Dentro de OctaFX: la ED de India descubre $90m estafa de criptomonedas

La Dirección de Ejecución de India (ED) ha descubierto una operación de lavado de dinero transcontinental centrada en la plataforma de trading ilegal OctaFX.

Resumen

• ED descubre $90m lavado de dinero vinculado a criptomonedas por OctaFX
• Las pérdidas por fraude cibernético para los indios aumentaron un 206% en 2024, superando los $2.56B en estafas
• Empresas fantasma, importaciones falsas y hawala utilizadas para mover fondos del crimen a cripto

ED seizes $19m en activos en múltiples jurisdicciones

La plataforma supuestamente generó ₹800 crore ($90 millones) en ingresos criminales de sus operaciones indias en solo nueve meses.

OctaFX, incorporada en Chipre—con promotores basados en Rusia, soporte técnico en Georgia, operaciones gestionadas desde Dubái, y servidores en Barcelona—se convirtió en parte de una investigación de la ED sobre redes que convierten los beneficios del crimen en criptomonedas.

La investigación de múltiples agencias reveló que OctaFX, que opera en forex, commodities y criptomonedas, utilizó pasarelas de pago internacionales y canales de criptomonedas para lavar fondos generados a partir de esquemas de fraude de inversión dirigidos a ciudadanos indios.

Algunas transacciones se realizaron a través de la importación falsa de servicios desde Singapur para ocultar el origen de fondos ilícitos.

Según Times of India, la ED ha adjuntado activos por valor de $19 millones en India y en el extranjero. Estos incluyen un yate, una villa en España, $4 millones en cuentas bancarias, 39,000 USDT en tenencias de criptomonedas, terrenos y inversiones en el mercado de valores por valor de $9 millones.

OctaFX no es la única plataforma ilegal bajo investigación de ED. Otras plataformas incluyen Power Bank (investigada por la unidad zonal de Bengaluru), Angel One, TM Traders y Vivan Li (investigada por Kolkata), y Zara FX (investigada por Kochi).

Los casos de la ED se basan en FIRs registrados por la policía en varias ciudades de la India.

La investigación encontró que los fraudes cibernéticos involucraban a empresas como Birfa IT actuando como intermediarios, convirtiendo grandes cantidades de dinero de y hacia criptomonedas para ayudar a los clientes a enviar fondos a China para importaciones con facturación inferior.

En el caso Birfa, se enviaron remesas por un total de $540 millones a entidades de Hong Kong y Canadá controladas por estafadores, bajo el pretexto de alquilar servidores y servicios de custodia utilizando facturas falsas.

Un informe de la ED estimó que los indios perdieron más de $2.56 mil millones en aproximadamente 3.64 millones de casos de fraude financiero reportados en 2024.

Las pérdidas por fraude financiero aumentan

Esto marca un aumento del 206% en las pérdidas de $840 millones en 2023 y más de un 50% en el aumento de casos reportados de 2.44 millones ese año.

Las investigaciones sobre fraudes de inversión cibernética similares encontraron que los cerebros que operaban desde Laos, Hong Kong y Tailandia contrataron agentes en India para establecer entidades fantasma utilizando documentos falsificados.

Estas operaciones emitieron asignaciones falsas de IPO y inversiones en el mercado de valores mientras llevaban a cabo arrestos digitales falsos para intimidar a las víctimas.

Los beneficios del crimen fueron canalizados a través de empresas fantasma, convertidos en criptomonedas y enviados al extranjero como pagos por servicios importados falsos.

Mientras que las puertas de enlace de pago internacionales facilitaron muchas de estas transacciones ilegales, una parte de los fondos también fue blanqueada a través de canales hawala. Algunos ingresos fueron traídos de vuelta a India, disfrazados como inversiones legítimas en el mercado de valores.