معلومات BlockBeats، في 22 فبراير، أشار تقرير شركة تحليل blockchain Elliptic إلى أنه بعد أن تم حظر منصة Garantex الروسية المعاقبة من قبل الولايات المتحدة في مارس 2025، استمرت على الأقل خمس منصات تداول مشفرة مرتبطة بروسيا في توفير قنوات تمويل للكيانات الخاضعة للعقوبات، ومعظمها لم يتم معاقبتها بعد.
ذكر التقرير أن منصة Point-to-Point Bitpapa فقط تم إدراجها على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في مارس 2024. وذكر أن حوالي 9.7% من التدفقات الخارجة للأموال تتجه نحو الكيانات المعاقبة، وأنها تغير عناوين المحافظ بشكل متكرر لتجنب المراقبة.
تم اتهام منصة ABCeX غير المعاقبة بأنها تعمل من مكتب في مبنى الاتحاد الفيدرالي في موسكو (وهو أيضًا الموقع السابق لـ Garantex)، حيث تعاملت مع ما لا يقل عن 11 مليار دولار من المعاملات المشفرة، ولها تعاملات مالية كبيرة مع Garantex وAifory Pro. وأعلنت منصة Exmo سابقًا أنها خرجت من السوق الروسية بعد الصراع الروسي الأوكراني في 2022، لكن بيانات السلسلة تظهر أنها لا تزال تستخدم بنية تحتية مشتركة لمحافظ الاستضافة مع منصة Exmo.me الروسية، وتقوم بعمليات مباشرة مع كيانات معاقبة مثل Garantex وGrinex وChatex، بمبلغ يزيد عن 19.5 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن Rapira تتعامل مباشرة مع منصة Grinex المعاقبة بأكثر من 72 مليون دولار؛ وAifory Pro تقدم خدمات تحويل نقدي إلى أصول مشفرة في موسكو ودبي وتركيا، وتساعد المستخدمين على تجاوز قيود الخدمات الغربية من خلال بطاقة USDT الافتراضية.
وأشار Elliptic إلى أنه بعد إغلاق Garantex، لم تتوقف أنشطة التهرب من العقوبات، بل انتشرت إلى منصات أكثر. وذكرت شركة Chainalysis سابقًا أن عناوين العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية تلقت ما مجموعه 154 مليار دولار في 2025، وأن حجم التداول في العملات المستقرة المدعومة بالروبل الروسي من نوع A7A5 تجاوز 93.3 مليار دولار؛ وتقدر شركة TRM Labs أن حجم المعاملات غير القانونية على مدار العام بلغ حوالي 158 مليار دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شراء السندات للحصول على توكنات ريبل المجانية! SBI تصدر سندات رقمية بقيمة مليار ين ياباني، مع معدل فائدة سنوي يُقدر بأقصى 2.45%
أعلنت شركة SBI Holdings اليابانية عن إصدار أول سندات رقمية للشركات بقيمة 10 مليارات ين ياباني تحت اسم "SBI START سندات"، مع توقعات لمعدل فائدة سنوي يتراوح بين 1.85% و2.45%، ومن المقرر إدراجها في السوق في 25 مارس. يمكن للمستثمرين الذين يشاركون في جمع التبرعات ويقدمون طلبات شراء بقيمة 100,000 ين ياباني الحصول على توزيع عملة ريبل، كما أن مجموعة SBI لديها حضور قوي في نظام ريبل البيئي وتخطط لتعزيز سوق الصناديق المتداولة في البورصة للعملات المشفرة والعملات المستقرة.
CryptoCityمنذ 56 د
OpenClaw خرج عن السيطرة! وكيل الذكاء الاصطناعي لموظفي OpenAI أرسل خطأً 600,000 دولار من العملات المشفرة بالكامل
وقع خطأ غير متوقع من وكيل الذكاء الاصطناعي Lobstar Wilde، وهو موظف في OpenAI، حيث تم تحويل حوالي 5,243 مليون توكن، بسبب خطأ في تفسير النظام، وكان الهدف الأصلي هو تقديم دعم صغير فقط. على الرغم من أن المبلغ النهائي للبيع كان حوالي 40,000 دولار أمريكي، إلا أن سعر التوكن ارتفع لاحقًا ليصل إلى ما يقرب من 600,000 دولار أمريكي، وتُظهر هذه الحادثة مخاطر وتأثيرات محتملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
SBI تطلق سندات على السلسلة بقيمة 100 مليار ين ياباني! يمكن للمستثمرين الأفراد الحصول على مكافأة XRP
هل ترغب في الحصول على دخل ثابت مع الاستفادة من مكافآت سوق العملات الرقمية؟ أطلقت مجموعة SBI Holdings اليابانية العملاقة مؤخرًا أول إصدار لها، وهو "سندات blockchain" موجهة للمستثمرين الأفراد. هذا السند الرقمي الذي تبلغ قيمة إصداره 10 مليارات ين ياباني (حوالي 64.5 مليون دولار أمريكي) لا يحتفظ فقط بخصائص المنتجات التقليدية ذات العائد الثابت التي تضمن دخلًا مستقرًا، بل يدمج أيضًا تقنية التسوية عبر blockchain ومكافآت العملات المشفرة. يُطلق على هذا المنتج اسم "SBI START سندات"، ويُدار بالكامل عبر منصة "ibet for Fin" التابعة لشركة BOOSTRY، وهي منصة blockchain مخصصة لإصدار الرموز المالية على مستوى الشركات. فيما يتعلق بمعدل العائد الذي يهم المستثمرين أكثر، فإن العائد السنوي المتوقع لهذا السند لمدة ثلاث سنوات يتراوح بين 1.85% و2.45%، ويُدفع الفوائد كل ستة أشهر. بالإضافة إلى دخل الفوائد، يتيح الاستثمار...
区块客منذ 3 س
MICA Daily｜تزايد احتياطيات بورصة BTC المستمرة، هل لا تزال موجة البيع مستمرة؟
مؤشر احتياطي بيتكوين في بينانس يُظهر أن الاحتياطي الحالي يبلغ حوالي 676,860 بيتكوين، وهو من أعلى المستويات في عام 2024، مما يدل على انتعاش في عمليات الشحن. قد تؤثر تغييرات حجم الاحتياطي على ديناميكيات السوق، حيث قد يؤدي زيادة الاحتياطي إلى ضغط بيع قصير الأجل، ولكنه قد يُستخدم أيضًا في تداول المشتقات أو إعادة توازن السوق، وليس بالضرورة إشارة سلبية تمامًا.
区块客منذ 3 س
