El informe del (FIU-IND) del departamento de inteligencia financiera de la India muestra una nueva tendencia en la regulación de criptomonedas en el país. Hasta la fecha, 49 plataformas de criptomonedas han completado los trámites de registro contra el lavado de dinero en la India, de las cuales 45 son plataformas locales y otras 4 son exchanges offshore que también han sido incorporados al sistema de regulación oficial.

Para estas plataformas registradas, los requisitos regulatorios son bastante estrictos: deben presentar informes de transacciones sospechosas, identificar claramente a los beneficiarios de las billeteras y rastrear el flujo de fondos en todo momento. El año pasado, el FIU impuso multas por un total de 2.8 mil millones de rupias a exchanges que incumplieron las normas, demostrando una postura firme.

Una medida aún más radical se tomó en octubre de 2025, cuando India bloqueó el acceso a 25 exchanges offshore que no cumplían con las regulaciones. Actualmente, solo unos pocos de los principales exchanges y proveedores de servicios locales han completado el registro formal, permitiéndoles seguir ofreciendo servicios a los usuarios en la India. Esta ola de regulaciones refleja el control estricto que India mantiene sobre el mercado de criptomonedas.