#密码资产动态追踪 La Segunda Corte Intermedia de Shanghái publica una nueva definición de casos de delitos relacionados con criptomonedas: la compra y venta personal de criptomonedas generalmente no es ilegal

La Segunda Corte Intermedia de Shanghái organizó recientemente un seminario en el que se aclararon importantes consensos sobre la calificación legal de las conductas relacionadas con las criptomonedas. Uno de los conclusiones clave que se difundió ampliamente fue: la posesión y el comercio personal de criptomonedas generalmente no se consideran delitos de operación ilegal.

¿Cómo entender esto? La corte proporcionó casos específicos. Por ejemplo, el Sr. Li compraba y vendía criptomonedas en plataformas nacionales e internacionales, obteniendo una diferencia de valor de millones de yuanes. La decisión de la corte fue que esto es simplemente una conducta de arbitraje personal, sin ofrecer servicios comerciales al público, por lo que no constituye un delito de operación ilegal.

Pero aquí hay una línea roja importante. Para que se configure un delito de operación ilegal, deben cumplirse tres puntos clave: ¿es con fines lucrativos? ¿Se ofrece de manera continua a un público no específico? ¿Existe organización? Mientras estas características no sean evidentes, las transacciones personales difícilmente serán consideradas delitos.

Sin embargo, la ley también ha establecido límites. Si sabes que alguien está comprando y vendiendo divisas ilegalmente y aún así ayudas mediante el intercambio de criptomonedas, en casos graves esto puede ser considerado complicidad. Otra situación que debe ser vigilada es: usar criptomonedas como medio para ofrecer servicios de cambio de divisas a clientes no específicos y cobrar comisiones—esto en esencia es un "banco clandestino" ilegal, y se debe perseguir penalmente.

Esta división judicial detallada protege tanto el espacio de transacción normal de los inversores comunes como combate con precisión las conductas ilegales que utilizan criptomonedas para dañar el orden financiero. Pero hay que recordar que las criptomonedas en sí no son moneda de curso legal, y las transacciones conllevan riesgos civiles, asumiendo las pérdidas uno mismo. Este estándar de definición establecido por las autoridades judiciales ayuda a clarificar las normas de conducta en el mercado.