Fuente: CoinEdition Título original: La investigación del ICIJ vincula a grandes intercambios con $408M lavado de dinero, generando preocupaciones sobre el riesgo de mercado Enlace original: https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

La investigación de Coin Laundry del ICIJ expone el lavado de dinero a través de intercambios de criptomonedas

Resumen de la investigación

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha publicado The Coin Laundry, una investigación transfronteriza que expone cómo las empresas de criptomonedas ayudaron a una economía en la sombra que se beneficia de actividades criminales. Dirigido por ICIJ, el proyecto involucró a 113 periodistas de 38 socios de medios en 35 países.

Durante más de 10 meses de informes, los periodistas reunieron cientos de direcciones de billeteras de criptomonedas conectadas a operaciones ilegales. Los reporteros recopilaron estas direcciones de víctimas de estafas, informes policiales, registros judiciales, listas de sanciones y quejas presentadas ante reguladores financieros. El equipo desenredó decenas de miles de transacciones registradas en blockchains públicas para rastrear los flujos financieros globales detrás de redes de lavado de dinero y ciberataques.

Los principales intercambios procesaron transferencias cuestionables

La investigación encontró que los lavadores de dinero para narcotraficantes, los operadores de estafas del sudeste asiático y los hackers norcoreanos utilizaron intercambios importantes para mover fondos. El análisis de ICIJ reveló que, tan recientemente como en julio de 2025, una institución financiera camboyana señalada por las autoridades estadounidenses como una “preocupación principal de lavado de dinero” envió aproximadamente $1 millones de Tether diariamente a cuentas en intercambios importantes.

En total, la revisión del ICIJ descubrió más de $408 millones fluyendo de esta fuente a las cuentas de clientes en un intercambio importante desde julio de 2024 hasta julio de 2025. Estas transferencias ocurrieron mientras el intercambio operaba bajo la supervisión de dos monitores designados por la corte, tras el acuerdo de culpabilidad de la empresa en noviembre de 2023 por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. El intercambio acordó pagar $4.3 mil millones, una de las mayores sanciones corporativas en la historia de EE. UU.

El análisis encontró que al menos $226 millones también fluyeron hacia las cuentas de los clientes en otro intercambio importante de la misma fuente durante los cinco meses después de que ese intercambio se declarara culpable de operar como un transmisor de dinero no autorizado. Ese intercambio acordó pagar más de $504 millones en sanciones. Las transferencias continuaron después de la designación de la fuente en mayo como una preocupación principal de lavado de dinero.

Las Redes de Caja Operan Fuera de la Regulación

El Coin Laundry examinó una lista de mostradores de efectivo y servicios de mensajería que permiten retiros anónimos de criptomonedas sin la supervisión de los reguladores financieros. Encontradas en Hong Kong, Toronto, Londres, Estambul y otras ciudades, estas operaciones son un nuevo y en gran medida no supervisado canal para el lavado de dinero.

Para exponer el papel de las criptomonedas en el impulso de estafas, ICIJ examinó un supuesto esquema piramidal que defraudó a víctimas en todo el mundo. Vladimir Okhotnikov, de 47 años, es acusado de utilizar una plataforma de inversión en criptomonedas manipulada para robar al menos $340 millones de dólares a los inversores entre 2020 y 2022.

Los fiscales de EE. UU. acusaron a Okhotnikov en 2023, pero él sigue libre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde continúa lanzando esquemas similares promovidos a través de eventos con celebridades y campañas en redes sociales.

Respuesta Regulatoria e Impacto en el Mercado

Un análisis del ICIJ muestra que las autoridades de todo el mundo han impuesto al menos $5.8 mil millones en multas a las plataformas de comercio de criptomonedas. Mientras tanto, el FBI estima que los estadounidenses perdieron $9.3 mil millones debido a crímenes relacionados con criptomonedas en 2024, un aumento del 67% respecto a 2023. Estas cifras subrayan los desafíos continuos en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude dentro del ecosistema de criptomonedas.