Análisis de riesgos de flujo de activos encriptados en la región del sudeste asiático
En los últimos años, con la popularización de la encriptación a nivel global, el número de usuarios de encriptación en la región del sudeste asiático ha mostrado un rápido crecimiento. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, una empresa de seguridad de blockchain realizó un análisis en profundidad basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la actualidad. Al rastrear y etiquetar las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, el estudio encontró que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Esta investigación no solo revela los riesgos asociados con el uso de encriptación en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones pertinentes.
Panorama del mercado de encriptación de criptomonedas en el sudeste asiático
Como un mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en el sudeste asiático es alta, y la proliferación de Internet móvil ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de encriptación en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la región de Asia Sudeste cuenta con un gran número de trabajadores transfronterizos, y la encriptación les proporciona una forma conveniente de realizar pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio variable: Las políticas de regulación de las criptomonedas varían considerablemente entre los países del sudeste asiático. Algunos países apoyan la legalización de la encriptación, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la norma entre los usuarios del sudeste asiático.
Asociación con industrias ilegales
La investigación encontró que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con industrias ilegales, representando más del 12%. Al rastrear aún más el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tuvieron conexiones indirectas con la industria ilegal, haciendo que el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas con la industria ilegal aumentara al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos directa o indirectamente con la industria ilegal.
Análisis del flujo de fondos y riesgos en la industria ilegal
Tipificación de direcciones de industrias ilegales
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con industrias ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las categorías de alto riesgo las siguientes:
Servicio de mezcla de monedas: se utiliza principalmente para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la movilización ilegal de fondos transfronterizos y lavado de dinero
Plataforma de estafa: implica inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican a más de 240 entidades específicas de industrias ilegales.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de capital son especialmente significativos:
Hay más de 10 millones de dólares en fondos que fluyen directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio clandestinas, y la frecuencia de transacciones acumuladas alcanza miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares se destinaron claramente a plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron transferidos a plataformas de fraude.
Este tipo de flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria ilegal, especialmente bajo el anonimato y las características transfronterizas de la encriptación, que permiten a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujos de fondos en plataformas sancionadas
En los fondos directamente relacionados con industrias ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas incluso es el doble que el que fluye hacia casas de cambio clandestinas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: cierta herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma en este estudio ha recibido más de 54 millones de dólares, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Anonimato y alta liquidez de la encriptación: El anonimato de la encriptación hace que sea difícil rastrear los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su dirección a través de técnicas como el mezclado, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de criptomonedas en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de movimiento de capitales a través de las fronteras. En algunas áreas, todavía se mantiene una actitud de espera hacia las criptomonedas y no se han tomado medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado espacio para el flujo de fondos en industrias ilegales.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un bajo nivel de desarrollo económico y una gran disparidad de riqueza, lo que lleva a que muchos delincuentes utilicen este lugar como base, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultad de regulación técnica: Las plataformas de intercambio de criptomonedas, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y arquitectónicas, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar eficazmente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan reforzar la supervisión mediante medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudeste indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de criptomonedas en esta área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: los gobiernos de los países deben elaborar e implementar políticas de regulación de encriptación de criptomonedas completas, combatir actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional, y establecer un marco claro de regulación de monedas virtuales según las condiciones específicas de cada país.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: aumentar el esfuerzo en la educación contra fraudes para usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad de identificación y conciencia de prevención de fondos de industrias ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, mediante el análisis de big data, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre los intercambios de encriptación, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático para fortalecer el intercambio de información y la defensa contra riesgos, aumentando así el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de la encriptación, sigue enfrentando desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. Los expertos de la industria continuarán invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversos sectores, para construir un ecosistema de encriptación seguro, transparente y conforme a la normativa. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en los medios técnicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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CryingOldWallet
· 07-07 04:37
Verdaderamente en aguas profundas y fuego ardiente... trampa en el retiro, ten cuidado.
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MidnightMEVeater
· 07-07 03:19
¿Todavía cuentas el porcentaje ilegal? Esto es solo una exposición accidental.
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NftPhilanthropist
· 07-05 05:34
en realidad web3 puede resolver esto... los tokens de impacto rastrearían cada satoshi
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TokenomicsTrapper
· 07-05 05:32
lmao llamé a este exacto colapso en el segundo trimestre... clásico arbitraje regulatorio tbh
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AltcoinAnalyst
· 07-05 05:32
Desde los datos on-chain, efectivamente hay un poco de preocupación, el riesgo es claramente superior a la media.
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ChainSauceMaster
· 07-05 05:10
¿Otra vez hay alguien pensando en regular, verdad?
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NullWhisperer
· 07-05 05:10
caso límite interesante... típico honeypot de seguridad en la región del mar, para ser honesto
Análisis de riesgo de flujo de activos encriptados en el sudeste asiático: 16.82% DIRECCIÓN con asociaciones ilegales.
Análisis de riesgos de flujo de activos encriptados en la región del sudeste asiático
En los últimos años, con la popularización de la encriptación a nivel global, el número de usuarios de encriptación en la región del sudeste asiático ha mostrado un rápido crecimiento. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, una empresa de seguridad de blockchain realizó un análisis en profundidad basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la actualidad. Al rastrear y etiquetar las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, el estudio encontró que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Esta investigación no solo revela los riesgos asociados con el uso de encriptación en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones pertinentes.
Panorama del mercado de encriptación de criptomonedas en el sudeste asiático
Como un mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en el sudeste asiático es alta, y la proliferación de Internet móvil ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de encriptación en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la región de Asia Sudeste cuenta con un gran número de trabajadores transfronterizos, y la encriptación les proporciona una forma conveniente de realizar pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio variable: Las políticas de regulación de las criptomonedas varían considerablemente entre los países del sudeste asiático. Algunos países apoyan la legalización de la encriptación, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la norma entre los usuarios del sudeste asiático.
La investigación encontró que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con industrias ilegales, representando más del 12%. Al rastrear aún más el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tuvieron conexiones indirectas con la industria ilegal, haciendo que el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas con la industria ilegal aumentara al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos directa o indirectamente con la industria ilegal.
Análisis del flujo de fondos y riesgos en la industria ilegal
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con industrias ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las categorías de alto riesgo las siguientes:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican a más de 240 entidades específicas de industrias ilegales.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de capital son especialmente significativos:
Este tipo de flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria ilegal, especialmente bajo el anonimato y las características transfronterizas de la encriptación, que permiten a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
En los fondos directamente relacionados con industrias ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas incluso es el doble que el que fluye hacia casas de cambio clandestinas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal punto de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma en este estudio ha recibido más de 54 millones de dólares, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Anonimato y alta liquidez de la encriptación: El anonimato de la encriptación hace que sea difícil rastrear los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su dirección a través de técnicas como el mezclado, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de criptomonedas en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de movimiento de capitales a través de las fronteras. En algunas áreas, todavía se mantiene una actitud de espera hacia las criptomonedas y no se han tomado medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado espacio para el flujo de fondos en industrias ilegales.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un bajo nivel de desarrollo económico y una gran disparidad de riqueza, lo que lleva a que muchos delincuentes utilicen este lugar como base, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultad de regulación técnica: Las plataformas de intercambio de criptomonedas, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y arquitectónicas, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar eficazmente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan reforzar la supervisión mediante medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región de Asia Sudeste indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de criptomonedas en esta área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: los gobiernos de los países deben elaborar e implementar políticas de regulación de encriptación de criptomonedas completas, combatir actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional, y establecer un marco claro de regulación de monedas virtuales según las condiciones específicas de cada país.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: aumentar el esfuerzo en la educación contra fraudes para usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad de identificación y conciencia de prevención de fondos de industrias ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, mediante el análisis de big data, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre los intercambios de encriptación, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático para fortalecer el intercambio de información y la defensa contra riesgos, aumentando así el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de la encriptación, sigue enfrentando desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. Los expertos de la industria continuarán invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversos sectores, para construir un ecosistema de encriptación seguro, transparente y conforme a la normativa. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en los medios técnicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.