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# ¿Qué está pasando con los bancos sancionados en plataformas P2P?
La semana pasada saltó una bomba: medios internacionales descubrieron que instituciones bancarias bajo sanciones internacionales seguían siendo opciones válidas para transferencias de criptomonedas en plataformas P2P.
El caso más sonado fue el de dos bancos rusos. Apenas The Wall Street Journal lo visibilizó, desaparecieron de la plataforma en cuestión de horas.
Pero aquí está lo interesante: en Venezuela, al menos 5 bancos privados (Banesco, Banplus, BBVA Provincial, Mercantil y otros) siguen siendo métodos de pago disponibles. Esto plantea preguntas incómodas:
¿Las plataformas de intercambio P2P están siendo lo suficientemente rigurosas con sus verificaciones de cumplimiento?
¿Hay un criterio desigual según la presión mediática?
¿Qué tan rápido reaccionan realmente ante señales de alerta?
La transparencia en estos procesos sigue siendo un punto débil en la industria. Mientras el mercado maneja [$BTC](/es/trade/BTC_USDT) y [$XRP](/es/trade/XRP_USDT), estas grietas en el compliance son las que generan verdaderos dolores de cabeza regulatorios.