EAU Intensifica la Guerra Global Contra el Crimen Cripto, MOI Revela - Detalles

Contenido editorial de confianza, revisado por expertos de la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios Los Emiratos Árabes Unidos están intensificando su lucha contra el crimen financiero relacionado con las criptomonedas, con las autoridades ampliando la cooperación a nivel nacional e internacional.

Lectura relacionada: Reserva estratégica de Bitcoin: El jefe de investigación afirma que EE. UU. probablemente lanzará la SBR para fin de año. Los informes muestran que ya se han rastreado millones de dólares en lavado de activos virtuales, y los funcionarios están decididos a hacer que el país sea menos atractivo para los estafadores.

Alianzas Globales Para Abordar el Abuso de Cripto

Según Gulf News, el Ministerio del Interior de los EAU se unió a la Semana Internacional de Acción de Seguridad de Criptomonedas en Singapur, un foro apoyado por Mastercard y grupos de policía internacionales.

El objetivo era mejorar la coordinación con las agencias de aplicación de la ley, intercambios y expertos en tecnología en todo el mundo. Los talleres se centraron en el fraude, el lavado de dinero y el uso indebido de la dark web, así como en formas de construir canales de reporte más rápidos entre los sectores público y privado.

El esfuerzo no es solo simbólico. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) ha establecido nuevos acuerdos con el Ministerio del Interior para fortalecer la supervisión de los intercambios y custodios.

Se están formando grupos de trabajo y programas de entrenamiento conjunto para mejorar la detección de operaciones ilícitas y cuentas sospechosas.

Millones en Comercios Ilícitos Bajo Scrutinio

Las investigaciones ya están produciendo resultados. La Policía de Dubái y el Centro de Seguridad Económica de Dubái examinaron operaciones de blanqueo de criptomonedas por un valor de $65.3 millones entre 2022 y 2024, según informes.

La capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente es de $3.97 billones. Gráfico: TradingViewVarios casos de alto valor han sido interrumpidos, mientras que los tribunales locales continúan manejando los procedimientos contra individuos acusados de malversar activos digitales para cometer delitos.

Las autoridades dicen que tales operaciones son parte de una represión más amplia que incluye confiscaciones. Informes del Ministerio del Interior muestran que se confiscaron más de 4 mil millones de AED en activos en casos de lavado de dinero, con delincuentes arrestados y acusados.

Los funcionarios dicen que estas cifras reflejan no solo la magnitud del abuso, sino también el alcance de la aplicación que ahora está en vigor.

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Se están llevando a cabo cambios legales para asegurarse de que el crimen de activos virtuales se aborde de manera más clara bajo la ley de los EAU. Las regulaciones ahora otorgan a los investigadores más poder para seguir las transacciones a través de fronteras y congelar fondos.

Las asociaciones con organismos como Interpol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también se han ampliado para mantener la información fluyendo rápidamente.

La tecnología es otra parte de la estrategia. Se informa que el Ministerio del Interior está apoyándose en la inteligencia artificial y en software de análisis de datos sofisticado para monitorear transacciones sospechosas y detectar patrones inusuales que los investigadores humanos pueden pasar por alto.

Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView

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