#加密生态动态追踪 Florida, EE.UU. confisca activos criptográficos por valor de 1,5 millones de dólares relacionados con estafas—Este caso merece atención

Las autoridades de Florida recientemente incautaron una gran cantidad de criptomonedas, aproximadamente 1,5 millones de dólares, relacionadas con un caso de fraude transfronterizo. Estos activos están distribuidos en varias billeteras de diferentes monedas: AVAX, DOGE, PEPE, SOL.

Vamos a revisar este caso desde el principio. La historia comienza en julio de 2024, cuando un residente del condado de Citrus fue engañado por un "proyecto de inversión en línea", perdiendo directamente 47.421 dólares. Este individuo denunció a las autoridades. Los agentes siguieron la pista y finalmente rastrearon el dinero hasta una billetera de criptomonedas específica—y el control real de esa billetera fue atribuido a un sospechoso en el extranjero.

El departamento de delitos cibernéticos de la fiscalía del estado ya ha obtenido una orden judicial para confiscar estos activos. El sospechoso actualmente enfrenta cargos por lavado de dinero, robo grave y fraude organizado. Las autoridades estatales dejan claro: si intenta ingresar a EE.UU., será arrestado en el acto.

Este caso refleja varios fenómenos: primero, que la cadena de estafas en criptomonedas transfronterizas ya está bastante madura, y los estafadores atraen a las víctimas mediante proyectos de inversión falsos; segundo, que la capacidad de rastreo en la cadena de bloques por parte de las autoridades está mejorando, y aunque los fondos estén dispersos en múltiples monedas, aún puede ser localizado; tercero, los inversores comunes deben tener cuidado con promesas de ganancias excesivamente altas, ya que las estafas están al alcance de la mano.

Para los inversores minoristas, esto es una advertencia con gran relevancia práctica.