Fiscalía de Shenzhen, 30 personas acusadas por productos financieros engañosos

La Fiscalía Popular de Shenzhen ha presentado cargos contra un total de 30 sospechosos, incluyendo a Si Guanyi y Ma Xiaoqiu, por delitos de fraude de recaudación de fondos, captación ilegal de depósitos públicos y lavado de dinero. Este caso se caracteriza por métodos engañosos complejos y un flujo ilegal de fondos a gran escala.

Productos financieros falsos y esquemas engañosos

Se alega que los acusados operaban enmascarados como la gestión de activos Ding Yifen y sus empresas relacionadas, vendiendo productos financieros engañosos. De particular interés es la estafa que utiliza la llamada “opción digital DDO” basada en tokens de aire. Según informes de NS3.AI, estos productos engañosos sugerían falsamente rentabilidad y seguridad a los inversores, permitiendo así la obtención ilegal de fondos.

Realidad de las actividades ilegales de recaudación de fondos

El grupo de sospechosos llevó a cabo varias actividades ilegales de recaudación de fondos a través de los productos engañosos mencionados. Se cree que los fondos recaudados de las víctimas fueron canalizados a través de procesos de lavado de dinero hacia la red de sospechosos. Estas actividades delictivas muestran una planificación y engaño organizados.

Medidas coercitivas y congelación de activos por parte de las autoridades

Las autoridades de la Fiscalía de Shenzhen, considerando la gravedad del caso, confiscaron bienes inmuebles, automóviles, acciones y otros activos relacionados con los sospechosos, además de congelar varias cuentas bancarias. Estas acciones buscan bloquear el flujo ilegal de fondos y brindar ayuda a las víctimas. Este caso vuelve a evidenciar los peligros de los productos engañosos en la prevención del fraude financiero.