El diputado Warren pide investigar PancakeSwap: ¡DeFi sin KYC se ha convertido en una brecha de seguridad nacional!

Warren señala PancakeSwap, exige al Ministerio de Finanzas y Justicia iniciar una revisión de seguridad nacional

La senadora del Partido Demócrata de EE.UU., Elizabeth Warren, ha vuelto a dirigir su atención a las finanzas descentralizadas (DeFi), enviando una carta formal al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la Secretaria de Justicia, Pam Bondi, solicitando una investigación sobre si el intercambio descentralizado PancakeSwap representa un riesgo para la seguridad nacional.

Fuente de la imagen: Elizabeth Warren La senadora del Partido Demócrata de EE.UU., Elizabeth Warren, envía una carta a los Secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Justicia, Pam Bondi, sobre temas DeFi

En la carta, Warren señala claramente que PancakeSwap involucra varios temas altamente sensibles, incluyendo el flujo de fondos de hackers norcoreanos, brechas en la regulación contra el lavado de dinero, y posibles influencias políticas relacionadas con la familia Trump en el negocio de criptomonedas.

Ella enfatiza que, mientras el Congreso está revisando leyes relacionadas con la estructura del mercado de criptomonedas, antes de que se puedan prevenir el uso de DeFi por parte de organizaciones terroristas, grupos criminales y países hostiles, el poder ejecutivo tiene la responsabilidad de aclarar si estos riesgos han sido investigados a fondo. Warren exige que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia respondan a más tardar el 12 de enero, indicando si ya se han iniciado las investigaciones pertinentes y si las regulaciones actuales son suficientes para afrontar los desafíos de seguridad que plantean los intercambios descentralizados.

Exposición de un robo de 14 mil millones de dólares, aproximadamente el 20% del dinero lavado a través de PancakeSwap

En su carta, Warren cita estudios de varias agencias de análisis de blockchain, señalando que PancakeSwap jugó un papel clave en uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia. Según informes de las empresas de análisis Allium y TRM Labs, en febrero de este año, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit fue víctima de un robo de aproximadamente 14 mil millones de dólares en activos, de los cuales cerca del 20%, unos 2.63 mil millones de dólares, fueron intercambiados y lavados a través de PancakeSwap.

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El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha señalado en varias ocasiones que Corea del Norte ha estado realizando ataques cibernéticos y lavado de dinero con criptomonedas durante mucho tiempo, financiando así sus programas de misiles y armas de destrucción masiva. Warren opina que los intercambios descentralizados que no requieren verificación de identidad (KYC) se están convirtiendo en una “salida ideal” para fondos ilícitos, permitiendo a los delincuentes transferir, mezclar y monetizar ilegalmente sus ganancias con casi ninguna supervisión. Advierte que, sin una regulación efectiva, estas plataformas seguirán siendo utilizadas, representando una amenaza real para el sistema financiero estadounidense y la seguridad nacional.

$USD1 y la relación con la familia Trump, desata dudas sobre influencia política

Además del flujo de fondos norcoreanos, Warren también menciona específicamente la interacción entre PancakeSwap y el proyecto de criptomonedas apoyado por la familia Trump, World Liberty Financial. Según investigaciones de medios extranjeros, el stablecoin en dólares $USD1, emitido por dicho proyecto, concentra más del 90% de su volumen de transacciones en PancakeSwap. Ambos iniciaron en el año pasado una campaña de promoción de liquidez, ofreciendo más de un millón de dólares en recompensas para incentivar transacciones $USD1 en pares relacionados.

Warren señala que esta relación de colaboración, ocurrió en un contexto en el que el gobierno de Trump fue acusado de adoptar una postura más laxa en la aplicación de leyes en la industria de criptomonedas, lo que genera especial interés.

En su carta, expresa claramente que “le preocupa especialmente cualquier influencia política indebida proveniente de la administración Trump que pueda afectar las decisiones regulatorias y de cumplimiento”.

La Casa Blanca continúa negando conflictos de interés, enfatizando que las inversiones en criptomonedas del presidente y su familia no afectan las políticas gubernamentales. PancakeSwap, hasta ahora, no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones.

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La regulación de DeFi, línea roja en las negociaciones, añade variables al proceso legislativo

En medio de esta controversia, el Congreso de EE.UU. está negociando la ley de estructura del mercado de criptomonedas, donde la inclusión de DeFi en las regulaciones contra el lavado de dinero y la verificación de identidad se considera uno de los desacuerdos más difíciles de resolver.

Warren ha defendido durante mucho tiempo que las plataformas DeFi no reguladas, que manejan cientos de millones de dólares en transacciones diarias sin requerir ninguna divulgación de identidad, representan una brecha sistémica.

Sin embargo, en el Comité Bancario del Senado, algunos demócratas han optado por colaborar con los republicanos en la promoción de la ley, mientras que Warren ha sido cada vez más excluida de las negociaciones clave. Los republicanos mantienen una postura reservada respecto a limitar DeFi, considerándola una “línea roja” para el apoyo a la industria. Con el retraso en la legislación hasta principios del próximo año y la posible coincidencia con negociaciones presupuestarias federales, no se descarta que se repita el riesgo de un cierre gubernamental.

En este contexto, la exigencia de Warren de investigar PancakeSwap no solo responde a una duda sobre una plataforma específica, sino que también se interpreta como un intento de volver a centrar la discusión legislativa en la seguridad nacional y los conflictos de interés en el sector. Con la presencia de hackers norcoreanos, vínculos políticos con stablecoins y debates sobre regulación de DeFi, la política criptográfica de EE.UU. enfrenta una prueba de presión sin precedentes.