La Dirección de Cumplimiento de la India toma medidas drásticas: incauta 465 millones de dólares en criptomonedas ilícitas y 44.057 personas reciben notificaciones fiscales.

【Cadena de noticias】La ofensiva de las autoridades indias está siendo bastante dura. El lunes, surgieron noticias en el parlamento de que la Dirección de Ejecución, en virtud de la ley contra el blanqueo de capitales, ha incautado fondos ilícitos por valor de 41.900 millones de rupias en casos relacionados con criptomonedas, lo que equivale a unos 465 millones de dólares. Y más contundente aún: uno de los acusados ha sido directamente catalogado como “fugitivo económico”.

Y eso no es todo. El departamento de impuestos ha destapado aún más información: durante las redadas, se descubrieron ingresos no declarados por operaciones con criptomonedas por valor de 8.888,2 millones de rupias (alrededor de 100 millones de dólares). El ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, reveló en la Lok Sabha que la agencia tributaria envió notificaciones a 44.057 personas involucradas en criptomonedas, ya sea por negociar o invertir en activos digitales virtuales, pero que no rellenaron la casilla de VDA al declarar impuestos.

Los resultados de la Dirección de Ejecución también son notables: han investigado una gran cantidad de casos relacionados con criptomonedas, incautado y congelado un total de 41.898,9 millones de rupias, arrestado a 29 personas y presentado 22 acusaciones formales. Uno de ellos ya ha sido declarado fugitivo económico, una condición que no es ninguna broma.

Chaudhary recalcó además que los criptoactivos actualmente no están regulados en la India y que el gobierno está trabajando en el desarrollo de capacidades para reforzar la supervisión e investigación de las operaciones con activos digitales virtuales. Por cómo pinta la situación, las exigencias de cumplimiento normativo para el mercado cripto en la India solo van a endurecerse.