Análisis del evento de congelación de moneda estable centralizada: un caso de una empresa de pagos
Una moneda estable centralizada es un token que opera en una red blockchain a través de contratos inteligentes, cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Además de poseer características comunes de las criptomonedas, como la transferencia anónima y el uso sin permisos, el emisor también tiene amplios poderes de gestión, pudiendo emitir, destruir o restringir las operaciones de tokens de direcciones específicas, lo que se conoce como "congelar".
Este tipo de congelación suele ser solicitado por las autoridades policiales o desencadenado por incidentes de seguridad importantes, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger activos dañados. A medida que la utilización de esta moneda estable se expande, aumentan las actividades delictivas relacionadas, y los incidentes de congelación se vuelven cada vez más comunes. Esto tiene un impacto negativo en muchas empresas de Web3 que operan normalmente pero que, sin querer, reciben fondos de riesgo, e incluso puede acarrear riesgos legales.
Este artículo analizará el caso de una empresa de pagos del sudeste asiático que tuvo congelados casi 30 millones de dólares en moneda estable.
Resumen de la escala de negocios de la empresa
La empresa es un gran grupo financiero en Camboya, cuyas operaciones abarcan áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantía de transacciones, seguros y exchanges. Su núcleo de negocios de pagos y garantías utiliza en gran medida moneda estable. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, la empresa tiene más de 180,000 direcciones oficiales y de usuarios, siendo la mayor empresa de criptomonedas en la región, con influencia que abarca todo el sudeste asiático y parte del este asiático.
Los datos muestran que, desde junio de 2022 hasta junio de 2024, el tamaño mensual de los fondos de la dirección comercial conocida de la empresa ha aumentado continuamente, pasando de un mínimo de 1,03 mil millones de dólares a un máximo de 8,39 mil millones de dólares, alcanzando un tamaño total de 102,397 mil millones de dólares en dos años. Durante el mismo período, las direcciones comerciales relacionadas mantuvieron una gran cantidad de reservas, con un saldo promedio diario de 35,68 millones de dólares.
Dado que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales con criptomonedas, la dirección comercial de la empresa se ve afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones centrales de garantía, entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 19.92% de los fondos entrantes en esa dirección fueron marcados como fondos de alto riesgo, incluyendo apuestas ilegales, transacciones de la industria negra y gris, lavado de dinero y fraude.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red TRON de la empresa fue restringida, y 29.62 millones de dólares en moneda estable fueron congelados e imposibles de transferir. Tras la investigación, se descubrió que la dirección, creada solo 5 días antes, había procesado transacciones por más de mil millones de dólares, recibiendo grandes cantidades de fondos de usuarios de la empresa y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que este congelamiento podría estar relacionado con un incidente de robo que ocurrió anteriormente en un intercambio japonés. Los activos robados fueron convertidos a través de un intercambio entre cadenas y entraron en el sistema de la empresa de pagos. El análisis muestra que aproximadamente 610 bitcoins fueron convertidos a través de diferentes puentes de cadena a activos como moneda estable y otros, de los cuales aproximadamente 14 millones de dólares finalmente ingresaron a la dirección congelada.
Cabe destacar que parte de los fondos involucrados en otro incidente de robo de una bolsa también están relacionados con la empresa. A principios de junio de 2024, al menos 1,05 millones de dólares en fondos involucrados fluyeron hacia la dirección de los usuarios de la empresa y se transfirieron a varias direcciones de negocios oficiales.
Impacto posterior a la congelación
Los 29.63 millones de dólares congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de la empresa, lo que genera cierta presión sobre las operaciones de retiro. El análisis muestra que 2.5 horas después del evento de congelación, la empresa activó una nueva dirección comercial para atender las demandas de los usuarios. Hasta el 16 de julio, el volumen de transacciones de la nueva dirección alcanzó los 733 millones de dólares.
Se realizó un análisis de los ingresos y gastos de la nueva dirección, sin encontrar anomalías financieras significativas. Actualmente, esta dirección aún tiene un saldo de 12,880,000 dólares. El análisis de las contrapartes muestra que, tras el congelamiento, la empresa experimentó una salida significativa de fondos, pero pudo reponer las reservas a tiempo desde otras direcciones comerciales, lo que le permitió satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.
En general, a pesar de enfrentar congelaciones, la empresa aún puede mantener operaciones normales. Sin embargo, este evento destaca los riesgos e impactos de las monedas estables centralizadas en el ecosistema de criptomonedas, y también refleja los desafíos que enfrentan las empresas relacionadas en términos de cumplimiento y gestión de riesgos.
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WalletDetective
· 08-13 07:58
Lo que más temen es este tipo de transacciones por escrito, ¿verdad?
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SnapshotDayLaborer
· 08-13 00:40
¿Pensé que era algo más, pero me han vuelto a congelar?
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NotAFinancialAdvice
· 08-12 07:34
alcista y caballo eventualmente volcarán
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OnchainDetective
· 08-10 17:56
La empresa se quiebra tan pronto como el dinero se congela.
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HalfPositionRunner
· 08-10 08:32
Jugar es jugar, no te metas demasiado en ello.
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SandwichVictim
· 08-10 08:29
Qué molesto, aún quiero correr.
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MissingSats
· 08-10 08:27
on-chain otra vez congelado
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LiquidityNinja
· 08-10 08:25
La única ventaja de la centralización es perseguir a los culpables y atrapar a los ladrones.
La empresa de pagos del sudeste asiático enfrenta la congelación de 30 millones de USDT, involucrada en un caso de robo de un intercambio japonés.
Análisis del evento de congelación de moneda estable centralizada: un caso de una empresa de pagos
Una moneda estable centralizada es un token que opera en una red blockchain a través de contratos inteligentes, cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Además de poseer características comunes de las criptomonedas, como la transferencia anónima y el uso sin permisos, el emisor también tiene amplios poderes de gestión, pudiendo emitir, destruir o restringir las operaciones de tokens de direcciones específicas, lo que se conoce como "congelar".
Este tipo de congelación suele ser solicitado por las autoridades policiales o desencadenado por incidentes de seguridad importantes, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger activos dañados. A medida que la utilización de esta moneda estable se expande, aumentan las actividades delictivas relacionadas, y los incidentes de congelación se vuelven cada vez más comunes. Esto tiene un impacto negativo en muchas empresas de Web3 que operan normalmente pero que, sin querer, reciben fondos de riesgo, e incluso puede acarrear riesgos legales.
Este artículo analizará el caso de una empresa de pagos del sudeste asiático que tuvo congelados casi 30 millones de dólares en moneda estable.
Resumen de la escala de negocios de la empresa
La empresa es un gran grupo financiero en Camboya, cuyas operaciones abarcan áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantía de transacciones, seguros y exchanges. Su núcleo de negocios de pagos y garantías utiliza en gran medida moneda estable. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, la empresa tiene más de 180,000 direcciones oficiales y de usuarios, siendo la mayor empresa de criptomonedas en la región, con influencia que abarca todo el sudeste asiático y parte del este asiático.
Los datos muestran que, desde junio de 2022 hasta junio de 2024, el tamaño mensual de los fondos de la dirección comercial conocida de la empresa ha aumentado continuamente, pasando de un mínimo de 1,03 mil millones de dólares a un máximo de 8,39 mil millones de dólares, alcanzando un tamaño total de 102,397 mil millones de dólares en dos años. Durante el mismo período, las direcciones comerciales relacionadas mantuvieron una gran cantidad de reservas, con un saldo promedio diario de 35,68 millones de dólares.
Dado que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales con criptomonedas, la dirección comercial de la empresa se ve afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones centrales de garantía, entre julio de 2023 y junio de 2024, aproximadamente el 19.92% de los fondos entrantes en esa dirección fueron marcados como fondos de alto riesgo, incluyendo apuestas ilegales, transacciones de la industria negra y gris, lavado de dinero y fraude.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red TRON de la empresa fue restringida, y 29.62 millones de dólares en moneda estable fueron congelados e imposibles de transferir. Tras la investigación, se descubrió que la dirección, creada solo 5 días antes, había procesado transacciones por más de mil millones de dólares, recibiendo grandes cantidades de fondos de usuarios de la empresa y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que este congelamiento podría estar relacionado con un incidente de robo que ocurrió anteriormente en un intercambio japonés. Los activos robados fueron convertidos a través de un intercambio entre cadenas y entraron en el sistema de la empresa de pagos. El análisis muestra que aproximadamente 610 bitcoins fueron convertidos a través de diferentes puentes de cadena a activos como moneda estable y otros, de los cuales aproximadamente 14 millones de dólares finalmente ingresaron a la dirección congelada.
Cabe destacar que parte de los fondos involucrados en otro incidente de robo de una bolsa también están relacionados con la empresa. A principios de junio de 2024, al menos 1,05 millones de dólares en fondos involucrados fluyeron hacia la dirección de los usuarios de la empresa y se transfirieron a varias direcciones de negocios oficiales.
Impacto posterior a la congelación
Los 29.63 millones de dólares congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de la empresa, lo que genera cierta presión sobre las operaciones de retiro. El análisis muestra que 2.5 horas después del evento de congelación, la empresa activó una nueva dirección comercial para atender las demandas de los usuarios. Hasta el 16 de julio, el volumen de transacciones de la nueva dirección alcanzó los 733 millones de dólares.
Se realizó un análisis de los ingresos y gastos de la nueva dirección, sin encontrar anomalías financieras significativas. Actualmente, esta dirección aún tiene un saldo de 12,880,000 dólares. El análisis de las contrapartes muestra que, tras el congelamiento, la empresa experimentó una salida significativa de fondos, pero pudo reponer las reservas a tiempo desde otras direcciones comerciales, lo que le permitió satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.
En general, a pesar de enfrentar congelaciones, la empresa aún puede mantener operaciones normales. Sin embargo, este evento destaca los riesgos e impactos de las monedas estables centralizadas en el ecosistema de criptomonedas, y también refleja los desafíos que enfrentan las empresas relacionadas en términos de cumplimiento y gestión de riesgos.