Precaución con las trampas de comercio de criptomonedas: una plataforma prometía ganar un 1% diario y se convirtió en una estafa piramidal, volviendo a estafar a los inversores

2025-12-14 08:18:14

Generación de resúmenes en curso

【区块律动】Recientemente se ha expuesto un caso típico de estafa con criptomonedas: una plataforma financiera que, bajo el pretexto de operaciones con contratos de Bitcoin, atraía inversores para participar. Suena muy tentador—afirmaban que con solo seguir las operaciones, se podía obtener un beneficio fijo del 1% diario (esto es un ingreso estático), además de recompensas dinámicas adicionales para los nuevos usuarios, con un umbral de inversión de solo 7400 yuanes. Haciendo cálculos, ¿el ingreso acumulado en 30 días puede alcanzar el 370.6%? Esa promesa en sí misma ya es bastante ridícula.

Pero lo más escandaloso vino después. En realidad, no había transacciones reales ocurriendo en el fondo, sino que simplemente se utilizaban los fondos de los que entraban después para pagar las «ganancias» de los inversores anteriores—una típica estafa piramidal de fondos.

Desde finales de noviembre hasta principios de diciembre de este año, esa plataforma de repente prohibió a los usuarios retirar fondos. En unos días, cambió su discurso y dijo que cobraría una «tarifa de comisión por lavado y venta» del 30%, además de un «margen de garantía autovalidado» adicional del 20% para poder realizar retiros. Tras varias maniobras, muchos inversores quedaron sin poder retirar—esto es lo que llaman una «fuga suave», equivalente a una segunda etapa de estafa.

Varios organismos reguladores han emitido advertencias sobre los riesgos de este tipo de plataformas. La Bolsa de Hong Kong también ha aclarado que esa plataforma y varios de sus sitios web relacionados han sido incluidos varias veces en listas de sospechosos, y que no tienen ninguna relación con la Bolsa de Hong Kong.

Este caso demuestra claramente que hay que ser muy cauteloso con las promesas de inversión que parecen demasiado buenas para ser verdad, y que las garantías de ingresos diarios fijos que violan las leyes del mercado deben ser evitadas a toda costa. Elegir plataformas de comercio reguladas y con licencia siempre será la base principal para una gestión de riesgos sólida.

BTC-1.39%

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.

10 me gusta

Recompensa
10
5
Republicar
Compartir

Comentar

0/400

YieldChaser

· hace8h

¿Ganancia diaria del 1%? Amigo, esa matemática necesita una revisión, ¡esa "rentabilidad" del 370% suena como si estuviera diciendo tonterías! --- Otra vez la misma vieja estrategia, cambiar el nombre de un esquema de fondos y salir a engañar, el umbral de 7400 yuanes es realmente impresionante. --- ¿Tarifa del 30% + margen del 20%? Esto es robar directamente, ya he visto trucos como bloquear retiros. --- ¿No hay transacciones reales en la capa base? Entonces es simplemente un juego de "la flor que pasa de mano en mano", el último en recibir la estafa pierde todo su dinero. --- Cada vez que veo la palabra "seguir para ganar seguro" solo me dan ganas de reír, si fuera seguro, ¿por qué no se hacen ricos en silencio? --- Este plataforma es muy astuta, primero te da una falsa sensación de ganancia para luego cosechar, los inversores pasan de ser cebollas a ser cebollas en la tierra. --- ¿Quién todavía cree en promesas que violan los principios básicos de las matemáticas? Realmente no hay palabras para describirlo.

Ver originalesResponder0

MeltdownSurvivalist

· hace8h

¿Ganar un 1% diario? Qué risa, ¿los niños de primaria no lo ven claro con este tipo de problemas matemáticos? --- Otra vez la misma vieja estrategia, el dinero que llega tarde llena los huecos del anterior, ¿aún hay quien cae en esto después de tantos años jugando? --- Con 7400 ya puedo ganar un 1% al día, ¿para qué hago otra cosa? Voy a ir directamente all in, total, todo es para cortar. --- Prohibir retiros → cobrar comisiones → volver a cortar ganancias, esta serie de movimientos es realmente genial, ya debería haber sido destruida de un golpe por este tipo de plataformas. --- Siempre pasa lo mismo, las ganancias prometidas nunca se pagan, solo llegan cargos por diferentes conceptos. --- En el fondo, no es que no haya transacciones, sino que solo desmantelan un lado para arreglar el otro, esto es ridículo, solo quiero saber cuánta gente todavía está siendo engañada con estas historias. --- Lo que da miedo no es que se atrevan a engañar, sino que realmente hay personas que creen en esas mentiras de ganar un 1% diario. --- En el momento en que se prohibieron los retiros, entendí en qué lugar había entrado, pero ya era demasiado tarde. --- ¿Un 370% de ganancia en 30 días? Hasta el mismo Maotai se avergüenza, esa plataforma debe tener la cabeza mal. --- Otra vez un esquema Ponzi, la cuestión es, ¿por qué estas cosas pueden durar tanto tiempo antes de ser expuestas?

Ver originalesResponder0

ContractBugHunter

· hace8h

¿Ganar 1% al día? Me río, esta matemática es simplemente ridícula, ¿realmente creen que los juicitos no tienen cerebro? --- Otra vez la misma vieja jugada, la carcasa del esquema Ponzi ha cambiado muchas veces, pero el sabor es el mismo. --- Solo muestran los dientes cuando van a retirar, he visto este guion demasiadas veces, ¿todavía hay gente que cae en ello? --- Invertir desde 7400, con un 370% de retorno, ¿por qué no decir directamente que puedo comprar bitcoins? Es absurdo. --- Sin transacciones reales pero hablando de ganancias todos los días, ¿no es esto un esquema Ponzi descarado? Es imposible estar completamente preparado contra esto. --- ¿Un 30% de comisión más un 20% de margen? Esto está completamente cerrado, el dinero simplemente desaparece. --- El esquema de fondos en los contratos de trading encubierto en la apariencia, ya he visto mucho de esto, y todavía están engañando a la gente. --- De "se puede retirar" a "prohibido retirar", la velocidad es increíble, los inversores quedan atrapados sin poder salir. --- Todos los días veo esto, ¿por qué todavía hay gente que cree que las criptomonedas pueden ganar 1% al día? Ese nivel de conocimiento... --- Cuanto más profundo es el esquema, son solo unos pocos: lentamente cortar, cortar en conjunto, y al final cortar todo.

Ver originalesResponder0

NFTFreezer

· hace9h

¿Ganar 1% al día? Qué risa, este problema de matemáticas incluso un niño de primaria podría resolver lo absurdo que es. ¿De verdad hay alguien que crea en esto? Pero hablando en serio, ¿por qué siempre que se trata de este tipo de esquema solo se revela en el momento en que se prohíbe retirar...? La fase inicial de atraer a la gente a toda prisa fue realmente impresionante. Esta vez con una comisión del 30% y un margen del 20%, parece que quieren exprimir a los novatos hasta convertirlos en jugo de hierba... ¿Algún experto que haya sido estafado y pueda dar su testimonio? Es la misma vieja jugada, sin transacciones reales se atreven a hacer declaraciones exageradas, solo que temo que estos esquemas de bajo umbral de 7400 yuanes sean los que más perjudican a la gente.

Ver originalesResponder0

ProtocolRebel

· hace9h

¿Otra vez con este truco, ganar un 1% diario? ¡Qué ridículo! Yo aprendí a hacer esas cuentas en la escuela primaria, claramente es una estafa Ponzi disfrazada de skins. ¿Solo empiezan a cobrar cuando retiras? Me río, ¿no es un robo a mano armada? He visto muchas jugadas de este tipo en los fondos de inversión. El umbral de 7400 realmente es bajo, tan bajo como un cebo de pesca, no me extraña que tanta gente pique. Siempre es la misma historia, las promesas son muy bonitas, pero al final solo terminan en una segunda poda.

Ver originalesResponder0

Temas de actualidadVer más
#GateNovTransparencyReportReleased
21.81K Popularidad
#FedRateCutComing
687.59K Popularidad
#PostonSquaretoEarn$50
66.47K Popularidad
#BitcoinActivityPicksUp
19.17K Popularidad
#CryptoMarketRebound
546.94K Popularidad

Gate Fun en tendenciaVer más

1
14332231433223
Cap.M.:$3.58KHolders:1
0.00%
2
SoSoSoSo
Cap.M.:$3.58KHolders:1
0.00%
3
GugeAICNGugeAI.cn
Cap.M.:$3.59KHolders:1
0.00%
4
EOSEOS
Cap.M.:$3.6KHolders:1
0.08%
5
China五星出东方
Cap.M.:$3.65KHolders:3
0.17%

Anclado