El intercambio MEXC está intensificando las medidas de control de riesgos a medida que las plataformas de trading en todo el mundo enfrentan una creciente presión para combatir el fraude. La empresa anunció nuevos pasos de aplicación destinados a desmantelar sindicatos fraudulentos, el trading impulsado por bots y flujos de capital sospechosos. Estas acciones también han generado tensiones con un KOL destacado, cuya cuenta fue congelada en medio de riesgos relacionados con el cumplimiento.
Según la empresa, más de 17,000 cuentas fueron restringidas durante julio y agosto, representando más de 3,000 sindicatos de fraude. El uso de modelos de riesgo impulsados por IA, dijo MEXC, ha ayudado a reducir la actividad fraudulenta en un 62% en comparación con períodos anteriores.
La plataforma también implementó controles de cumplimiento más estrictos en cuentas con movimientos de fondos inusuales. Algunas cuentas siguen bajo restricción tras no cumplir con los estándares avanzados de KYC, con informes presentados a los reguladores en los últimos meses.
Los movimientos de MEXC coinciden con una disputa que involucra a TheWhiteWhale, un influencer de criptomonedas que alegó que su cuenta fue congelada sin causa y lanzó una campaña de $2 millones contra el EXC. MEXC respondió con un comunicado sugiriendo que la cuenta puede estar relacionada con un riesgo de cumplimiento, subrayando los desafíos que enfrentan las plataformas para equilibrar la aplicación regulatoria con las expectativas de los usuarios.
Dilemas similares también han enfrentado otros intercambios importantes, incluyendo OKX. Según la declaración de MEXC, los riesgos de cumplimiento y legales se refieren a cuentas vinculadas a fondos inusuales, como aquellos asociados con actividades criminales, entidades sancionadas o activos robados.
MEXC ha reforzado las restricciones sobre el comercio con bots en sus mercados de futuros después de detectar un aumento en las violaciones de las reglas de la plataforma. El intercambio dijo que la medida tiene como objetivo proteger a los usuarios minoristas, que a menudo se encuentran en desventaja frente a los sistemas automatizados. Entre julio y agosto, se identificaron y restringieron 2,008 cuentas de bots, un aumento del 24% en comparación con los dos meses anteriores.
Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos. No se ofrece ni se pretende utilizar como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero u otro.
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Los controles de riesgo mejorados de MEXC generan tensiones con KOL por riesgos regulatorios
El intercambio MEXC está intensificando las medidas de control de riesgos a medida que las plataformas de trading en todo el mundo enfrentan una creciente presión para combatir el fraude. La empresa anunció nuevos pasos de aplicación destinados a desmantelar sindicatos fraudulentos, el trading impulsado por bots y flujos de capital sospechosos. Estas acciones también han generado tensiones con un KOL destacado, cuya cuenta fue congelada en medio de riesgos relacionados con el cumplimiento.
Según la empresa, más de 17,000 cuentas fueron restringidas durante julio y agosto, representando más de 3,000 sindicatos de fraude. El uso de modelos de riesgo impulsados por IA, dijo MEXC, ha ayudado a reducir la actividad fraudulenta en un 62% en comparación con períodos anteriores.
La plataforma también implementó controles de cumplimiento más estrictos en cuentas con movimientos de fondos inusuales. Algunas cuentas siguen bajo restricción tras no cumplir con los estándares avanzados de KYC, con informes presentados a los reguladores en los últimos meses.
Los movimientos de MEXC coinciden con una disputa que involucra a TheWhiteWhale, un influencer de criptomonedas que alegó que su cuenta fue congelada sin causa y lanzó una campaña de $2 millones contra el EXC. MEXC respondió con un comunicado sugiriendo que la cuenta puede estar relacionada con un riesgo de cumplimiento, subrayando los desafíos que enfrentan las plataformas para equilibrar la aplicación regulatoria con las expectativas de los usuarios.
Dilemas similares también han enfrentado otros intercambios importantes, incluyendo OKX. Según la declaración de MEXC, los riesgos de cumplimiento y legales se refieren a cuentas vinculadas a fondos inusuales, como aquellos asociados con actividades criminales, entidades sancionadas o activos robados.
MEXC ha reforzado las restricciones sobre el comercio con bots en sus mercados de futuros después de detectar un aumento en las violaciones de las reglas de la plataforma. El intercambio dijo que la medida tiene como objetivo proteger a los usuarios minoristas, que a menudo se encuentran en desventaja frente a los sistemas automatizados. Entre julio y agosto, se identificaron y restringieron 2,008 cuentas de bots, un aumento del 24% en comparación con los dos meses anteriores.
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