El Tribunal Federal Superior en Lagos, Nigeria, ha condenado a un hombre a cinco años de prisión por lavar los ingresos del cibercrimen a través de criptomonedas, divisas extranjeras y bienes raíces.
Esta última condena forma parte de los esfuerzos de aplicación más amplios de la EFCC Nigeria contra el incumplimiento con el:
Prevención y Prohibición de Lavado de Dinero ( Ley, 2022
La regulación de la Prevención de Lavado de Dinero y la Lucha contra la Financiación del Terrorismo )AML/CFT( bajo el marco del Grupo de Acción Financiera )FATF(, dirigido particularmente a las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas )DNFBPs( – incluyendo los negocios de activos criptográficos.
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CRIPTO CRIMEN | Un tribunal nigeriano condena a un hombre a 5 años de prisión por blanqueo de capitales a través de Cripto
El Tribunal Federal Superior en Lagos, Nigeria, ha condenado a un hombre a cinco años de prisión por lavar los ingresos del cibercrimen a través de criptomonedas, divisas extranjeras y bienes raíces.
Esta última condena forma parte de los esfuerzos de aplicación más amplios de la EFCC Nigeria contra el incumplimiento con el:
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