La Fiscalía de Shenzhen procesa a 30 implicados en caso de fraude financiero

WalletsWatcher · 2026-01-30T20:16:05+00:00

The Shenzhen People's Procuratorate has charged 30 individuals, including Sui Guangyi and Ma Xiaoqiu, for allegedly orchestrating a complex financial fraud scheme through Ding Yifeng Asset Management. The charges include fund-raising fraud, illegal deposit absorption, and money laundering. Authorities have secured substantial evidence and taken coercive measures, such as asset confiscation and account freezes, to protect potential restitution for victims.

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2026-01-30 20:16:05

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La Procuraduría Popular de Shenzhen ha formalizado cargos en contra de 30 personas encabezadas por Sui Guangyi y Ma Xiaoqiu por presuntamente orquestar un sofisticado esquema de fraude financiero. Según reportes de NS3.AI, los acusados operaron a través de la Gestión de Activos Ding Yifeng y sus entidades vinculadas para ejecutar actividades ilícitas de captación de fondos dirigidas a inversores desprevenidos.

Acusaciones por delitos financieros graves

Los 30 implicados enfrentan múltiples imputaciones que incluyen fraude en la recaudación de fondos, absorción ilegal de depósitos públicos y lavado de dinero. El esquema operacional involucraba la comercialización de productos financieros diseñados engañosamente y la emisión de tokens aéreos conocidos como “DDO Digital Options”, instrumentos sin valor real que fueron promovidos como inversiones legítimas a través de canales diversos.

Esquema fraudulento y medidas judiciales

Las autoridades fiscales han logrado asegurar pruebas materiales significativas del delito. Entre las acciones coercitivas ejecutadas se incluyen la confiscación de propiedades y vehículos pertenecientes a los sospechosos, el embargo de títulos y acciones, así como el congelamiento preventivo de cuentas bancarias asociadas con la red de los 30 acusados. Estas medidas precautorias buscan resguardar potenciales activos de resarcimiento para las víctimas del fraude.

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