La fiscalía de Shenzhen presenta cargos contra 30 sospechosos – Cuentas bancarias bloqueadas

airdrop_whisperer · 2026-01-31T15:17:31+00:00

La Fiscalía de Shenzhen ha acusado a 30 personas, incluidos sospechosos clave, en un importante caso de fraude financiero que involucra productos financieros falsos y promesas de inversión engañosas. La investigación descubrió una red de fraude coordinada que utilizaba una empresa fachada y actividades ilegales, lo que llevó a la confiscación de activos y al congelamiento de cuentas bancarias para prevenir la fuga adicional de fondos y facilitar la compensación a las víctimas.

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2026-01-31 15:17:31

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La Fiscalía de Shenzhen ha acusado recientemente a 30 personas en relación con un caso de fraude financiero a gran escala, incluyendo a los principales sospechosos Sui Guangyi y Ma Xiaoqiu. El proceso revela una red coordinada de fraude que supuestamente ha perjudicado a inversores mediante productos financieros falsificados y promesas de inversión dudosas. Según NS3.AI, las cuentas bancarias de los sospechosos han sido congeladas para asegurar los activos.

Los estafadores usaron productos financieros falsificados y Luftoken

Según las investigaciones, los acusados habrían utilizado Ding Yifeng Asset Management y sus filiales como fachada para sus actividades ilegales. El principal instrumento de fraude fue el programa denominado “DDO Digital Options”, que consistía en un Luftoken puro, un producto financiero sin respaldo en la economía real. A través de campañas de marketing engañosas y promesas de rendimientos manipulados, la banda logró recolectar grandes sumas de dinero de inversores desprevenidos.

Amplias medidas de aseguramiento de activos y congelación de cuentas bancarias

Las autoridades aseguraron activos sustanciales durante las inspecciones. Además de varias propiedades y vehículos, también se incautaron participaciones en acciones registradas a nombre de las personas sospechosas. De especial importancia es la congelación de todas las cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos, una medida que no solo busca impedir la fuga adicional de fondos, sino también facilitar la devolución a los inversores perjudicados.

Fraude, obtención ilegal de fondos y lavado de dinero

La acusación incluye cargos graves: fraude, recaudación ilegal de fondos públicos y lavado de dinero. Esta combinación indica una red organizada de manera profesional que no solo engañó a los inversores, sino que también intentó ocultar los ingresos ilegales mediante transacciones complejas. Las cuentas bancarias congeladas desempeñan un papel clave en la esclarecimiento de los flujos de dinero y en la investigación de otros posibles implicados.

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