¡Cuidado! La participación en el blanqueo de capital con activos cripto puede agravar las sanciones, este caso te dice qué.

【比推】Hay un caso que merece seguir: un hombre coreano fue condenado a una pena suspendida por participar en operaciones de blanqueo de capital de activos cripto, pero al apelar, su castigo fue agravado.

La situación es la siguiente. Este tipo ayudó a un grupo de phishing por voz a blanquear 68,000 dólares. El tribunal de primera instancia lo condenó inicialmente a dos años y medio de prisión, pero con cuatro años de libertad condicional, y él decidió apelar. No se esperaba que el tribunal superior de Suwon revocara directamente la libertad condicional y cambiara la sentencia a cuatro años de prisión.

¿Por qué es tan severa la corte? La clave es que descubrieron que él no es solo un participante común, sino un “rol clave” en esta banda. También se ha autodenominado “responsable” y recibe con frecuencia los informes de operación diaria de la banda. Esta banda comete sus crímenes de la siguiente manera: se hacen pasar por fiscales y llaman a las víctimas, alegando que su identidad ha sido robada, asustándolas para que transfieran dinero a una “cuenta segura”. Una vez que el dinero llega, se convierte en activos cripto y luego se envía a una dirección en el extranjero.

El tribunal también mencionó en su fallo que este tipo tiene antecedentes penales, y que el hecho de que haya cometido un delito esta vez demuestra que no ha aprendido la lección, “la posibilidad de reincidencia es muy alta”, por lo que se decidió imponer una pena severa. Actualmente, todavía puede apelar ante el Tribunal Supremo de Corea del Sur, pero este caso ya ha dado una advertencia a todo el círculo de activos cripto: participar en blanqueo de capital, especialmente desempeñando un papel clave, tiene consecuencias legales mucho más graves de lo que se imagina.