La policía de Hong Kong ha desmantelado una red de lavado de dinero transfronteriza que procesó alrededor de $15 millones, o HK$118 millones, utilizando criptomonedas y más de 550 cuentas bancarias fraudulentas
ContenidosLas incautaciones revelan el alcance de la operaciónLa vigilancia conduce a los líderes del sindicatoEl aumento del fraude plantea la necesidad de leyes más estrictasDoce sospechosos de entre 20 y 40 años fueron arrestados en varios distritos de Hong Kong y China continental. Todos ellos enfrentan cargos de conspiración relacionados con actividades de lavado de dinero.
El sindicato utilizó plataformas de criptomonedas y sistemas bancarios locales para mover grandes sumas de fondos ilegales obtenidos de casos de fraude.
Las incautaciones revelan el alcance de la operación
Los oficiales recuperaron HK$1.05 millones en efectivo durante las redadas, por un valor de aproximadamente $134,000. Las autoridades también incautaron más de 560 tarjetas de cajero automático, varios teléfonos móviles y montones de registros bancarios. Los investigadores encontraron que el grupo reclutaba activamente a individuos en China continental para abrir cuentas bancarias ficticias. Estas cuentas se utilizaron para recibir y transferir fondos vinculados a estafas en línea y otras actividades fraudulentas.
La superintendente Shirley Kwok Ching-yee declaró que los reclutas utilizaron múltiples tarjetas para retirar efectivo, que luego fue transferido a intercambios de activos virtuales. Los fondos se convirtieron en criptomonedas antes de ser lavados a través de varias plataformas. El grupo operaba desde un apartamento alquilado en Mong Kok, que servía como base para llevar a cabo el proceso de lavado.
## La vigilancia conduce a los líderes de la sindicación
El Inspector Jefe Lo Yuen-shan confirmó que la operación había estado funcionando desde el apartamento de Mong Kok desde mediados de 2024. Los reclutas vivían allí mientras manejaban las transacciones financieras. La policía rastreó a dos figuras clave desde el apartamento, atrapando a uno dentro de un banco y al otro retirando efectivo de un cajero automático. Ambos fueron seguidos hasta una tienda de intercambio de criptomonedas en Tsim Sha Tsui, donde las autoridades incautaron HK$770,000 en efectivo, aproximadamente $98,000. Se realizaron más arrestos tras redadas coordinadas en toda la ciudad.
Los investigadores vincularon HK$10 millones de los fondos blanqueados, o alrededor de $1.2 millones, a 58 casos de fraude separados.
El aumento del fraude provoca un llamado a leyes más estrictas
La Oficina de Crímenes Comerciales informó de un aumento en los casos relacionados con el fraude en toda la ciudad. El Inspector Senior Tse Ka-lun dijo que muchos criminales utilizan las cuentas bancarias de amigos o familiares para disfrazar el flujo de dinero ilícito. Las penas por lavado de dinero en Hong Kong actualmente incluyen hasta 14 años de prisión y una multa máxima de HK$5 millones. En los últimos dos años, más de 100 individuos condenados recibieron penas extendidas de tres a 18 meses.
En abril, se anunció que la Comisión de Valores y Futuros requiere que los intercambios de criptomonedas obtengan permiso por escrito antes de ofrecer servicios de staking. También deben ser claros sobre los costos, riesgos, cómo retirar sus activos y cómo se protege su cripto.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Las autoridades de Hong Kong desmantelan una red de blanqueo de capitales en cripto de 15 millones de dólares.
La policía de Hong Kong ha desmantelado una red de lavado de dinero transfronteriza que procesó alrededor de $15 millones, o HK$118 millones, utilizando criptomonedas y más de 550 cuentas bancarias fraudulentas
ContenidosLas incautaciones revelan el alcance de la operaciónLa vigilancia conduce a los líderes del sindicatoEl aumento del fraude plantea la necesidad de leyes más estrictasDoce sospechosos de entre 20 y 40 años fueron arrestados en varios distritos de Hong Kong y China continental. Todos ellos enfrentan cargos de conspiración relacionados con actividades de lavado de dinero.
El sindicato utilizó plataformas de criptomonedas y sistemas bancarios locales para mover grandes sumas de fondos ilegales obtenidos de casos de fraude.
Las incautaciones revelan el alcance de la operación
Los oficiales recuperaron HK$1.05 millones en efectivo durante las redadas, por un valor de aproximadamente $134,000. Las autoridades también incautaron más de 560 tarjetas de cajero automático, varios teléfonos móviles y montones de registros bancarios. Los investigadores encontraron que el grupo reclutaba activamente a individuos en China continental para abrir cuentas bancarias ficticias. Estas cuentas se utilizaron para recibir y transferir fondos vinculados a estafas en línea y otras actividades fraudulentas.
La superintendente Shirley Kwok Ching-yee declaró que los reclutas utilizaron múltiples tarjetas para retirar efectivo, que luego fue transferido a intercambios de activos virtuales. Los fondos se convirtieron en criptomonedas antes de ser lavados a través de varias plataformas. El grupo operaba desde un apartamento alquilado en Mong Kok, que servía como base para llevar a cabo el proceso de lavado.
El Inspector Jefe Lo Yuen-shan confirmó que la operación había estado funcionando desde el apartamento de Mong Kok desde mediados de 2024. Los reclutas vivían allí mientras manejaban las transacciones financieras. La policía rastreó a dos figuras clave desde el apartamento, atrapando a uno dentro de un banco y al otro retirando efectivo de un cajero automático. Ambos fueron seguidos hasta una tienda de intercambio de criptomonedas en Tsim Sha Tsui, donde las autoridades incautaron HK$770,000 en efectivo, aproximadamente $98,000. Se realizaron más arrestos tras redadas coordinadas en toda la ciudad.
Los investigadores vincularon HK$10 millones de los fondos blanqueados, o alrededor de $1.2 millones, a 58 casos de fraude separados.
El aumento del fraude provoca un llamado a leyes más estrictas
La Oficina de Crímenes Comerciales informó de un aumento en los casos relacionados con el fraude en toda la ciudad. El Inspector Senior Tse Ka-lun dijo que muchos criminales utilizan las cuentas bancarias de amigos o familiares para disfrazar el flujo de dinero ilícito. Las penas por lavado de dinero en Hong Kong actualmente incluyen hasta 14 años de prisión y una multa máxima de HK$5 millones. En los últimos dos años, más de 100 individuos condenados recibieron penas extendidas de tres a 18 meses.
En abril, se anunció que la Comisión de Valores y Futuros requiere que los intercambios de criptomonedas obtengan permiso por escrito antes de ofrecer servicios de staking. También deben ser claros sobre los costos, riesgos, cómo retirar sus activos y cómo se protege su cripto.