la caída de FTX «recuperó su brújula moral».

Tanto los abogados como el departamento de libertad condicional recomendaron una condena de prisión con un período de prueba posterior, exactamente lo que dictó el tribunal. Ellison tiene aproximadamente 45 días para entregarse voluntariamente a la Oficina de Prisiones y comenzar a cumplir su condena.