El principal culpable del caso de blanqueo de capital de 60,000 BTC, Qian Zhimin, compró un total de 194,951 BTC entre 2014 y 2017.

El 16 de noviembre, según los informes de Caixin, durante el período de 2014 a 2017, Qian Zhimin, bajo el nombre de Lantian Ge Rui, lanzó diez “productos de inversión” de “bajo riesgo y alto rendimiento” como “Lantian No. 1”, “Lantian No. 2” y “You Li You Bi”. A través de la celebración de conferencias de promoción y un enfoque de “piramidal” para desarrollar una red de contactos, atrajo al público a participar en la inversión con la tentadora promesa de altos intereses. En alrededor de cuatro años, el monto total de captación de fondos alcanzó más de 40 mil millones, afectando a cerca de 130,000 personas. De estos fondos, 34 mil millones se utilizaron para pagar los rendimientos de los productos anteriores, y decenas de miles de millones fueron retirados para el uso de Qian Zhimin y sus cómplices, de los cuales una gran parte fue utilizada por Qian Zhimin para comprar Activos Cripto. Según el tribunal británico, en junio de 2014, Qian Zhimin instruyó a su “persona de fachada” a abrir una cuenta en la plataforma de comercio de Activos Cripto CEX (CEX) y utilizó 180 millones de fondos de inversores para comprar 100,250 monedas; después, el número de monedas en esa cuenta aumentó a 143,951. Entre enero y junio de 2017, compró 51,000 monedas a través de Comercio OTC utilizando 468 millones de fondos de inversores. Hasta ese momento, Qian Zhimin había adquirido un total de 194,951 monedas. El abogado defensor de Qian Zhimin afirmó que supo de Bitcoin por primera vez en 2012 y que “su ambición era poseer un día 210,000 monedas, lo que representaría el 1% del total de Bitcoin”. Y casi alcanzó este objetivo. El abogado defensor también indicó que el precio promedio de compra de las monedas en CEX fue de 2,815 yuanes por moneda (sin datos estadísticos disponibles). En el día de su sentencia en el Reino Unido, el precio de Bitcoin ya había subido 266 veces a 750,000 yuanes por moneda.