Ley y Libro de Registroes un segmento de noticias que se centra en noticias legales sobre criptomonedas, traído a usted porKelman Law– Un bufete de abogados enfocado en el comercio de activos digitales.
El siguiente editorial de opinión fue escrito por Alex Forehand y Michael Handelsman para Kelman.Law.
PSA del FBI: Cómo evitar caer víctima de estafas de firmas de abogados de criptomonedas ficticias
El 13 de agosto de 2025, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3) emitió una nueva advertencia sobre una amenaza creciente en el espacio de las criptomonedas: bufetes de abogados falsos que apuntan a las víctimas de estafas. Estos estafadores afirman que pueden ayudar a recuperar activos digitales robados, pero, en realidad, están operando un esquema secundario destinado a explotar aún más a individuos que ya han sufrido pérdidas financieras. Al presentarse como abogados, reguladores o especialistas en recuperación, explotan la confianza en uno de los momentos más vulnerables de la experiencia de una víctima.
No es la primera vez que el FBI se pronuncia sobre el tema. Se emitieron anuncios de servicio público similares en agosto de 2023 y junio de 2024, cada uno destacando la evolución de estas estafas de recuperación. La última alerta subraya cuán sofisticados se han vuelto los esquemas: emplean marcas realistas, entidades gubernamentales inventadas y tácticas manipulativas para convencer a las víctimas de que la ayuda está a solo un pago de distancia.
El mensaje del FBI es claro: estas operaciones son fraudulentas desde la base, y la mejor defensa es la educación, el escepticismo y la rápida denuncia.
Tácticas Clave de Explotación Empleadas por “Bufetes de Abogados” Fraudulentos
El FBI deja claro que no se trata de esquemas descuidados y aislados. Son fraudes cuidadosamente orquestados diseñados para parecer y sentirse como servicios legales reales. Al basarse en la suplantación, afiliaciones falsas y manipulación emocional, los estafadores aprovechan la confianza que las personas depositan instintivamente en abogados y reguladores.
El FBI destaca cómo estos actores fraudulentos están apuntando deliberadamente a poblaciones vulnerables, particularmente a los ancianos. Al explotar el estrés emocional y la urgencia natural que sienten las víctimas para recuperar los fondos robados, los estafadores pueden presionar a las personas para que tomen decisiones apresuradas y costosas.
Un truco favorito es hacerse pasar por abogados con licencia o bufetes de abogados establecidos, completos con sellos que parecen oficiales, papelería y sitios web. Muchos van más lejos, afirmando falsamente tener asociaciones con agencias gubernamentales de EE. UU. o reguladores extranjeros. En algunos casos, los estafadores incluso inventan entidades gubernamentales falsas—como la llamada "Comisión Internacional de Comercio Financiero (INTFTC)"—para hacer que su propuesta suene más oficial.
Las solicitudes de pago en sí mismas son otra señal de advertencia. A menudo, se instruye a las víctimas a enviar fondos en criptomonedas o incluso a través de tarjetas de regalo, a pesar de que el gobierno de EE. UU. no cobra por los servicios de aplicación de la ley.
Para fortalecer su credibilidad, los estafadores a veces muestran un conocimiento preciso de las transacciones anteriores de las víctimas. Pueden citar detalles exactos sobre transferencias bancarias o los nombres de los beneficiarios de terceros, creando la ilusión de que tienen acceso interno.
Un esquema de marca popular es el modelo de “bufete de abogados de recuperación de criptomonedas”. Estas organizaciones utilizan un lenguaje persuasivo, como prometer “canales legales” o afirmar tener acceso a “listas de víctimas afiliadas al gobierno”, todo diseñado para atraer a aquellos que ya han sido perjudicados por estafas.
Los esquemas a menudo se extienden al sistema bancario también. A las víctimas se les puede decir que sus fondos están siendo retenidos en cuentas en el extranjero y se les dirige a registrarse en lo que parece ser una plataforma legítima. En realidad, la plataforma es falsa, y las víctimas son canalizadas a grupos "seguros" de WhatsApp donde se les presiona para que paguen "tarifas bancarias" fraudulentas.
Estos grupos evitan la responsabilidad en cada oportunidad. Los supuestos abogados rechazan las videollamadas, evaden las solicitudes de prueba de identidad y realizan pagos a través de terceros no relacionados. Este rechazo a mostrar su rostro—o sus credenciales—les ayuda a permanecer en la sombra mientras continúan extrayendo dinero.
Juntas, estas tácticas muestran cómo los estafadores son capaces de crear una ilusión convincente de legitimidad mientras mantienen a las víctimas bajo presión y desestabilizadas. Cada elemento, desde los falsos vínculos gubernamentales hasta los métodos de pago evasivos, está diseñado para erosionar el escepticismo y empujar a las personas a tomar decisiones rápidas. Pero una vez que sabes cómo funciona la estafa, las señales se vuelven más fáciles de detectar y evitar.
Diligencia Debida Mejorada: Lo Que Cada Víctima ( O Potencial Víctima ) Debería Hacer
El FBI aconseja adoptar lo que llama un enfoque de Cero Confianza: nunca asumir que el contacto no solicitado es legítimo y verificar cada afirmación a fondo. Si un individuo es contactado de repente por una supuesta firma de abogados, el escepticismo debe ser la postura predeterminada.
Las víctimas siempre deben exigir credenciales adecuadas. Un abogado legítimo debería poder proporcionar una licencia de derecho verificable o aparecer en una videollamada sin dudar. Si estos pasos son recibidos con resistencia, es un fuerte indicador de que el contacto es fraudulento.
Cualquier reclamación de afiliación gubernamental debe ser verificada directamente con la agencia correspondiente. La verificación independiente es la única manera de confirmar la autenticidad.
Mantener registros meticulosos es igualmente importante. Las víctimas deben guardar la correspondencia, documentar las llamadas telefónicas e incluso grabar videollamadas cuando sea posible. Tales pruebas pueden ser cruciales en investigaciones posteriores.
Finalmente, antes de entrar en cualquier acuerdo que requiera un pago, las víctimas deben insistir en pruebas de identidad notarizadas u otra documentación verificable. Sin ello, deben alejarse.
El FBI subraya la importancia de informar de inmediato. Informar temprano no solo mejora las probabilidades de detener a los estafadores, sino que también ayuda a proteger a otros de caer en la misma trampa. Si sospechas o eres víctima de uno de estos esquemas, infórmalo de inmediato a la oficina local del FBI o al portal IC3 en ic3.gov.
Conclusión
El PSA del FBI del 13 de agosto de 2025 subraya una amenaza en evolución: entidades fraudulentas que replican ilegalmente servicios legales para seguir victimizando a personas que ya han sido perjudicadas en fraudes de criptomonedas. Los profesionales legales deben responder de manera proactiva, armándose a sí mismos y a sus clientes con un mayor escrutinio, la negativa a aceptar contactos no solicitados y una verificación inquebrantable de credenciales.
Si usted o su empresa desean crear materiales educativos personalizados, avisos para clientes o listas de verificación de cumplimiento a la luz de este aviso, estamos aquí para ayudar.
Este artículo apareció originalmente en Kelman.law.
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El FBI advierte sobre bufetes de abogados fraudulentos que apuntan a víctimas de Cripto
Ley y Libro de Registro es un segmento de noticias que se centra en noticias legales sobre criptomonedas, traído a usted por Kelman Law – Un bufete de abogados enfocado en el comercio de activos digitales.
El siguiente editorial de opinión fue escrito por Alex Forehand y Michael Handelsman para Kelman.Law.
PSA del FBI: Cómo evitar caer víctima de estafas de firmas de abogados de criptomonedas ficticias
El 13 de agosto de 2025, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3) emitió una nueva advertencia sobre una amenaza creciente en el espacio de las criptomonedas: bufetes de abogados falsos que apuntan a las víctimas de estafas. Estos estafadores afirman que pueden ayudar a recuperar activos digitales robados, pero, en realidad, están operando un esquema secundario destinado a explotar aún más a individuos que ya han sufrido pérdidas financieras. Al presentarse como abogados, reguladores o especialistas en recuperación, explotan la confianza en uno de los momentos más vulnerables de la experiencia de una víctima.
No es la primera vez que el FBI se pronuncia sobre el tema. Se emitieron anuncios de servicio público similares en agosto de 2023 y junio de 2024, cada uno destacando la evolución de estas estafas de recuperación. La última alerta subraya cuán sofisticados se han vuelto los esquemas: emplean marcas realistas, entidades gubernamentales inventadas y tácticas manipulativas para convencer a las víctimas de que la ayuda está a solo un pago de distancia.
El mensaje del FBI es claro: estas operaciones son fraudulentas desde la base, y la mejor defensa es la educación, el escepticismo y la rápida denuncia.
Tácticas Clave de Explotación Empleadas por “Bufetes de Abogados” Fraudulentos
El FBI deja claro que no se trata de esquemas descuidados y aislados. Son fraudes cuidadosamente orquestados diseñados para parecer y sentirse como servicios legales reales. Al basarse en la suplantación, afiliaciones falsas y manipulación emocional, los estafadores aprovechan la confianza que las personas depositan instintivamente en abogados y reguladores.
El FBI destaca cómo estos actores fraudulentos están apuntando deliberadamente a poblaciones vulnerables, particularmente a los ancianos. Al explotar el estrés emocional y la urgencia natural que sienten las víctimas para recuperar los fondos robados, los estafadores pueden presionar a las personas para que tomen decisiones apresuradas y costosas.
Un truco favorito es hacerse pasar por abogados con licencia o bufetes de abogados establecidos, completos con sellos que parecen oficiales, papelería y sitios web. Muchos van más lejos, afirmando falsamente tener asociaciones con agencias gubernamentales de EE. UU. o reguladores extranjeros. En algunos casos, los estafadores incluso inventan entidades gubernamentales falsas—como la llamada "Comisión Internacional de Comercio Financiero (INTFTC)"—para hacer que su propuesta suene más oficial.
Las solicitudes de pago en sí mismas son otra señal de advertencia. A menudo, se instruye a las víctimas a enviar fondos en criptomonedas o incluso a través de tarjetas de regalo, a pesar de que el gobierno de EE. UU. no cobra por los servicios de aplicación de la ley.
Para fortalecer su credibilidad, los estafadores a veces muestran un conocimiento preciso de las transacciones anteriores de las víctimas. Pueden citar detalles exactos sobre transferencias bancarias o los nombres de los beneficiarios de terceros, creando la ilusión de que tienen acceso interno.
Un esquema de marca popular es el modelo de “bufete de abogados de recuperación de criptomonedas”. Estas organizaciones utilizan un lenguaje persuasivo, como prometer “canales legales” o afirmar tener acceso a “listas de víctimas afiliadas al gobierno”, todo diseñado para atraer a aquellos que ya han sido perjudicados por estafas.
Los esquemas a menudo se extienden al sistema bancario también. A las víctimas se les puede decir que sus fondos están siendo retenidos en cuentas en el extranjero y se les dirige a registrarse en lo que parece ser una plataforma legítima. En realidad, la plataforma es falsa, y las víctimas son canalizadas a grupos "seguros" de WhatsApp donde se les presiona para que paguen "tarifas bancarias" fraudulentas.
Estos grupos evitan la responsabilidad en cada oportunidad. Los supuestos abogados rechazan las videollamadas, evaden las solicitudes de prueba de identidad y realizan pagos a través de terceros no relacionados. Este rechazo a mostrar su rostro—o sus credenciales—les ayuda a permanecer en la sombra mientras continúan extrayendo dinero.
Juntas, estas tácticas muestran cómo los estafadores son capaces de crear una ilusión convincente de legitimidad mientras mantienen a las víctimas bajo presión y desestabilizadas. Cada elemento, desde los falsos vínculos gubernamentales hasta los métodos de pago evasivos, está diseñado para erosionar el escepticismo y empujar a las personas a tomar decisiones rápidas. Pero una vez que sabes cómo funciona la estafa, las señales se vuelven más fáciles de detectar y evitar.
Diligencia Debida Mejorada: Lo Que Cada Víctima ( O Potencial Víctima ) Debería Hacer
El FBI aconseja adoptar lo que llama un enfoque de Cero Confianza: nunca asumir que el contacto no solicitado es legítimo y verificar cada afirmación a fondo. Si un individuo es contactado de repente por una supuesta firma de abogados, el escepticismo debe ser la postura predeterminada.
Las víctimas siempre deben exigir credenciales adecuadas. Un abogado legítimo debería poder proporcionar una licencia de derecho verificable o aparecer en una videollamada sin dudar. Si estos pasos son recibidos con resistencia, es un fuerte indicador de que el contacto es fraudulento.
Cualquier reclamación de afiliación gubernamental debe ser verificada directamente con la agencia correspondiente. La verificación independiente es la única manera de confirmar la autenticidad.
Mantener registros meticulosos es igualmente importante. Las víctimas deben guardar la correspondencia, documentar las llamadas telefónicas e incluso grabar videollamadas cuando sea posible. Tales pruebas pueden ser cruciales en investigaciones posteriores.
Finalmente, antes de entrar en cualquier acuerdo que requiera un pago, las víctimas deben insistir en pruebas de identidad notarizadas u otra documentación verificable. Sin ello, deben alejarse.
El FBI subraya la importancia de informar de inmediato. Informar temprano no solo mejora las probabilidades de detener a los estafadores, sino que también ayuda a proteger a otros de caer en la misma trampa. Si sospechas o eres víctima de uno de estos esquemas, infórmalo de inmediato a la oficina local del FBI o al portal IC3 en ic3.gov.
Conclusión
El PSA del FBI del 13 de agosto de 2025 subraya una amenaza en evolución: entidades fraudulentas que replican ilegalmente servicios legales para seguir victimizando a personas que ya han sido perjudicadas en fraudes de criptomonedas. Los profesionales legales deben responder de manera proactiva, armándose a sí mismos y a sus clientes con un mayor escrutinio, la negativa a aceptar contactos no solicitados y una verificación inquebrantable de credenciales.
Si usted o su empresa desean crear materiales educativos personalizados, avisos para clientes o listas de verificación de cumplimiento a la luz de este aviso, estamos aquí para ayudar.
Este artículo apareció originalmente en Kelman.law.