La policía canadiense ha cerrado la plataforma de intercambio TradeOgre y ha confiscado activos encriptación por un valor de 40 millones de dólares.

El 19 de septiembre, según The Block, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) anunció este jueves que ha confiscado activos encriptados por un valor de 56 millones de dólares canadienses (aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses) de la plataforma de intercambio de criptomonedas TradeOgre. Según la declaración oficial de la RCMP, esta es la mayor operación de confiscación de criptomonedas en la historia del país. La policía canadiense también ha cerrado esta plataforma. La declaración indica que el grupo de investigación contra el blanqueo de capital del país inició una investigación sobre TradeOgre en junio de 2024, basándose en pistas de la Europol. La investigación reveló que la plataforma de intercambio operaba como un negocio de servicios monetarios sin estar registrada y no cumplía con las obligaciones de identificación del cliente. La declaración subraya: "Los investigadores tienen razones para creer que la mayor parte de los fondos transaccionados en TradeOgre provienen de actividades delictivas. El atractivo fundamental de plataformas como esta, que permiten a los usuarios abrir cuentas sin identificación real, radica en su capacidad para ocultar el origen de los fondos." La policía canadiense aún no ha presentado cargos contra ninguna persona relacionada con esta plataforma de intercambio y ha indicado que la investigación sigue en curso.