En el período de enero de 2020 a diciembre de 2024, las instituciones financieras de EE. UU. han procesado 312 mil millones USD en transacciones sospechosas relacionadas con la red de lavado de dinero de China, según un análisis de FinCEN basado en 137,153 informes.
La mayor parte del flujo de dinero – 246 mil millones de USD – pasa a través de los bancos, mucho más que los servicios de envío de dinero (42 mil millones de USD) y las empresas de valores (23 mil millones de USD). Estas redes colaboran con los carteles de drogas de México, aprovechando las regulaciones de divisas de ambos países.
Cartel que vende dólares de manera ilegal a ciudadanos chinos que quieren eludir el control de capital, expandiendo así sus actividades hacia la trata de personas, fraude médico y 53,7 mil millones de USD en bienes raíces. FinCEN detectó 1.675 informes de trata de personas y 766 millones de USD en fraudes en centros de atención para ancianos en Nueva York. A pesar de que el intercambio de criptomonedas está bajo estricta supervisión, los bancos tradicionales siguen siendo el principal canal para el lavado de dinero, lo que muestra una brecha en el sistema que se remonta a los casos de Wachovia, Danske Bank, HSBC hasta BCCI.
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El banco EE. UU. procesó 312 mil millones de USD en comercio ficticio desde China, mientras que las criptomonedas son objeto de escrutinio.
En el período de enero de 2020 a diciembre de 2024, las instituciones financieras de EE. UU. han procesado 312 mil millones USD en transacciones sospechosas relacionadas con la red de lavado de dinero de China, según un análisis de FinCEN basado en 137,153 informes.
La mayor parte del flujo de dinero – 246 mil millones de USD – pasa a través de los bancos, mucho más que los servicios de envío de dinero (42 mil millones de USD) y las empresas de valores (23 mil millones de USD). Estas redes colaboran con los carteles de drogas de México, aprovechando las regulaciones de divisas de ambos países.
Cartel que vende dólares de manera ilegal a ciudadanos chinos que quieren eludir el control de capital, expandiendo así sus actividades hacia la trata de personas, fraude médico y 53,7 mil millones de USD en bienes raíces. FinCEN detectó 1.675 informes de trata de personas y 766 millones de USD en fraudes en centros de atención para ancianos en Nueva York. A pesar de que el intercambio de criptomonedas está bajo estricta supervisión, los bancos tradicionales siguen siendo el principal canal para el lavado de dinero, lo que muestra una brecha en el sistema que se remonta a los casos de Wachovia, Danske Bank, HSBC hasta BCCI.